Консультант

Юридические консультации 24/7

Открыть
UK EN RU
image

Избежание блокировки счетов из-за подозрительных переводов, связанных с TPS

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +
Номер телефона обязателен для заполнения

Приветствую 👋

Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публикации: 30.07.2025
Время чтения: 4 минут
Количество просмотров: 47
№ Этап Срок (дней) Стоимость
  • 1
    Первичная консультация и анализ ситуации
    1 399,30 $

    Действия юриста:

    • Проведение интервью с клиентом для выяснения источников переводов, стран-получателей, банков и объемов транзакций.
    • Анализ статуса клиента по программе Temporary Protected Status (TPS), включая право на открытие счетов и осуществление переводов.
    • Проверка наличия рисков санкционных нарушений (OFAC, FinCEN и т.п.).
  • 2
    Верификация транзакций и подготовка обоснований
    5 798,60 $

    Действия юриста:

    • Подготовка подтверждения источника средств (договоры, инвойсы, переводы заработной платы, свидетельство родственных связей и т.п.).
    • Подготовка юридически обоснованного объяснения цели транзакций для подачи в банк (на английском языке).
    • Проведение compliance – анализ транзакций (проверка на санкции, рисковые юрисдикции, совместимость с правилами FinCEN).
    • При необходимости – оформление запросов на исправление или разъяснение в банк.
  • 3
    Взаимодействие с банком или финансовым учреждением
    10 1 197,90 $

    Действия юриста:

    • Представление интересов клиента в переписке с банком (может включать заполнение форм, участие в звонках, представление юридических писем).
    • Оформление официальных объяснений и пакета документов для разблокирования счета или предотвращения блокировки.
    • В случае отказа — подача апелляционного обращения или жалобы в банковский омбудсмен/соответствующий департамент.
  • 4
    Сопровождение в случае проверки со стороны финансового регулятора
    15 2 662,00 $

    Действия юриста:

    • Подготовка письменных ответов на запросы от регуляторов (например, FinCEN или банковских аудиторов).
    • Объяснение правовой позиции клиента, доказывание законности переводов и соблюдение законов США.
    • При необходимости сопровождение клиента в прохождении дополнительной проверки или hearing (при участии регуляторов).
  • 5
    Профилактика и сопровождение будущих транзакций
    5 598,95 $

    Действия юриста:

    • Предоставление рекомендаций по выбору банка, типу счета и правильному оформлению транзакций для TPS-клиентов.
    • Разработка шаблона подтверждающих документов (например, пояснений для SWIFT-переводов).
    • При необходимости – подготовка короткого legal opinion для постоянного использования.
    • Проведение тренинга или инструктажа клиента по дальнейшим действиям.
Обще
36 5 656,75 $

Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +

Спасибо!

Ваш отзыв очень важен для нас

Предотвратить заморозку счетов из-за подозрительных переводов, связанных с TPS

TPS позволяет гражданам некоторых стран законно находиться и работать в США. Однако, несмотря на разрешение на работу, многочисленные финансовые транзакции вызывают подозрения у банков, особенно переводы в страны с высоким уровнем риска, такие как Украина или Венесуэла. Это часто приводит к заморозке счетов и даже прекращению обслуживания. Юридическая помощь помогает избежать подобных последствий и убедиться в законности всех финансовых транзакций.

 

Как банки выявляют подозрительную активность?

Американские банки автоматически анализируют транзакции, уделяя особое внимание:

  • Регулярным переводам крупных денежных средств;
  • Переводам в страны, находящиеся под санкциями;
  • Необычным схемам получения средств (например, со сторонних криптовалютных бирж или финансовых сервисов);
  • Операциям без четко подтвержденных источников дохода.

Наличие TPS не освобождает клиентов от более тщательной проверки. Понимание принципов работы этих систем крайне важно для защиты вашего банковского счета от ареста или внезапной заморозки.

