Консультант
Послуги
Бізнес
Аудит і фінанси
Розслідування корпоративного бухгалтерського шахрайства

Розслідування корпоративного бухгалтерського шахрайства

Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Рейтинг:

Дата публікації: 07.07.2025

Час читання: 4 хвилин

Кількість переглядів: 62

№ Етап Термін (днів) Вартість

1
Первинна оцінка ситуації (Initial Risk Assessment)
10 10 648,00 USD
Дії аудитора:
- Аналіз вхідної інформації від клієнта (підозри, внутрішні звіти, скарги).
- Проведення співбесід з керівництвом/внутрішніми контролерами.
- Визначення потенційних зон шахрайства (revenues, expenses, asset misappropriation, etc.).
- Оцінка рівня ризику за стандартами AICPA (наприклад, SAS 99).
2
Збір та аналіз доказів (Forensic Data Collection & Review)
30 39 930,00 USD
Дії аудитора:
- Витребування фінансової документації: рахунки, контракти, бухгалтерські книги, банківські виписки.
- Проведення комп’ютерної експертизи (forensic IT audit) — вилучення електронної інформації.
- Аналіз транзакцій з ознаками порушень: фальсифікація доходів, подвоєння платежів, підробка документів.
- Виявлення аномалій за допомогою аналітичних процедур та програм (ACL, IDEA, Power BI).
3
Інтерв’ювання та внутрішнє розслідування (Interviews & Internal Fact-Finding)
15 15 972,00 USD
Дії аудитора:
- Проведення конфіденційних співбесід з бухгалтерами, менеджерами, іншими працівниками.
- Документування показань згідно з вимогами доказового права.
- Виявлення причетних осіб та механізмів шахрайства.
- Співпраця з юристами щодо оцінки правових ризиків.
4
Підготовка висновку та рекомендацій (Final Report & Legal Coordination)
10 13 310,00 USD
Дії аудитора:
- Підготовка письмового звіту про виявлені порушення, збитки, схеми шахрайства.
- Надання доказів для юристів компанії або правоохоронних органів.
- Розробка плану дій щодо усунення наслідків: внутрішній контроль, реструктуризація обліку.
- За потреби — свідчення аудитора в суді або арбітражі як експерта.

Загально

65 79 860,00 USD

Ваш відгук дуже важливий для нас

Розслідування шахрайства в корпоративній бухгалтерії — від перших слідів до фінального звіту

Шахрайство в бухгалтерії — це не просто цифри у звітах. Це ризики для бізнесу, репутації та довіри. Ми йдемо глибше за звичайних аудиторів: розбираємо кожну транзакцію, перевіряємо кожен документ, ставимо запитання там, де інші не наважуються.

Ми виявляємо все: від хитромудро прихованих фіктивних проводок до підроблених документів і схем з доходами/витратами. І робимо це швидко та системно, щоб у клієнта завжди був міцний щит перед інвесторами, судами та регуляторами.

Наші послуги

Фінансовий аудит на стероїдах — проходимо крізь тисячі записів, виокремлюємо підозріле.
Аналітика транзакцій — знаходимо ризикові операції, навіть якщо вони маскуються під рутину.
Інтерв'ю та опитування — співробітники, свідки, можливі співучасники. Ніхто не залишається без уваги.
Звіти з доказами — все упаковано для суду та держорганів: зрозуміло, чітко, до діла.

Як ми працюємо?

Швидкий старт — підключаємося протягом 24–48 годин, поки докази ще живі.
Збір фактів — документи, цифрові сліди, внутрішні дані.
План гри — картки ризиків, стратегія розслідування.
Глибока аналітика — цифри, схеми, підступи, розрахунок збитків.
Фінальний удар — звіти, свідчення, експертизи в суді та для регуляторів.

Чому обирають нас?

Досвід — сертифіковані судові бухгалтери (CFF, CFE, CPA) з міжнародною практикою.
Швидкість — діємо оперативно, не даючи шахраям час замести сліди.
Технології — цифрова криміналістика, big data, форензіка ERP-систем.
Юридична сила — готуємо матеріали, що витримують перевірки SEC, DOJ, IRS.

Результати для клієнта

Виявляємо джерело шахрайства та схеми маніпуляцій.
Підраховуємо збитки та пропонуємо варіанти компенсації.
Захищаємо клієнта в судах та перед регуляторами.
Допомагаємо перебудувати систему контролю, щоб це не повторилося.

Підсумок

Фінансове шахрайство може підірвати бізнес за лічені місяці. Наше розслідування — це не просто пошук порушень, а реальне відновлення довіри та захист майбутнього компанії.

Може бути цікаво
Схожі послуги та статті

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

Відгуки
Від реальних користувачів

БH

Брайан H.

30.06.2025

Чудовий сервіс з глибоким аналізом. Я б оцінив більш швидку комунікацію, але кінцевий результат перевершив очікування.

ОП

Олександра П.

17.06.2025

Загалом, старанна робота. Єдине побажання - отримувати більше оновлень під час процесу. В іншому все було добре - помилки були знайдені, і ми отримали чіткі рекомендації.

ДР

Даніель Р.

27.04.2025

Якісне розслідування, все було зроблено вчасно. Єдиний мінус - фінальний звіт трохи запізнився і потребував нагадування. Але в цілому, відмінна робота.

ТВ

Тетяна В.

09.04.2025

Це була наша перша співпраця з ними, і досвід був дуже сприятливим. Ретельний аналіз і надзвичайно професійний метод. Допомогли нам уникнути значних втрат.

ЕM

Елізабет M.

20.02.2025

Я була приємно вражена ретельністю їхньої техніки. Кожен етап був чітким, і команда не просто визначила проблему, а й надала чіткий план дій. Надзвичайно задоволена!

АК

Андрій К.

13.01.2025

Команда професіоналів, яка швидко виявила слабкі місця в нашій звітності. Розслідування було бездоганним, і ми змогли вчасно виявити шахрайські дії. Наполегливо рекомендуємо Consultant.

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти

PREMIUM 2.39 Топ 1

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.17 Топ 2

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 0.89 Топ 3

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія

PREMIUM 0.83 Топ 4

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія

PREMIUM 0.75 Топ 5

Рентас-Касьяно Френсіс

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія

PREMIUM 0.67 Топ 6

Калитовська Софія

Консультант США / Тампа

PREMIUM 0.67 Топ 7

Романов Віталій

Експерт США / Маямі

PREMIUM 0.62 Топ 8

Прокопенко Поліна Євгенівна

Консультант США / Оклахома-сіті

PREMIUM 0.5 Топ 9

Бергер Фейт

Юрист/Aдвокат США / Техас

PREMIUM 0.5 Топ 10

Томпсон Паула

Юрист/Aдвокат США / Техас

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!