Дії адвоката:
- Збір первинної інформації від клієнта (тип рахунку, юрисдикція, підстави блокування).
- Аналіз документації, що підтверджує замороження рахунку (листи банку, повідомлення OFAC тощо).
- Оцінка правових ризиків та перспектив розблокування.
Вирішення питань щодо рахунків, на які накладено міжнародні санкції
Вітаю 👋
Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?
-
- Посилання скопійовано
-
-
-
-
Рейтинг:
Дата публікації: 30.07.2025
Час читання: 4 хвилин
Кількість переглядів: 46
№
Етап
Термін (днів)
Вартість
-
1
Первинна консультація та оцінка ситуації5 532,40 USD
-
2
Юридичний аналіз санкційного режиму та підготовка стратегії10 2 662,00 USD
Дії адвоката:
- Дослідження релевантного санкційного режиму (OFAC, EU, UN, інші).
- Визначення, чи є клієнт або його транзакції об’єктом прямої чи вторинної санкції.
- Підготовка правової стратегії: ліцензування, апеляція, запит на виключення.
-
3
Взаємодія з банком та підготовка запиту до OFAC23 6 655,00 USD
Дії адвоката:
- Ведення переговорів із банком, що заблокував рахунок.
- Підготовка та подання:
- Запиту на розблокування коштів або
- Запиту на отримання Specific License від OFAC.
- Аргументація невинності клієнта або дозволених винятків (humanitarian grounds, legal services, тощо).
-
4
Супровід у процесі розгляду OFAC (або апеляційної процедури)120 3 993,00 USD
Дії адвоката:
- Моніторинг статусу розгляду справи.
- Надання додаткових документів на запит OFAC чи банку.
- Ведення комунікації з урядовими органами або юридичними відділами банку.
- У разі відмови — підготовка до оскарження.
-
5
Супровід отримання рішення та подальші дії15 1 996,50 USD
Дії адвоката:
- Інтерпретація відповіді OFAC або банку.
- Допомога з поверненням коштів або переказом за цільовим призначенням.
- Якщо ліцензія надана — юридичний супровід транзакції.
- За потреби — підготовка юридичної заяви для виключення з санкційного списку (Delisting Request).
Загально
173
15 838,90 USD
Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!
-
Україна
+380
-
Польща
+48
-
Великобританія
+44
-
Сполучені Штати
+1
-
Об'єднані Арабські Емірати
+971
-
Інше
+
Ваш рахунок заблокували через санкції
Блокування рахунку через санкції — стрес і реальна загроза грошам. Але паніка не допоможе. Головне — діяти швидко та грамотно: зібрати факти, не «сипати» банку емоції та підключити юриста з санкцій. Нижче — зрозумілий план дій та реальні кроки, які підвищують шанси повернути доступ до коштів.
Перші кроки
- Зберігайте всі сповіщення від банку (листи, e-mail, SMS).
- Не переказуйте та не знімайте гроші — це ускладнить справу.
- Зафіксуйте останні підозрілі операції та контрагентів.
- Підготуйте документи: виписка по рахунку, договори, контактні дані контрагентів, листування з контрагентом.
- Не давайте банку усних пояснень без юриста.
Що робить юрист з санкцій?
- швидко аналізує причини блокування та правову основу (яке правило OFAC/інше застосовується);
- готує юридично коректну відповідь банку з обґрунтуванням походження коштів;
- формує запит до OFAC (заявка на ліцензію чи розблокування) та супроводжує його;
- веде листування та переговори з банком, відповідає на додаткові запити регуляторів;
- за необхідності готує апеляцію чи судові кроки.
Як виглядають реальні результати?
- зняття обмежень по рахунку чи частковий доступ до коштів за дозволеною процедурою;
- отримання тимчасової чи постійної ліцензії OFAC;
- мінімізація ризиків подальших санкцій та втрат;
- документація, що підтверджує законність операцій (важливо для репутації та податків).
Типові причини блокувань (на що звернути увагу)
- переказ чи зв'язок із особами/компаніями в санкційних списках (SDN та ін.);
- транзакції через банки-кореспонденти в «підозрілих» юрисдикціях;
- недостатня прозорість джерела коштів;
- помилки у верифікації бенефіціарів чи контрагентів.
Чого не можна робити?
- публічно розголошувати деталі блокування у соцмережах;
- намагатися екстрено «списати» чи передати гроші третім особам;
- ігнорувати вимоги банку — але й не відповідати без юриста.
Коли звертатися до нас?
- рахунок заблоковано та доступ до коштів втрачено;
- банк посилається на OFAC чи не дає ясних причин;
- ви не можете підтвердити джерело коштів письмово;
- транзакції пов'язані із закордонними контрагентами чи країнами з ризиками санкцій.
Швидкий чек-лист для звернення до юриста
- скріншот/копії сповіщень банку;
- останні 6–12 виписок по рахунку;
- копії договорів та листування з контрагентами;
- інформація про походження коштів;
- дані про бенефіціарів та банки-кореспонденти.
Підсумок
Чим раніше ви підключите фахівця, тим вищий шанс розблокувати кошти та уникнути штрафів чи кримінальних наслідків. Юрист з санкцій вибудує коректну комунікацію з банком та OFAC, підготує документи та захистить ваші інтереси.
Може бути цікаво
Схожі послуги та статті
отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ
Безпечна угода
Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.
У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.
Ваші кошти в надійних руках!
Відгуки
Від реальних користувачів
ТОП 10
PRO консультантів
Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для
того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний
час.
Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам
потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів
- можете впевнено довіряти нашим фахівцям!
Адміністрація порталу
