Решение вопросов, связанных со счетами, на которые наложены международные санкции

Когда ваш банковский счет заблокирован из-за санкций: что делать?

Блокировка банковского счета в США из-за подозрений в нарушении международных санкций — это серьезная ситуация, требующая немедленных юридических действий. Такая блокировка может быть связана с транзакциями, затрагивающими санкционные страны (например, Иран), компании или частных лиц. Часто клиенты узнают о проблеме только тогда, когда не могут воспользоваться средствами, а банк ссылается на OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Что входит в услугу юридической поддержки при блокировке счета из-за санкций?

Наша команда предоставляет комплексную юридическую помощь, включающую:

• Анализ причин блокировки счета и запроса банка или OFAC
• Подготовку ответа на запрос банка, включая обоснование законности источников средств
• Подготовку и подачу запроса в OFAC на получение лицензии или разблокировку (unblocking license request)
• Юридическое сопровождение на всех этапах переписки с финансовыми учреждениями и госорганами
• Рекомендации по устранению рисков повторной блокировки в будущем

Почему важно обратиться к юристу при блокировке счета из-за санкций?

Самостоятельная переписка с банком или OFAC часто приводит к задержкам, отказам или дополнительным ограничениям. Адвокат:

• Оценит законность действий банка
• Обеспечит правильную коммуникацию с государственными органами США
• Подготовит документы на английском языке в соответствии с требованиями OFAC
• Защитит ваши интересы в случае судебного обжалования

Своевременное привлечение юриста помогает сократить срок блокировки счета и избежать финансовых потерь.

Что будет делать адвокат?

1. Проведет первичную консультацию и запросит у клиента документы по счету и транзакциям
2. Выполнит юридический анализ ситуации и разработает стратегию действий
3. Будет вести переговоры с банком и подготовит пакет документов для OFAC
4. Подаст запрос на специальную лицензию (Specific License) или обратится за освобождением активов
5. Будет контролировать ход рассмотрения и отвечать на дополнительные запросы регуляторов

Условия предоставления услуги и типовые ситуации

Юридическая помощь предоставляется клиентам, чьи счета были заморожены в США из-за:

1. Переводов или платежей в пользу лиц из санкционного списка SDN
2. Финансовых операций со странами под санкциями (например, РФ, Иран, Куба)
3. Подозрений в связях с компаниями, попавшими под ограничения
4. Недостаточной прозрачности источников средств или их назначения

Услуга также доступна для нерезидентов США, включая владельцев бизнеса, фрилансеров, иммигрантов и родственников, которые отправляют или получают средства из-за рубежа.