Розслідування корпоративного бухгалтерського шахрайства — комплексний підхід
Наша команда забезпечує повний цикл розслідування корпоративного бухгалтерського шахрайства — від першочергового аналізу фінансових документів до підготовки звітів для органів державної влади та суду. Ми використовуємо передові інструменти forensic analytics та внутрішні інтерв’ю, щоб точно визначити фальсифікації: непрозорі операції, ghost entries, неправильне визнання доходів чи витрат, підроблені документи тощо.
Послуга Investigation of Corporate Accounting Fraud у США
Наш «forensic accounting investigation» включає:
- Фінансовий аудит та обробка даних великих обсягів бухгалтерських записів;
- Визначення ризикових транзакцій за допомогою аналізу даних;
- Проведення інтерв’ю з працівниками, свідченням, потенційними співучасниками;
- Підготовку детального звіту з доказовою базою для внутрішніх та зовнішніх органів.
Цей підхід дозволяє виявляти як випадкове, так і організоване шахрайство в компанії.
Corporate fraud investigation service: документи, аналітика, експертиза
В рамках «corporate fraud investigation service» ми:
- Оцінюємо первинні матеріали — контракти, виписки, акти, рахунки-фактури;
- Застосовуємо цифрову криміналістику для збору доказів з ЕРП-систем і серверів;
- Складаємо фінансово-економічний аналіз — розрахунок втрат, масштабів шахрайства, напрямки компенсації;
- Співпрацюємо з юристами й правоохоронцями — надаємо підготовлені дані для регуляторів і судових процесів;
- Готуємо експертні висновки та підтримку в суді – для підтвердження факту неправомірності та розміру шкоди.
Чому обирають нас
- Досвідчені фахівці — сертифіковані forensic accountants (CFF, CFE), CPA з досвідом у міжнародних і федеральних розслідуваннях.
- Швидке реагування: перші дії розпочинаємо в межах 24–48 годин після звернення, що допомагає фіксувати докази до їх усунення .
- Технології та аналітика: працюємо з електронними й паперовими даними, застосовуємо аналіз великих обсягів транзакцій, ризикового сегментування .
- Повна юридична підтримка: надаємо готові звіти, свідчення та експертизу відповідно до вимог регуляторів (SEC, DOJ, IRS), включно з підготовкою до суду.
Як ми працюємо
- Ініціація розслідування: збір інформації, інтерв’ю, цифровий слід;
- Планування й аудит етапів: розробка моделі ризиків та карти розслідування;
- Виконання forensic accounting investigation: аналіз, перевірка, документування;
- Звітність та дії: складання звітів, фіксація втрат, передача матеріалів юристам;
- Літегаційна підтримка: підготовка експертів, участь в судових позовах, захист інтересів перед регуляторами.
Результати для клієнта
- Виявлення джерел шахрайства й ознак маніпуляцій з балансом, доходами, активами;
- Обґрунтовані розрахунки збитків та план відшкодування;
- Підтримка в адміністративних чи кримінальних провадженнях;
- Відновлення внутрішньої системи контролю та рекомендації щодо запобігання.