Консультант

Юридичні консультації 24/7

Відкрити
UK EN RU
image

Юридична допомога щодо переказів грошей з дотриманням санкцій

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +
Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Вітаю 👋

Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публікації: 29.07.2025
Час читання: 4 хвилин
Кількість переглядів: 44
№ Етап Термін (днів) Вартість
  • 1
    Первинна консультація та попередній аналіз ситуації
    2 266,20 USD

    Дії юриста:

    • Проведення консультації з клієнтом (онлайн або офлайн).
    • Збір базової інформації: статус клієнта в США, резиденція отримувача, сума і ціль переказу.
    • Оцінка ризиків з точки зору чинних санкцій OFAC (Office of Foreign Assets Control).
    • Попередня перевірка того, чи не потрапляє отримувач або банк у санкційні списки (SDN List, Non-SDN Lists).
    • Надання загальних рекомендацій щодо допустимих шляхів переказу
  • 2
    Комплексна перевірка переказу на предмет санкційного та банківського ризику
    5 798,60 USD

    Дії юриста:

    • Аналіз джерела коштів, типу трансакції та сторін, які беруть участь.
    • Перевірка отримувача: фізична особа, компанія, банк (через бази OFAC, санкційні режими США, ЄС, Великої Британії).
    • Оцінка країни призначення в контексті секторальних санкцій (наприклад, фінансових чи енергетичних).
    • Підготовка висновку щодо можливості здійснення переказу з юридичної точки зору.
  • 3
    Розробка безпечного механізму здійснення трансакції
    7 1 064,80 USD

    Дії юриста:

    • Підбір законного фінансового посередника (банку або платіжної системи), що не порушує санкції.
    • Рекомендації щодо розподілу сум, якщо є обмеження по обсягу трансакцій.
    • Складання пояснювального листа до банку (якщо потрібно) для розблокування або обґрунтування трансакції.
    • Визначення супровідної документації: договори, інвойси, довідки про походження коштів тощо.
  • 4
    Юридичний супровід трансакції (за потреби)
    14 1 331,00 USD

    Дії юриста:

    • Контакт із банком, платіжною системою або фінансовим посередником.
    • Надання письмових відповідей на запити compliance-відділу.
    • Юридичний супровід у випадку блокування трансакції або запиту додаткової інформації.
    • За потреби — подача запиту до OFAC на отримання спеціальної ліцензії (Specific License).
  • 5
    Подальше документування та захист у разі перевірок
    5 798,60 USD

    Дії юриста:

    • Підготовка пакету підтверджуючих документів для збереження у клієнта.
    • Рекомендації щодо податкової звітності та звітності до FinCEN (якщо сума перевищує $10,000).
    • Захист клієнта в разі регуляторних перевірок або запитів від урядових органів США (наприклад, OFAC, FinCEN, IRS).
Загально
33 4 259,20 USD

Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +

Дякуємо!

Ваш відгук дуже важливий для нас

Юридична допомога при міжнародних переказах з урахуванням санкцій США

Міжнародний переказ може здатися простою операцією. Але якщо країна чи отримувач потрапляють під санкції — одна помилка обернеться блокуванням рахунку, розслідуванням або великими штрафами. Юрист з санкцій перетворює ризик на керований процес: від перевірки до безпечного виконання переказу.

 

Що ми робимо?

  • перевіряємо легальність угоди та статус отримувача;
  • звіряємо отримувача за списком SDN та іншими санкційними списками;
  • розробляємо юридично безпечну схему переказу;
  • готуємо та подаємо заявки на ліцензії OFAC (за необхідності);
  • спілкуємося з банком та платіжними системами, підтверджуємо відповідність;
  • пояснюємо правові ризики та варіанти дій у разі затримки чи блокування.

 

Коли терміново потрібен юрист?

  • отримувач чи банк-кореспондент пов'язані з юрисдикціями під санкціями;
  • сума переказу велика або має комерційний характер;
  • переказ пов'язаний з гуманітарною допомогою, благодійністю чи підтримкою родини;
  • задіяні криптовалюти, електронні гаманці чи нестандартні платіжні маршрути.

 

Що робить юрист на практиці?

  1. юридично аналізує ланцюжок платежу;
  2. формує пакет підтверджуючих документів для банку;
  3. подає запити до OFAC та супроводжує процес отримання дозволів;
  4. домовляється з банками про безпечну маршрутизацію;
  5. дає інструкції щодо дотримання AML/KYC та мінімізації ризиків.

 

Кому доступна послуга?

  • фізичним особам та резидентам США;
  • компаніям та фінансовим організаціям, зареєстрованим у США;
  • іноземцям з податковими/банківськими зв'язками в США.
    (Послуга не надається особам, уже внесеним до санкційних списків.)

 

Підсумок

Ви переказуєте гроші без страху: мінімальні ризики блокування, документально підтверджена правова позиція та швидкі відповіді на запити банків. Це економія часу та грошей — і спокій для бізнесу.

Читати далі
image

Може бути цікаво
Схожі послуги та статті

image

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image

Відгуки
Від реальних користувачів

ДR
Даніель R.

Переказ був складним, але мені допомогли. Єдине — варто покращити онлайн-платформу, трохи застарілий інтерфейс. Усе інше – супер!

ОС
Олена С.

Все сподобалося, крім трохи довгого очікування на відповідь. Але сам сервіс – на високому рівні. Гроші дійшли без питань.

ДЛ
Джеймс Л.

Приємно вражений якістю послуг. Був певний страх через обмеження, але юристи все пояснили і провели транзакцію без жодних проблем. Молодці!

МК
Марія К.

Все пройшло чудово. Консультація по санкціях була дуже інформативною, а процес переказу — безпечним. Дякую за вашу роботу!

ЕT
Емілі T.

Дуже професійна команда. Допомогли з переказом, не порушуючи жодних правил. Відповіді отримувала швидко, сервіс на найвищому рівні.

ОП
Олександр П.

Отримав чудову консультацію щодо переказу коштів родичам. Усе було швидко, чітко та з урахуванням американських санкцій. Рекомендую!

image

Розрахуйте Вартість послуг

  • Чи плануєте ви здійснити міжнародний грошовий переказ в Україну або Росію?
  • Чи знаєте ви, чи перебуває одержувач або банк у санкційних списках США?
  • Ваш переказ пов’язаний з гуманітарною допомогою або родинною підтримкою?
  • Чи виникали у вас складнощі або затримки під час переказів у минулому?
  • Чи потрібна вам юридична консультація для уникнення порушення санкцій США?
image

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти
PREMIUM 19.05 Топ 1
image

Кора Ліна

Юрист/Aдвокат США / Каліфорнія
і
PREMIUM 8.45 Топ 2
image

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 8.25 Топ 3
image

Артем’єва Наталія

Юрист/Aдвокат США / Фінікс
і
PREMIUM 7.31 Топ 4
image

Буковська Юліанна

Юрист/Aдвокат США / Маямі
і
PREMIUM 6.27 Топ 5
image

Лістунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон
і
PREMIUM 2.38 Топ 6
image

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.14 Топ 7
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.88 Топ 8
image

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія
і
PREMIUM 0.82 Топ 9
image

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.74 Топ 10
image

Рентас-Касьяно Френсіс

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Адміністрація порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.