ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЩОДО РАХУНКІВ, НА ЯКІ НАКЛАДЕНО МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ✅ БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ФІНАНСИ ✅ ПОСЛУГИ

Етап 1: Первинна консультація та оцінка ситуації

Дії адвоката:

Збір первинної інформації від клієнта (тип рахунку, юрисдикція, підстави блокування).
Аналіз документації, що підтверджує замороження рахунку (листи банку, повідомлення OFAC тощо).
Оцінка правових ризиків та перспектив розблокування.

Етап 2: Юридичний аналіз санкційного режиму та підготовка стратегії

Дії адвоката:

Дослідження релевантного санкційного режиму (OFAC, EU, UN, інші).
Визначення, чи є клієнт або його транзакції об’єктом прямої чи вторинної санкції.
Підготовка правової стратегії: ліцензування, апеляція, запит на виключення.

Етап 3: Взаємодія з банком та підготовка запиту до OFAC

Дії адвоката:

Ведення переговорів із банком, що заблокував рахунок.
Підготовка та подання:

Запиту на розблокування коштів або
Запиту на отримання Specific License від OFAC.

Аргументація невинності клієнта або дозволених винятків (humanitarian grounds, legal services, тощо).

Коли ваш банківський рахунок заблоковано через санкції: що робити?

Блокування банківського рахунку в США через підозру у порушенні міжнародних санкцій — серйозна ситуація, яка вимагає негайної юридичної реакції. Таке блокування може бути пов’язане з транзакціями, пов’язаними з підсанкційними країнами (наприклад, Іран), компаніями або особами. Часто клієнти дізнаються про проблему лише тоді, коли не можуть скористатися коштами, а банк посилається на OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Що входить у послугу юридичної підтримки при блокуванні рахунку через санкції?

Наша команда надає комплексну правову допомогу, що охоплює:

Аналіз причин блокування рахунку та запиту банку або OFAC
Підготовку відповіді на запит банку, включаючи обґрунтування законності джерел коштів
Підготовку та подання запиту до OFAC на отримання ліцензії або зняття блокування (unblocking license request)
Правовий супровід на всіх етапах переписки з фінансовими установами та урядовими органами
Рекомендації щодо усунення ризиків повторного блокування в майбутньому

Чому важливо звернутися до юриста при блокуванні рахунку через санкції?

Самостійне листування з банком або OFAC часто призводить до затримок, відмови або подальших обмежень. Адвокат:

Оцінить законність дій банку
Здійснить правильну комунікацію з державними органами США
Підготує документи англійською мовою відповідно до вимог OFAC
Захистить ваші інтереси у разі судового оскарження

Вчасне залучення юриста дозволяє зменшити термін блокування рахунку та уникнути фінансових втрат.

Що робитиме адвокат?

Проводить первинну консультацію і запитує у клієнта документи щодо рахунку та транзакцій
Робить юридичний аналіз ситуації та формує стратегію дій
Веде переговори з банком і готує пакет документів для OFAC
Подасть запит на спеціальну ліцензію (Specific License) або звернеться за звільненням активів
Контролює хід розгляду та відповідає на додаткові запити регуляторів

Умови надання послуги та типові ситуації

Юридична допомога надається клієнтам, чиї рахунки були заморожені в США через:

Перекази або платежі на користь осіб із санкційного списку SDN
Фінансові операції з країнами під санкціями (наприклад, РФ, Іран, Куба)
Підозри у зв’язках з компаніями, що потрапили під обмеження
Недостатню прозорість джерел коштів або їх призначення

Також послуга може бути надана нерезидентам США, включаючи власників бізнесу, фрилансерів, іммігрантів і родичів, які надсилають або отримують кошти з-за кордону.

Консультація та початок роботи

Ми рекомендуємо не зволікати. Звернення до юриста на ранньому етапі дозволяє уникнути втрати доступу до коштів та зменшити репутаційні ризики. Залиште заявку на консультацію — і ми детально розглянемо вашу ситуацію.