Консультант
Послуги
Банківська справа та фінанси
Міжнародні перекази та дотримання санкцій
Налаштування можливостей міжнародних банківських переказів з американськими банками

Налаштування можливостей міжнародних банківських переказів з американськими банками

Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Рейтинг:

Дата публікації: 29.07.2025

Час читання: 4 хвилин

Кількість переглядів: 69

№ Етап Термін (днів) Вартість

1
Попередня консультація та оцінка потреб
3 306,13 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
- Оцінити поточну структуру фінансових операцій клієнта.
- Зібрати інформацію про обсяги та напрямки міжнародних переказів.
- Провести аналіз податкових аспектів та валютного регулювання.
- Визначити оптимальні банківські інструменти для налаштування переказів.
2
Підготовка пакету документів для банку та аудиторська перевірка
7 732,05 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
- Підготувати фінансові звіти, які можуть знадобитись банку (баланс, звіт про прибутки і збитки).
- Провести внутрішню перевірку фінансової документації на відповідність вимогам банку.
- Оформити довідки про походження коштів, платіжні історії.
- Забезпечити відповідність фінансової інформації податковому законодавству США.
3
Взаємодія з банком і подання заявки на відкриття можливостей міжнародних переказів
14 665,50 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
- Координувати збір додаткових документів за запитом банку.
- Підготувати фінансові звіти або пояснювальні записки за потребою.
- Забезпечити відповідність податкової звітності вимогам банку.
- Супроводжувати клієнта під час переговорів або консультацій з банком.
4
Налаштування та тестування каналів міжнародних переказів
5 399,30 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
- Контроль за проведенням тестових переказів.
- Аналіз звітності банку по здійсненим транзакціям.
- Підготовка рекомендацій щодо оптимізації платежів з податкової та бухгалтерської точки зору.
- Верифікація коректності проведення операцій та звітності.
5
Підтримка та супровід операцій
365 665,50 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
- Регулярний аудит транзакцій для відповідності законодавству США.
- Консультації щодо податкових наслідків міжнародних переказів.
- Підготовка регулярних звітів для банку та податкових органів.
- Внесення коригувань у процеси за потребою.

Загально

394 2 768,48 USD

Ваш відгук дуже важливий для нас

Міжнародні банківські перекази через банки США

Переказ грошей за кордон — це не просто натискання кнопки. Особливо через банки США: тут і правила суворі, і питання щодо походження коштів, і перевірки на відповідність санкціям. Помилка — і платіж затримають або заморозять. Юридична підтримка перетворює ризик на керований процес: швидко, прозоро та безпечно.

Що ми робимо?

Розбираємося з вашим завданням. Кому, навіщо і як часто ви переказуєте: родичам, партнерам, підрядникам чи платите за послуги?
Обираємо інструмент та банк. Особистий, корпоративний чи ескроу-рахунок; SWIFT/SEPA; підбираємо банк (Chase, Bank of America, Capital One тощо) під вашу мету.
Готуємо пакет документів. Джерело коштів, податковий статус, бенефіціари — все, що банки запитують і що запобігає затримкам.
Налагоджуємо маршрути платежу. Будуємо прозору схему переказу, враховуючи вимоги OFAC, FinCEN та внутрішні правила банку.
Супроводжуємо KYC/AML-перевірки. Допомагаємо відповідати на запити банку та мінімізуємо ризик «підозрілого» статусу.
Налаштовуємо регулярні чи разові операції. Враховуємо зручність, комісії та швидкість — щоб ви отримували гроші вчасно.

Чому юрист потрібен прямо зараз?

одна невірна формулювання — і переказ зависне;
банки вимагають докази походження коштів;
санкційні та податкові ризики швидко змінюють правила;
юрист допомагає уникнути штрафів, блокувань і зайвих пояснень.

Як це виглядає на практиці?

Збір даних — швидко та цілеспрямовано.
Юридичний аналіз ризиків та вибір оптимального банку/схеми.
Підготовка обґрунтувань та листів для банку.
Супровід при відкритті рахунку та першому переказі.
Підтримка при можливих запитах від банку чи регулятора.
Зазвичай переказ йде 3–4 робочих дні, але ми робимо все, щоб скоротити затримки.

Для кого це важливо?

фрілансери та малий бізнес, які отримують платежі з-за кордону;
компанії, що відправляють регулярні виплати іноземним підрядникам;
приватні особи, які переказують гроші родичам чи на навчання;
мігранти та підприємці, які використовують банки США для міжнародних операцій.

Підсумок

Прозору, документально підтверджену схему переказів. Менше затримок і питань від банку. Мінімум ризиків — заморозки рахунку, санкцій чи зайвих штрафів. І можливість спокійно вести міжнародні розрахунки, концентруючись на бізнесі, а не на паперовій тяганині.

Може бути цікаво
Схожі послуги та статті

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

Відгуки
Від реальних користувачів

ТУ

Томмі У.

07.06.2025

Зазвичай процес узгодження проходив гладко, але мені довелося почекати пару годин на перевірку. Це могло б бути набагато швидше, але в іншому це сильний досвід.

ІЧ

Ірина Ч.

24.05.2025

Сервіс зручний і викликає довіру. Загалом, я задоволена його роботою.

ДЛ

Девід Л.

21.02.2025

Все чудово, але мені довелося витратити багато часу на підключення моєї фінансової установи, вона не була підтримана миттєво. На щастя, був огляд, хоч і трохи застарілий.

МС

Марія С.

10.11.2024

Я була приємно шокована тим, наскільки простим виявилося налаштування. Після підтвердження я можу відразу ж відправити гроші своїм родичам в Україну. Жодних несподіваних зборів не виявлено.

ДР

Джесіка Р.

26.06.2024

Все працює ідеально! Я очікувала труднощів із підключенням банку, але все пройшло швидко й без затримок. Сервіс вартий своїх грошей.

ОБ

Олександр Б.

17.04.2024

Дуже задоволений сервісом! Налаштування міжнародних переказів зайняло всього кілька хвилин. Все інтуїтивно зрозуміло. Окрема подяка службі підтримки — відповіли миттєво.

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти

PREMIUM 19.05 Топ 1

Кора Ліна

Юрист/Aдвокат США / Каліфорнія

PREMIUM 8.45 Топ 2

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк

PREMIUM 8.25 Топ 3

Артем’єва Наталія

Юрист/Aдвокат США / Фінікс

PREMIUM 7.31 Топ 4

Буковська Юліанна

Юрист/Aдвокат США / Маямі

PREMIUM 6.27 Топ 5

Лістунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон

PREMIUM 2.38 Топ 6

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.14 Топ 7

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 0.88 Топ 8

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія

PREMIUM 0.82 Топ 9

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія

PREMIUM 0.74 Топ 10

Рентас-Касьяно Френсіс

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!