Консультант
Услуги
Банковское дело и финансы
Международные переводы и соблюдение санкций
Юридическая помощь в осуществлении денежных переводов с соблюдением санкций

Юридическая помощь в осуществлении денежных переводов с соблюдением санкций

Номер телефона обязателен для заполнения

Рейтинг:

Дата публикации: 29.07.2025

Время чтения: 4 минут

Количество просмотров: 61

№ Этап Срок (дней) Стоимость

1
Первичная консультация и предварительный анализ ситуации
2 266,20 $
Действия юриста:
- Проведение консультации с клиентом (онлайн или оффлайн).
- Сбор базовой информации: статус клиента в США, резидентность получателя, сумма и цель перевода.
- Оценка рисков с точки зрения действующих санкций OFAC (Office of Foreign Assets Control).
- Предварительная проверка на отсутствие получателя или банка в санкционных списках (SDN List, Non-SDN Lists).
- Предоставление общих рекомендаций относительно допустимых способов перевода.
2
Комплексная проверка перевода на предмет санкционного и банковского риска
5 798,60 $
Действия юриста:
- Анализ источника средств, типа транзакции и участвующих сторон.
- Проверка получателя: физическое лицо, компания, банк (через базы OFAC, санкционные режимы США, ЕС, Великобритании).
- Оценка страны назначения в контексте секторальных санкций (например, финансовых или энергетических).
- Подготовка заключения о возможности осуществления перевода с юридической точки зрения.
3
Разработка безопасного механизма осуществления транзакции
7 1 064,80 $
Действия юриста:
- Подбор законного финансового посредника (банка или платежной системы), не нарушающего санкции.
- Рекомендации по распределению сумм при наличии ограничений по объему транзакций.
- Составление пояснительного письма в банк (при необходимости) для разблокирования или обоснования транзакции.
- Определение сопроводительной документации: договоры, инвойсы, справки о происхождении средств и т.д.
4
Юридическое сопровождение транзакции (при необходимости)
14 1 331,00 $
Действия юриста:
- Контакт с банком, платежной системой или финансовым посредником.
- Предоставление письменных ответов на запросы compliance-отдела.
- Юридическое сопровождение в случае блокировки транзакции или запроса дополнительной информации.
- При необходимости - подача запроса в OFAC на получение специальной лицензии (Specific License).
5
Последующее документирование и защита в случае проверок
5 798,60 $
Действия юриста:
- Подготовка пакета подтверждающих документов для хранения у клиента.
- Рекомендации по налоговой отчетности и отчетности в FinCEN (если сумма превышает $10,000).
- Защита клиента в случае регуляторных проверок или запросов от правительственных органов США (например, OFAC, FinCEN, IRS).

Обще

33 4 259,20 $

Ваш отзыв очень важен для нас

Юридическая помощь при международных переводах с учётом санкций США

Международный перевод может показаться простой операцией. Но если страна или получатель попадают под санкции — одна ошибка обернётся блокировкой счёта, расследованием или крупными штрафами. Юрист по санкциям превращает риск в управляемый процесс: от проверки до безопасного исполнения перевода.

Что мы делаем?

проверяем легальность сделки и статус получателя;
сверяем получателя по списку SDN и другим санкционным спискам;
разрабатываем юридически безопасную схему перевода;
готовим и подаём заявки на лицензии OFAC (при необходимости);
общаемся с банком и платёжными системами, подтверждаем соответствие;
объясняем правовые риски и варианты действий в случае задержки или блокировки.

Когда срочно нужен юрист?

получатель или корреспондентский банк связан с юрисдикциями под санкциями;
сумма перевода крупная или носит коммерческий характер;
перевод связан с гуманитарной помощью, благотворительностью или поддержкой семьи;
задействованы криптовалюты, электронные кошельки или нестандартные платёжные маршруты.

Что делает юрист на практике?

юридически анализирует цепочку платежа;
формирует пакет подтверждающих документов для банка;
подаёт запросы в OFAC и сопровождает процесс получения разрешений;
договаривается с банками о безопасной маршрутизации;
даёт инструкции по соблюдению AML/KYC и минимизации рисков.

Кому доступна услуга?

физическим лицам и резидентам США;
компаниям и финансовым организациям, зарегистрированным в США;
иностранцам с налоговыми/банковскими связями в США.
(Услуга не предоставляется лицам уже внесённым в санкционные списки.)

Итог

Вы переводите деньги без страха: минимальные риски блокировки, документально подтверждённая правовая позиция и быстрые ответы на запросы банков. Это экономия времени и денег — и спокойствие для бизнеса.

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

Отзывы
От реальных пользователей

ДР

Даниэль Р.

28.05.2025

Перевод был сложным, но мне помогли. Единственное — стоит улучшить онлайн-платформу, немного устаревший интерфейс. Всё остальное — супер!

ЕС

Елена С.

20.02.2025

Всё понравилось, кроме немного долгого ожидания ответа. Но сам сервис — на высоком уровне. Деньги дошли без вопросов.

ДЛ

Джеймс Л.

14.12.2024

Приятно удивлён качеством услуг. Был страх из-за ограничений, но юристы всё объяснили и провели транзакцию без проблем. Молодцы!

МК

Мария К.

06.10.2024

Всё прошло отлично. Консультация по санкциям была очень информативной, а процесс перевода — безопасным. Спасибо за вашу работу!

ЭТ

Эмили Т.

15.07.2024

Очень профессиональная команда. Помогли с переводом, не нарушая никаких правил. Ответы приходили быстро, сервис на высшем уровне.

АП

Александр П.

17.05.2024

Получил отличную консультацию по переводу средств родственникам в Украину. Всё было быстро, чётко и с учётом американских санкций. Рекомендую!

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты

PREMIUM 19.05 Топ 1

Кора Лина

Юрист/Aдвокат США / Калифорния

PREMIUM 8.45 Топ 2

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк

PREMIUM 8.25 Топ 3

Артемьева Наталья

Юрист/Aдвокат США / Финикс

PREMIUM 7.31 Топ 4

Буковская Юлианна

Юрист/Aдвокат США / Майами

PREMIUM 6.27 Топ 5

Листунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон

PREMIUM 2.38 Топ 6

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.14 Топ 7

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 0.88 Топ 8

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния

PREMIUM 0.82 Топ 9

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 0.74 Топ 10

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!