Консультант

Юридичні консультації 24/7

Відкрити
image

Розслідування корпоративного бухгалтерського шахрайства

  • icon
    Безпечна угода
  • icon
    Перевірені виконавці
  • icon
    Прозора ціна
  • icon
    Контроль 24/7

Вітаю 👋

Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публікації: 07.07.2025
Час читання: 4 хвилин
Кількість переглядів: 9
Етап Термін (днів) Вартість
  • 1
    Етап 1: Первинна оцінка ситуації (Initial Risk Assessment)
    10 9 680,00 USD

    Етап 1: Первинна оцінка ситуації (Initial Risk Assessment)

     

    Дії аудитора:

    • Аналіз вхідної інформації від клієнта (підозри, внутрішні звіти, скарги).
    • Проведення співбесід з керівництвом/внутрішніми контролерами.
    • Визначення потенційних зон шахрайства (revenues, expenses, asset misappropriation, etc.).
    • Оцінка рівня ризику за стандартами AICPA (наприклад, SAS 99).
  • 2
    Етап 2: Збір та аналіз доказів (Forensic Data Collection & Review)
    30 36 300,00 USD

    Етап 2: Збір та аналіз доказів (Forensic Data Collection & Review)

     

    Дії аудитора:

    • Витребування фінансової документації: рахунки, контракти, бухгалтерські книги, банківські виписки.
    • Проведення комп’ютерної експертизи (forensic IT audit) — вилучення електронної інформації.
    • Аналіз транзакцій з ознаками порушень: фальсифікація доходів, подвоєння платежів, підробка документів.
    • Виявлення аномалій за допомогою аналітичних процедур та програм (ACL, IDEA, Power BI).
  • 3
    Етап 3: Інтерв’ювання та внутрішнє розслідування (Interviews & Internal Fact-Finding)
    15 14 520,00 USD

    Етап 3: Інтерв’ювання та внутрішнє розслідування (Interviews & Internal Fact-Finding)

     

    Дії аудитора:

    • Проведення конфіденційних співбесід з бухгалтерами, менеджерами, іншими працівниками.
    • Документування показань згідно з вимогами доказового права.
    • Виявлення причетних осіб та механізмів шахрайства.
    • Співпраця з юристами щодо оцінки правових ризиків.
  • 4
    Етап 4: Підготовка висновку та рекомендацій (Final Report & Legal Coordination)
    10 12 100,00 USD

    Етап 4: Підготовка висновку та рекомендацій (Final Report & Legal Coordination)

     

    Дії аудитора:

    • Підготовка письмового звіту про виявлені порушення, збитки, схеми шахрайства.
    • Надання доказів для юристів компанії або правоохоронних органів.
    • Розробка плану дій щодо усунення наслідків: внутрішній контроль, реструктуризація обліку.
    • За потреби — свідчення аудитора в суді або арбітражі як експерта.
Загально
65 72 600,00 USD

Розслідування корпоративного бухгалтерського шахрайства — комплексний підхід

Наша команда забезпечує повний цикл розслідування корпоративного бухгалтерського шахрайства — від першочергового аналізу фінансових документів до підготовки звітів для органів державної влади та суду. Ми використовуємо передові інструменти forensic analytics та внутрішні інтерв’ю, щоб точно визначити фальсифікації: непрозорі операції, ghost entries, неправильне визнання доходів чи витрат, підроблені документи тощо.

 

Послуга Investigation of Corporate Accounting Fraud у США

Наш «forensic accounting investigation» включає:

  • Фінансовий аудит та обробка даних великих обсягів бухгалтерських записів;
  • Визначення ризикових транзакцій за допомогою аналізу даних;
  • Проведення інтерв’ю з працівниками, свідченням, потенційними співучасниками;
  • Підготовку детального звіту з доказовою базою для внутрішніх та зовнішніх органів.

Цей підхід дозволяє виявляти як випадкове, так і організоване шахрайство в компанії.