 

Юридическая помощь по предотвращению заморозки счетов бенефициаров программы TPS

Услуга включает:

  1. Первичную оценку рисков заморозки банковских счетов, предоставление рекомендаций по безопасности банковских счетов;
  2. Анализ источников дохода и каналов транзакций;
  3. Разработку финансовых структур, соответствующих требованиям OFAC, FinCEN и банков;
  4. Поддержку при банковских аудитах или запросах документов;
  5. Подготовку заявлений, пояснений и юридических справок для банков;
  6. При необходимости – взаимодействие с банком от имени клиента.

Благодаря профессиональному представительству риск заморозки, прекращения обслуживания или внесения в черный список сводится к минимуму.

 

Зачем обращаться к юристу?

Независимые попытки объяснить банкам законность средств часто терпят неудачу.

  • Правильно структурирует вашу финансовую документацию;
  • Предоставляет ответы, соответствующие требованиям регулирующих органов;
  • Предотвращает закрытие счетов или внесение банков в черный список;
  • Дает текущие рекомендации по безопасности застрахованных счетов FDIC, которые предотвращают проблемы в будущем; 
  • Подготовит вас к открытию нового счета, если предыдущие банки отказали в обслуживании.

Юридическая поддержка укрепляет финансовую надежность и восстанавливает доверие к банку быстрее, чем самостоятельные действия.

 

Вывод

Не ждите заморозки счета. Проактивная юридическая помощь защищает ваш доступ к финансам, поддерживает стабильность статуса TPS и гарантирует соблюдение всех необходимых норм. Своевременная консультация с юристом — залог безопасного будущего, в котором ваши финансы остаются доступными и полностью защищенными в банковской системе США.

Читать дальше
image

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

image

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

image

Отзывы
От реальных пользователей

ДХ
Дэвид Х.

Я не ожидал, что мой статус TPS может привести к проблемам со счётом. Хорошо, что я вовремя обратился к вам — юрист всё грамотно объяснил, банк снял ограничения без каких-либо сложностей. Рекомендую!

ИС
Илья С.

Консультация была полезной, но поначалу было сложно найти удобное время для нее. Однако в дальнейшем поддержка была на высоте, и переводы не вызывали новых вопросов у банка.

ЖК
Жасмин К.

Юрист быстро оценил ситуацию и предоставил чёткий план действий. Он помог с официальными письмами в банк и разъяснениями по поводу TPS. Проблема была решена меньше чем за неделю!

ОР
Олег Р.

Консультация помогла, но ответа пришлось ждать несколько дней. Но результат был отличный – банку предоставили обоснование, счёт остался активным.

СВ
Софи В.

Банк начал задавать вопросы по транзакциям, и я уже готовился к блокировке. Благодаря юридической поддержке мне удалось объяснить источники переводов и сохранить доступ к средствам.

АМ
Антон М.

Столкнулся с риском блокировки счёта из-за регулярных переводов из страны, где действует TPS. Команда оперативно вмешалась, помогла с разъяснениями для банка, и всё было решено без санкций.

image

Рассчитайте Стоимость услуг

  • Находитесь ли вы в США по TPS?
  • Вы отправляете деньги за границу?
  • Получали ли вы какие-либо предупреждения или запросы от банка относительно ваших покупок?
  • Ваш счёт когда-либо блокировался или замораживали?
  • Получали ли вы средства от криптовалютных бирж, финансовых сервисов или третьих лиц?
image

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты
PREMIUM 19.05 Топ 1
image

Кора Лина

Юрист/Aдвокат США / Калифорния
і
PREMIUM 8.45 Топ 2
image

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 8.25 Топ 3
image

Артемьева Наталья

Юрист/Aдвокат США / Финикс
і
PREMIUM 7.31 Топ 4
image

Буковская Юлианна

Юрист/Aдвокат США / Майами
і
PREMIUM 6.27 Топ 5
image

Листунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон
і
PREMIUM 2.38 Топ 6
image

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.14 Топ 7
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.88 Топ 8
image

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния
і
PREMIUM 0.82 Топ 9
image

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і
PREMIUM 0.74 Топ 10
image

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!

image
Администрация портала

Файлы cookie и конфиденциальность

Мы используем собственные и сторонние файлы cookie, чтобы персонализации контента и анализа веб-трафика.