Консультант

Юридические консультации 24/7

Открыть
UK EN RU
image

Настройка возможностей международных банковских переводов с американскими банками

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +
Номер телефона обязателен для заполнения

Приветствую 👋

Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публикации: 29.07.2025
Время чтения: 4 минут
Количество просмотров: 54
№ Этап Срок (дней) Стоимость
  • 1
    Предварительная консультация и оценка потребностей
    3 306,13 $

    Действия аудитора/бухгалтера:

    • Оценить текущую структуру финансовых операций клиента.
    • Собрать информацию об объемах и направлениях международных переводов.
    • Провести анализ налоговых аспектов и валютного регулирования.
    • Определить оптимальные банковские инструменты для настройки переводов.
  • 2
    Подготовка пакета документов для банка и аудиторская проверка
    7 732,05 $

    Действия аудитора/бухгалтера:

    • Подготовить финансовую отчетность, которая может потребоваться банку (баланс, отчет о прибылях и убытках).
    • Провести внутреннюю проверку финансовой документации на соответствие требованиям банка.
    • Оформить справки о происхождении средств, истории платежей.
    • Обеспечить соответствие финансовой информации налоговому законодательству США.
  • 3
    Взаимодействие с банком и подача заявки на открытие возможностей международных переводов
    14 665,50 $

    Действия аудитора/бухгалтера:

    • Координировать сбор дополнительных документов по запросу банка
    • Подготовить финансовые отчеты или пояснительные записки при необходимости
    • Обеспечить соответствие налоговой отчетности требованиям банка
    • Сопровождать клиента во время переговоров или консультаций с банком
  • 4
    Настройка и тестирование каналов международных переводов
    5 399,30 $

    Действия аудитора/бухгалтера:

    • Контроль проведения тестовых переводов
    • Анализ банковской отчетности по проведенным транзакциям
    • Подготовка рекомендаций по оптимизации платежей с налоговой и бухгалтерской точек зрения
    • Верификация корректности проведения операций и отчетности
  • 5
    Поддержка и сопровождение операций
    365 665,50 $

    Действия аудитора/бухгалтера:

    • Регулярный аудит транзакций на соответствие законодательству США
    • Консультации по налоговым последствиям международных переводов
    • Подготовка регулярных отчетов для банков и налоговых органов
    • Внесение корректировок в процессы при необходимости

     

Обще
394 2 768,48 $

Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +

Спасибо!

Ваш отзыв очень важен для нас

Международные банковские переводы через банки США

Перевод денег за границу — это не просто нажатие кнопки. Особенно через банки США: тут и правила строгие, и вопросы по происхождению средств, и проверки на соответствие санкциям. Ошибка — и платёж задержат или заморозят. Юридическая поддержка превращает риск в управляемый процесс: быстро, прозрачно и безопасно.

 

Что мы делаем?

  • Разбираемся с вашей задачей. Кому, зачем и как часто вы переводите: родственникам, партнёрам, подрядчикам или платите за услуги?
  • Выбираем инструмент и банк. Личный, корпоративный или эскроу-счёт; SWIFT/SEPA; подбираем банк (Chase, Bank of America, Capital One и т.д.) под вашу цель.
  • Готовим пакет документов. Источник средств, налоговый статус, бенефициары — всё, что банки спрашивают и что предотвращает задержки.
  • Налаживаем маршруты платежа. Строим прозрачную схему перевода, учитывая требования OFAC, FinCEN и внутренние правила банка.
  • Сопровождаем KYC/AML-проверки. Помогаем отвечать на запросы банка и минимизируем риск «подозрительного» статуса.
  • Настраиваем регулярные или разовые операции. Учитываем удобство, комиссии и скорость — чтобы вы получали деньги вовремя.

 

Почему юрист нужен прямо сейчас?

  1. одна неверная формулировка — и перевод зависнет;
  2. банки требуют доказательства происхождения средств;
  3. санкционные и налоговые риски меняют правила быстро;
  4. юрист помогает избежать штрафов, блокировок и лишних объяснений.

 

Как это выглядит на практике?

  • Сбор данных — быстро и целенаправленно.
  • Юридический анализ рисков и выбор оптимального банка/схемы.
  • Подготовка обоснований и писем для банка.
  • Сопровождение при открытии счёта и первом переводе.
  • Поддержка при возможных запросах от банка или регулятора.
  • Обычно перевод идёт 3–4 рабочих дня, но мы делаем всё, чтобы сократить задержки.

 

Для кого это важно?

  1. фрилансеры и малый бизнес, получающие платежи из-за рубежа;
  2. компании, отправляющие регулярные выплаты иностранным подрядчикам;
  3. частные лица, переводящие деньги родственникам или на учёбу;
  4. мигранты и предприниматели, использующие банки США для международных операций.

 

Итог

Прозрачную, документально подтверждённую схему переводов. Меньше задержек и вопросов от банка. Минимум рисков — заморозки счёта, санкций или лишних штрафов. И возможность спокойно вести международные расчёты, концентрируясь на бизнесе, а не на бумажной волоките.

Читать дальше
image

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

image

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

image

Отзывы
От реальных пользователей

ТУ
Томми У.

Обычно процесс согласования проходил гладко, но мне пришлось подождать пару часов на проверку. Это могло бы быть намного быстрее, но в остальном это сильный опыт.

ИЧ
Ирина Ч.

Сервис удобен и вызывает доверие. В целом, я довольна его работой.

ДЛ
Дэвид Л.

Все отлично, но мне пришлось потратить много времени на подключение моего финансового учреждения, оно не было поддержано мгновенно. К счастью, был обзор, хотя и немного устаревший.

МС
Мария С.

Я была приятно шокирована тем, насколько простой оказалась настройка. После подтверждения я могу сразу же отправить деньги своим родственникам в Украину. Никаких неожиданных сборов не обнаружено.

ДР
Джессика Р.

Всё работает идеально! Я ожидала сложностей с подключением банка, но всё прошло быстро и без задержек. Сервис стоит своих денег.

АБ
Александр Б.

Очень доволен сервисом! Настройка международных переводов заняла всего несколько минут. Всё интуитивно понятно. Отдельная благодарность поддержке — ответили моментально.

image

Рассчитайте Стоимость услуг

  • Вам нужна помощь в открытии банковского счёта в США для международных переводов?
  • Вы уже сталкивались с блокировкой переводов или запросами от банка?
  • У вас есть документы, подтверждающие происхождение средств или налоговый статус?
  • Ваши переводы связаны с бизнесом, фрилансом или оплатами за границу?
  • Вы планируете регулярные международные переводы с американского счёта?
image

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты
PREMIUM 19.05 Топ 1
image

Кора Лина

Юрист/Aдвокат США / Калифорния
і
PREMIUM 8.45 Топ 2
image

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 8.25 Топ 3
image

Артемьева Наталья

Юрист/Aдвокат США / Финикс
і
PREMIUM 7.31 Топ 4
image

Буковская Юлианна

Юрист/Aдвокат США / Майами
і
PREMIUM 6.27 Топ 5
image

Листунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон
і
PREMIUM 2.38 Топ 6
image

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.14 Топ 7
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.88 Топ 8
image

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния
і
PREMIUM 0.82 Топ 9
image

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і
PREMIUM 0.74 Топ 10
image

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!

image
Администрация портала

Файлы cookie и конфиденциальность

Мы используем собственные и сторонние файлы cookie, чтобы персонализации контента и анализа веб-трафика.