Консультант

Юридические консультации 24/7

Открыть
UK EN RU
image

Юридическая консультация по отправке денег за границу в условиях санкций США

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +
Номер телефона обязателен для заполнения

Приветствую 👋

Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публикации: 30.07.2025
Время чтения: 4 минут
Количество просмотров: 48
№ Этап Срок (дней) Стоимость
  • 1
    Первичная консультация и анализ ситуации клиента
    2 266,20 $

    Действия адвоката:

    • Проводит онлайн или личную консультацию с клиентом.
    • Собирает данные: гражданство/статус в США, страна получателя, сумма перевода, тип средств (личные/коммерческие), банк-отправитель и банк-получатель.
    • Выявляет, связан ли перевод со странами под санкциями OFAC (напр., Иран, Куба).
    • Анализирует потенциальные риски для клиента.
  • 2
    Проверка санкционного режима (OFAC screening)
    3 532,40 $

    Действия адвоката:

    • Проводит проверку контрагентов, банков и лиц на предмет их наличия в списках SDN (Specially Designated Nationals) или санкционных программах OFAC.
    • Анализирует, требуется ли специальная лицензия OFAC для перевода.
    • Дает предварительное заключение о возможности или запрете перевода.
  • 3
    Подготовка письменного правового заключения (Legal Memo)
    5 931,70 $

    Действия адвоката:

    Готовит документ, в котором:

    1. обосновывает законность перевода;
    2. указывает на риски (или их отсутствие);
    3. предоставляет рекомендации по способам передачи средств.
    4. При необходимости - готовит письмо в банк или финансовое учреждение, разъясняющее правовую основу перевода.
  • 4
    Сопровождение подачи заявки на получение лицензии OFAC (при необходимости)
    42 2 662,00 $

    Действия адвоката:

    • Подготавливает и подает запрос в OFAC на получение специального разрешения на перевод.
    • Обеспечивает коммуникацию с OFAC, отвечает на запросы, предоставляет дополнительные документы.
    • Контролирует процесс рассмотрения заявки.
  • 5
    Завершение и сопровождение перевода
    7 598,95 $

    Действия адвоката:

    • Предоставляет письменное одобрение (legal opinion) или подтверждение законности действий клиента (если требуется банком).
    • Консультирует по форме контракта, таможенному назначению, валютному контролю.
    • Проверяет соответствие перевода всем нормативным требованиям.
Обще
59 4 991,25 $

Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +

Спасибо!

Ваш отзыв очень важен для нас

Законные пути перевода денег из США в условиях санкций

Переводить можно — но важно делать это правильно. Нелегально только то, что нарушает санкции или правила отчётности. Правильная подготовка превращает риск в управляемый процесс.

 

Быстрая суть

  • Сами по себе переводы не запрещены.
  • Запреты есть против конкретных лиц, компаний и юрисдикций (SDN, ведомственные списки OFAC).
  • Банки проверяют получателя, источник средств и цель перевода.
  • Большие или «подозрительные» переводы требуют документации и объяснений.

 

Легальные и безопасные варианты (на практике)

  • Отправляйте через банки и платёжные провайдеры с приличной комплаенс-службой.
  • Используйте прозрачные схемы: контракт + подтверждение источника средств + сопроводительное письмо.
  • Для гуманитарной помощи — оформляйте документы, подтверждающие цель; в некоторых случаях нужна лицензия OFAC.
  • Рассмотрите безопасные посредников: эскроу, доверительные счета, лицензированные платёжные системы.
  • Не прячьте цепочку транзакций и не используйте нелегальные «серые» схемы — это путь к заморозке счетов и штрафам.

 

Когда риск особенно высокий?

  1. получатель или контрагент фигурирует в санкционных списках;
  2. перевод связан с «рисковыми» юрисдикциями;
  3. источник средств не подтверждён или выглядит сомнительно;
  4. перевод крупный и без сопроводительных документов.

 

Что мы делаем?

  1. Быстрая оценка: кто вы, кому и зачем переводите — есть ли риски.
  2. Скрининг контрагента по санкционным спискам (SDN и пр.).
  3. Подбор безопасного маршрута: банк, платёжная система, эскроу.
  4. Подготовка и оформление документов: контракты, письма «обоснование», выписки.
  5. Помощь с подачей заявок в OFAC/регуляторы, если нужна лицензия.
  6. Сопровождение переписки с банком и ответов на запросы комплаенс-отдела.
  7. Консультации по налоговой и отчётной стороне (FinCEN/IRS), чтобы ничего не забыть.

 

Практический чек-лист перед переводом

  • Убедитесь, что получатель не в санкционных списках.
  • Подготовьте документы: договор, акт, выписки, пояснительную записку.
  • Сообщите банку цель перевода заранее.
  • Используйте прозрачные банковские маршруты, избегайте «серых» корреспондентов.
  • Готовьте объяснения и документы на случай запросов комплаенса.

 

Итог

Правильная структура и документы экономят время, деньги и нервы. Мы делаем перевод законным и прогнозируемым: от проверки контрагента до общения с банком и OFAC.

Читать дальше
image

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

image

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

image

Отзывы
От реальных пользователей

МР
Макс Р.

Консультация была хорошей, но не хватало примеров из практики. Тем не менее юрист ответил на все вопросы и помог разобраться с платёжными сервисами, которые работают с Украиной.

СД
Сара Дж.

Профессиональный и деликатный подход. Всё чётко и по сути — без воды. Консультация дала уверенность, что не возникнет проблем с законом при финансовых операциях за рубежом.

ЕП
Елена П.

Сервис превзошёл ожидания! Получила полный юридический анализ ситуации и возможные действия с учётом санкционных рисков. Теперь понимаю, как действовать законно.

ИШ
Игорь Ш.

Отличная поддержка. Консультант помог разобраться в сложной ситуации, когда банк заблокировал перевод из-за подозрений в санкциях. Благодаря рекомендациям удалось всё уладить.

ЛМ
Линдси М.

В целом довольна, консультация была полезной. Немного долго ждала ответа, но в итоге получила чёткие инструкции и смогла безопасно провести транзакцию.

АЗ
Антон З.

Получил очень подробную консультацию о том, как легально перевести деньги родственникам за границу. Всё объяснили доступно, предоставили шаблоны документов. Юрист отлично разбирается в санкционном праве.

image

Рассчитайте Стоимость услуг

  • Готовитесь ли отправлять деньги за границу из Соединенных Штатов?
  • Имеет ли перевод отношение к стране, находящейся под запретом США (например, Ирану, Кубе и т. д.)?
  • Используете ли вы для перевода личные или бизнес-средства?
  • Запрашивал ли ваш банк дополнительные пояснения или правовое обоснование перевода?
  • Проверяли ли вы контрагента или банк-получателя на предмет санкций OFAC?
image

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты
PREMIUM 19.05 Топ 1
image

Кора Лина

Юрист/Aдвокат США / Калифорния
і
PREMIUM 8.45 Топ 2
image

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 8.25 Топ 3
image

Артемьева Наталья

Юрист/Aдвокат США / Финикс
і
PREMIUM 7.31 Топ 4
image

Буковская Юлианна

Юрист/Aдвокат США / Майами
і
PREMIUM 6.27 Топ 5
image

Листунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон
і
PREMIUM 2.38 Топ 6
image

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.14 Топ 7
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.88 Топ 8
image

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния
і
PREMIUM 0.82 Топ 9
image

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і
PREMIUM 0.74 Топ 10
image

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!

image
Администрация портала

Файлы cookie и конфиденциальность

Мы используем собственные и сторонние файлы cookie, чтобы персонализации контента и анализа веб-трафика.