 

Corporate fraud investigation service: документи, аналітика, експертиза

В рамках «corporate fraud investigation service» ми:

  • Оцінюємо первинні матеріали — контракти, виписки, акти, рахунки-фактури;
  • Застосовуємо цифрову криміналістику для збору доказів з ЕРП-систем і серверів;
  • Складаємо фінансово-економічний аналіз — розрахунок втрат, масштабів шахрайства, напрямки компенсації;
  • Співпрацюємо з юристами й правоохоронцями — надаємо підготовлені дані для регуляторів і судових процесів;
  • Готуємо експертні висновки та підтримку в суді – для підтвердження факту неправомірності та розміру шкоди.

 

Чому обирають нас

  • Досвідчені фахівці — сертифіковані forensic accountants (CFF, CFE), CPA з досвідом у міжнародних і федеральних розслідуваннях.
  • Швидке реагування: перші дії розпочинаємо в межах 24–48 годин після звернення, що допомагає фіксувати докази до їх усунення .
  • Технології та аналітика: працюємо з електронними й паперовими даними, застосовуємо аналіз великих обсягів транзакцій, ризикового сегментування .
  • Повна юридична підтримка: надаємо готові звіти, свідчення та експертизу відповідно до вимог регуляторів (SEC, DOJ, IRS), включно з підготовкою до суду.

 

Як ми працюємо

  • Ініціація розслідування: збір інформації, інтерв’ю, цифровий слід;
  • Планування й аудит етапів: розробка моделі ризиків та карти розслідування;
  • Виконання forensic accounting investigation: аналіз, перевірка, документування;
  • Звітність та дії: складання звітів, фіксація втрат, передача матеріалів юристам;
  • Літегаційна підтримка: підготовка експертів, участь в судових позовах, захист інтересів перед регуляторами.

 

Результати для клієнта

  • Виявлення джерел шахрайства й ознак маніпуляцій з балансом, доходами, активами;
  • Обґрунтовані розрахунки збитків та план відшкодування;
  • Підтримка в адміністративних чи кримінальних провадженнях;
  • Відновлення внутрішньої системи контролю та рекомендації щодо запобігання.
image
image
отримати послугу

В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image
Відгуки

Від реальних користувачів

image
Розрахуйте

Вартість послуг

  • Чи перебуваєте Ви зараз в США?
  • Ваше питання пов’язане з міграцією?
  • Чи знаходитеся ви зараз фізично в США?
  • Чи звертались Ви раніше щодо Вашого питання до інших адвокатів?
  • Чи пов'язаний ваш юридичний запит з кримінальною справою?
  • Чи актуальний супровід в отриманні громадянства США?
  • Ви шукаєте адвоката для представлення Ваших інтересів в США?
image
ТОП 10

PRO консультантів

Всі консультанти
PREMIUM 2.39 Топ 1
image

Дубограєв Дмитро

Юрист США / Вірджинія
і
PREMIUM 1.91 Топ 2
image

Романов Віталій

Юрист США / Маямі
і
PREMIUM 1.43 Топ 3
image

Яремчук Юрій Миколайович

Юрист США / Каліфорнія
і
PREMIUM 1.43 Топ 4
image

Долинський Михайло

Юрист США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 1.43 Топ 5
image

Коберідзе Нугзар

Юрист США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 1.43 Топ 6
image

Срівастава Анна

Юрист США / Лос-Анджелес
і
PREMIUM 1.43 Топ 7
image

Кора Ліна

Консультант США / Каліфорнія
і
PREMIUM 1.43 Топ 8
image

Умеров Енвер

Бухгалтер/Аудитор США / Флорида
і
PREMIUM 1.43 Топ 9
image

Солодов Андрей

Юрист США / Тампа
і
PREMIUM 1.43 Топ 10
image

Сабітов Рафіс

Консультант США / Іллінойс
і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Адміністрація порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.