Комплексна підтримка з оцінки та легалізації активів

Етап 1: Початкова консультація та збір документів

Дії консультанта/юрисконсульта:

• Проведення початкової консультації (особисто або онлайн) для розуміння цілей клієнта: оцінка для інвестицій, спадщини, оподаткування, дотримання нормативних вимог або корпоративної реструктуризації.
• Уточнення типу активів, що підлягають оцінці та легалізації: нерухомість, частки в бізнесі, цінні папери, інтелектуальна власність, рухоме або нерухоме майно.
• Перегляд існуючих документів клієнта: свідоцтв про право власності, договорів купівлі-продажу, корпоративних статутів, податкових декларацій та будь-яких попередніх оцінок.
• Виявлення відсутньої або недостатньої документації, необхідної для точної оцінки та юридичної реєстрації.
• Підготовка контрольного списку документів, які необхідно зібрати, таких як нотаріально засвідчені документи про право власності, реєстраційні записи, фінансова звітність та документи, що посвідчують особу.
• Надання рекомендацій щодо отримання додаткових підтверджуючих документів з державних реєстрів, нотаріусів, банків або корпоративних архівів.

Етап 2: Оцінка відповідності та розробка стратегії

Дії консультанта/юридичного експерта:

• Проведення комплексного огляду статусу активів та їх юридичного статусу (ланцюжок права власності, обтяження, застави, застави, транскордонна власність, бенефіціарні власники).
• Оцінка методів оцінки, що відповідають класу активів (ринковий, дохідний, витратний підходи; дисконтований грошовий поток, компенсації, чиста вартість активів для бізнесу; звільнення від роялті для інтелектуальної власності).
• Виявлення ризиків та прогалин, які можуть вплинути на оцінку або легалізацію (недостатнє право власності, відсутність реєстрацій, податковий ризик, санкції/прапорці щодо боротьби з відмиванням коштів, злочинним шляхом, проблеми корпоративного управління).
• Визначення нормативних та бухгалтерських вимог, що застосовуються до цілей оцінки (M&A, спадщина, суд, МСФЗ/GAAP, податкова звітність).
• Вибір оптимального шляху легалізації: нотаріальне засвідчення, реєстрація, апостиль/легалізація, перереєстрація права власності або внесення змін до корпоративної документації.
• Розробка покрокової стратегії та термінів: збір доказів, експертні оцінки, подання юридичних документів та координація з реєстраторами/нотаріусами/податковими органами.
• Надання рекомендацій щодо зменшення виявлених ризиків (заходи щодо виправлення права власності, відшкодування збитків, реструктуризація, податкові рішення/дозволи).

Етап 3: Подання заявки та постійна підтримка

Дії консультанта/юридичного експерта:

1. Підготовка та складання повного звіту про оцінку активів відповідно до обраної методології та застосовних стандартів (IVS, IFRS, USPAP, національне законодавство).
2. Складання та нотаріальне засвідчення всіх необхідних документів для легалізації: договорів, форм передачі права власності, корпоративних рішень або афідевітів.
3. Подання документів до відповідних органів: земельних або майнових реєстрів, відомств інтелектуальної власності, корпоративних реєстраторів або податкових органів.
4. Управління комунікацією з регуляторами, нотаріусами та реєстраторами для забезпечення своєчасного затвердження, реєстрації або сертифікації.
5. Виконання додаткових вимог або запитів від органів влади (додаткові докази, роз'яснення або експертні висновки).
6. Надання постійної інформації щодо етапів процесу, затверджень або затримок.
7. Представництво інтересів клієнта в апеляціях, спорах або переговорах, якщо легалізація оскаржується.

Терміни:

• 1–2 місяці — для стандартних оцінок та простих заяв на легалізацію.
• 3–6+ місяців — для складних справ (транскордонні активи, кілька юрисдикцій, оскарження права власності або підтримка в судових процесах).
• Постійна підтримка — доступна за довгостроковими консультаційними контрактами (моніторинг стану активів, поновлення або переоцінка).

Орієнтовна вартість:

1. 1000–3000 доларів США — для окремих активів або простих справ про легалізацію.
2. 5000–15 000 доларів США+ — для складних портфелів, корпоративних активів або міжнародних проектів у кількох юрисдикціях.