Консультант

Юридичні консультації 24/7

Відкрити
UK EN RU
image

Юридична консультація щодо переказу грошей закордон в умовах санкцій США

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +
Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Вітаю 👋

Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публікації: 30.07.2025
Час читання: 4 хвилин
Кількість переглядів: 41
№ Етап Термін (днів) Вартість
  • 1
    Первинна консультація та аналіз ситуації клієнта
    2 266,20 USD

    Що робить адвокат:

    • Проводить онлайн або очну консультацію з клієнтом.
    • Збирає дані: громадянство/статус у США, країна одержувача, сума переказу, тип коштів (особисті/комерційні), банк-відправник і банк-одержувач.
    • Виявляє, чи пов'язаний переказ із країнами, що перебувають під санкціями OFAC (напр., Іран, Куба).
    • Аналізує можливі ризики для клієнта.
  • 2
    Перевірка санкційного режиму (OFAC screening)
    3 532,40 USD

    Що робить адвокат:

    • Проводить перевірку контрагентів, банків та осіб на предмет їх наявності у списках SDN (Specially Designated Nationals) або санкційних програмах OFAC.
    • Аналізує, чи потрібна спеціальна ліцензія від OFAC для переказу.
    • Дає попередній висновок про можливість або заборону переказу.
  • 3
    Підготовка письмового правового висновку (legal memo)
    5 931,70 USD

    Що робить адвокат:

    Готує документ, у якому:

    1. обґрунтовує законність переказу;
    2. вказує на ризики (або їх відсутність);
    3. надає рекомендації щодо шляхів передачі коштів.
    4. За потреби — готує лист до банку або фінансової установи, що пояснює правову підставу переказу.
  • 4
    Супровід подання заявки на отримання ліцензії OFAC (за потреби)
    42 2 662,00 USD

    Що робить адвокат:

    • Готує та подає запит до OFAC на отримання спеціального дозволу на переказ.
    • Супроводжує комунікацію з OFAC, відповідає на запити, подає додаткові документи.
    • Моніторить процес розгляду заявки.
  • 5
    Завершення і супровід переказу
    7 598,95 USD

    Що робить адвокат:

    • Надає письмову згоду (опінію) або підтвердження законності дій клієнта (якщо потрібно банку).
    • Консультує щодо форми контракту, митного призначення, валютного контролю.
    • Перевіряє, щоб переказ пройшов відповідно до норм.
Загально
59 4 991,25 USD

Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +

Дякуємо!

Ваш відгук дуже важливий для нас

Законні шляхи переказу коштів з США в умовах санкцій

Переказувати можна — але важливо робити це правильно. Нелегальне лише те, що порушує санкції або правила звітності. Правильна підготовка перетворює ризик на керований процес.

 

Коротка суть

  • Самі по собі перекази не заборонені.
  • Заборони діють проти конкретних осіб, компаній та юрисдикцій (SDN, відомчі списки OFAC).
  • Банки перевіряють отримувача, джерело коштів та мету переказу.
  • Великі або «підозрілі» перекази вимагають документації та пояснень.

 

Легальні та безпечні варіанти (на практиці)

  • Відправляйте через банки та платіжні провайдери з належною комплаєнс-службою.
  • Використовуйте прозорі схеми: контракт + підтвердження джерела коштів + супровідний лист.
  • Для гуманітарної допомоги — оформляйте документи, що підтверджують мету; у деяких випадках потрібна ліцензія OFAC.
  • Розгляньте безпечних посередників: ескроу, довірчі рахунки, ліцензовані платіжні системи.
  • Не приховуйте ланцюжок транзакцій і не використовуйте нелегальні «сірі» схеми — це шлях до заморозки рахунків і штрафів.

 

Коли ризик особливо високий?

  1. отримувач чи контрагент фігурує в санкційних списках;
  2. переказ пов'язаний з «ризиковими» юрисдикціями;
  3. джерело коштів не підтверджено або виглядає сумнівно;
  4. переказ великий і без супровідних документів.

