Юридична допомога щодо переказів грошей з дотриманням санкцій

Юридична допомога з міжнародними переказами з дотриманням санкцій США

Міжнародні банківські перекази до країн, що потрапили під санкційне регулювання США, потребують суворого дотримання норм OFAC (Office of Foreign Assets Control) та інших законів. Наша юридична команда надає комплексну допомогу фізичним і юридичним особам у здійсненні законних грошових переказів із США до цих країн.

Юридичний супровід санкційно-комплаєнтних грошових переказів

Послуга охоплює:

1. Аналіз обставин і сторін переказу на відповідність санкційним обмеженням США
2. Перевірку одержувача на предмет включення до SDN List (списку заблокованих осіб)
3. Підготовку юридично обґрунтованої схеми переказу
4. Супровід заяв до банку або платіжної системи
5. Підготовку заявок на ліцензії OFAC (у разі потреби)
6. Роз'яснення щодо правових ризиків і відповідальності

Коли потрібно звернутися до юриста з питань санкцій і переказів?

Залучення юриста є обов’язковим або бажаним у таких ситуаціях:

• Одержувач пов’язаний з підсанкційною особою чи підприємством
• Сума переказу є великою або має ознаки комерційної операції
• Переказ стосується фінансування гуманітарних проєктів або родинної допомоги
• Переказ здійснюється в криптовалюті

Навіть у побутових ситуаціях — наприклад, пересилка грошей родичам — помилкові дії можуть спричинити блокування коштів, банківський аудит або запити від регуляторів. Юридичний супровід мінімізує ці ризики.

Що робитиме юрист у рамках надання послуги?

Після консультації та вивчення ситуації юрист:

• Здійснить правовий аналіз переказу з урахуванням санкційного законодавства
• Розробить безпечний юридичний маршрут транзакції
• Підготує необхідні документи (довідки, обґрунтування, звернення до OFAC)
• За потреби — взаємодіятиме з банками або іншими фінансовими установами

Кому може бути надана послуга?

Юридична допомога доступна:

1. Громадянам США та резидентам з правом перебування
2. Юридичним особам, зареєстрованим у США
3. Іноземцям, які мають податковий або банківський зв'язок із США
4. Послуга не надається особам, які самі перебувають під санкціями США.

Переваги звернення до юристів Consultant

• Глибоке розуміння американського санкційного права та досвід у міжнародних переказах
• Конфіденційність, швидкість реакції та персональний підхід
• Можливість отримати консультацію та юридичні документи дистанційно