Юридична консультація щодо переказу грошей закордон в умовах санкцій США

Законні способи переказу коштів з урахуванням санкційного регулювання

У сучасних умовах санкційного тиску, особливо при транскордонних фінансових операціях, важливо уникнути порушень американського законодавства. Юридична консультація дозволяє легально переказати гроші за межі США — у тому числі до України та інших країн, що потрапили під фінансові обмеження — без ризику блокування рахунків, штрафів чи розслідувань з боку OFAC. Наші юристи аналізують конкретну ситуацію клієнта, визначають дозволені канали переказу та перевіряють контрагентів, щоб транзакція не суперечила санкційним нормам США. Ми допомагаємо забезпечити відповідність таким актам як International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Executive Orders, санкційним спискам SDN та іншим нормам.

Що включає послуга юридичної допомоги при міжнародних переказах?

До комплексної юридичної послуги входить:

• Первинна оцінка ситуації клієнта з урахуванням громадянства, резидентства, країни-отримувача та суми переказу
• Перевірка законності конкретного фінансового маршруту
• Розробка законного механізму переказу через банки, фінтех-платформи, брокерські компанії або трасти
• Підготовка документів для банку/фінансової установи (пояснення, договори, легальні обґрунтування)
• Супровід при запитах з боку банків або контролюючих органів
• Консультація щодо податкових та звітних аспектів (наприклад, звітність FinCEN чи IRS)
•  

Навіщо потрібна допомога юриста при фінансових операціях закордон?

Переказ грошей без належного юридичного аналізу може призвести до:

• Блокування банківського рахунку
• Підозри в порушенні санкційного режиму або відмиванні коштів
• Адміністративної чи кримінальної відповідальності
• Відмови банку в обслуговуванні або закриття рахунку

Юрист допомагає зменшити ці ризики, діючи як посередник між клієнтом, банком та регуляторами. Він також роз’яснює правила, яких слід дотримуватись у майбутньому, щоб уникати порушень OFAC або порушення валютного контролю.

Умови надання послуги

Послуга надається:

• Фізичним особам, які проживають або мають активи в США
• Юридичним особам, що планують міжнародні платежі, інвестиції або підтримку філій
• У випадках, коли переказ стосується країн, що частково або повністю підпадають під санкції США

Клієнту необхідно надати:

1. Копії документів, що підтверджують джерело коштів
2. Інформацію про отримувача та мету переказу
3. Дані про банки або платформи, які планується використовувати

Переваги роботи з нами

• Глибоке розуміння фінансового та санкційного законодавства США
• Досвід супроводу міжнародних платежів для фізичних осіб, підприємців та компаній
• Індивідуальний підхід: кожна схема адаптується до конкретної ситуації
• Повна конфіденційність і юридичний захист клієнта