 

Що ми робимо?

  1. Швидка оцінка: хто ви, кому і навіщо переказуєте — чи є ризики.
  2. Скринінг контрагента за санкційними списками (SDN тощо).
  3. Підбір безпечного маршруту: банк, платіжна система, ескроу.
  4. Підготовка та оформлення документів: контракти, листи «обґрунтування», виписки.
  5. Допомога з поданням заявок до OFAC/регуляторів, якщо потрібна ліцензія.
  6. Супровід листування з банком та відповідей на запити комплаєнс-відділу.
  7. Консультації з податкової та звітної сторони (FinCEN/IRS), щоб нічого не забути.

 

Практичний чек-лист перед переказом

  • Переконайтеся, що отримувач не в санкційних списках.
  • Підготуйте документи: договір, акт, виписки, пояснювальну записку.
  • Повідомте банку мету переказу заздалегідь.
  • Використовуйте прозорі банківські маршрути, уникайте «сірих» кореспондентів.
  • Готуйте пояснення та документи на випадок запитів комплаєнсу.

 

Підсумок

Правильна структура та документи економлять час, гроші та нерви. Ми робимо переказ законним та передбачуваним: від перевірки контрагента до спілкування з банком та OFAC.

Читати далі
image

Може бути цікаво
Схожі послуги та статті

image

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image

Відгуки
Від реальних користувачів

МР
Макс Р.

Консультація була хороша, але бракувало прикладів з практики. Проте юрист відповів на всі запитання й допоміг зорієнтуватися щодо платіжних сервісів, які працюють з Україною.

СД
Сара Дж.

Професійний і тактовний підхід. Усе чітко по суті — без води. Консультація дала впевненість, що не буде проблем із законом при фінансових операціях за кордон.

ОП
Олена П.

Сервіс перевершив очікування! Отримала повний юридичний аналіз ситуації та варіанти дій, враховуючи санкційні ризики. Тепер знаю, як діяти без порушення закону.

ІШ
Ігор Ш.

Чудова підтримка. Консультант допоміг розібратись у складному випадку, коли банк блокував переказ через підозру в санкціях. Завдяки рекомендаціям все вдалося вирішити.

ЛM
Ліндсі M.

Загалом задоволена, консультація була корисною. Трохи довго чекала на відповідь, але в результаті отримала чіткі інструкції і змогла безпечно здійснити транзакцію.

АЗ
Антон З.

Отримав дуже детальну консультацію щодо того, як легально переказати гроші родичам за кордон. Все пояснили доступно, надали готові шаблони документів. Юрист чітко орієнтується в санкційному праві.

image

Розрахуйте Вартість послуг

  • Ви готуєтесь відправляти гроші за кордон зі Сполучених Штатів?
  • Чи пов'язаний переказ з країною, на яку поширюється дозвіл США (наприклад, Іран, Куба тощо)?
  • Чи використовуєте ви особисті або бізнес-коштів для цього переказу?
  • Чи запитував ваш банк додаткове пояснення або правову підставу для переказу?
  • Чи перевіряли ви контрагента або банк-одержувач на предмет санкцій OFAC?
image

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти
PREMIUM 19.05 Топ 1
image

Кора Ліна

Юрист/Aдвокат США / Каліфорнія
і
PREMIUM 8.45 Топ 2
image

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 8.25 Топ 3
image

Артем’єва Наталія

Юрист/Aдвокат США / Фінікс
і
PREMIUM 7.31 Топ 4
image

Буковська Юліанна

Юрист/Aдвокат США / Маямі
і
PREMIUM 6.27 Топ 5
image

Лістунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон
і
PREMIUM 2.38 Топ 6
image

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.14 Топ 7
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.88 Топ 8
image

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія
і
PREMIUM 0.82 Топ 9
image

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.74 Топ 10
image

Рентас-Касьяно Френсіс

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Адміністрація порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.