Комплексная поддержка оценки и легализации активов

Этап 1: Первичная консультация и сбор документов

Действия консультанта/юриста:

• Проведение первичной консультации (очно или онлайн) для понимания целей клиента: оценка для инвестиций, наследования, налогообложения, соблюдения нормативных требований или реструктуризации компании.
• Уточнение вида активов, подлежащих оценке и легализации: недвижимость, акции предприятий, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, движимое или недвижимое имущество.
• Проверка имеющихся у клиента документов: свидетельств о праве собственности, договоров купли-продажи, уставов компаний, налоговых деклараций и любых предыдущих оценок.
• Выявление недостающих или недостаточных документов, необходимых для точной оценки и юридической регистрации.
• Составление контрольного списка необходимых документов, таких как нотариально заверенные свидетельства о праве собственности, регистрационные записи, финансовая отчетность и документы, удостоверяющие личность.
• Предоставление рекомендаций по получению дополнительных подтверждающих документов из государственных реестров, нотариальных контор, банков или корпоративных архивов.

Этап 2: Оценка соответствия требованиям и разработка стратегии

Действия консультанта/юриста:

• Проведение комплексного анализа статуса актива и его правового статуса (цепочка прав собственности, обременения, залоговые права, залоги, трансграничное владение, бенефициарное право).
• Оценка методов оценки, соответствующих классу активов (рыночный, доходный, затратный подходы; метод дисконтированных денежных потоков (DCF), метод сравнения, метод чистых активов (NAV) для бизнеса; льготы по роялти для интеллектуальной собственности).
• Выявление рисков и пробелов, которые могут повлиять на оценку или легализацию (неправильный титул, отсутствие регистрации, налоговые риски, санкции/признаки противодействия отмыванию денег, вопросы корпоративного управления).
• Определение нормативных и бухгалтерских требований, применимых к цели оценки (слияния и поглощения, наследование, суд, МСФО/GAAP, налоговая отчетность).
• Выбор оптимального способа легализации: нотариальное заверение, регистрация, апостиль/легализация, перерегистрация титула или внесение изменений в корпоративные документы.
• Разработка пошаговой стратегии и графика: сбор доказательств, экспертиза, подача юридических документов и взаимодействие с регистраторами/нотариусами/налоговыми органами.
• Предоставление рекомендаций по снижению выявленных рисков (исправлению нарушений, возмещению убытков, реструктуризации, налоговым решениям/разрешениям).

Этап 3: Подача заявки и последующая поддержка

Действия консультанта/юриста:

1. Подготовка и составление полного отчета об оценке активов в соответствии с выбранной методологией и применимыми стандартами (IVS, IFRS, USPAP, национальное законодательство).
2. Подготовка и нотариальное заверение всех необходимых документов для легализации: договоров, форм передачи права собственности, корпоративных резолюций или заявлений под присягой.
3. Подача документов в соответствующие органы: земельные или имущественные реестры, ведомства по интеллектуальной собственности, регистраторы предприятий или налоговые органы.
4. Взаимодействие с регулирующими органами, нотариусами и регистраторами для обеспечения своевременного одобрения, регистрации или сертификации.
5. Выполнение дополнительных требований или запросов от органов власти (дополнительные доказательства, разъяснения или экспертные заключения).
6. Постоянное информирование о ходе процесса, одобрениях или задержках.
7. Представление интересов клиента в апелляциях, спорах или переговорах в случае оспаривания легализации.

Сроки:

• 1–2 месяца — для стандартных оценок и простых заявок на легализацию.
• 3–6+ месяцев — для сложных случаев (трансграничные активы, несколько юрисдикций, споры о праве собственности или поддержка в судебных разбирательствах).
• Постоянная поддержка — доступна в рамках долгосрочных консультационных контрактов (мониторинг состояния активов, продление или переоценка).

Предполагаемая стоимость:

1. 1000–3000 долларов США — для отдельных активов или простых случаев легализации.
2. 5000–15000 долларов США и более — для сложных портфелей, корпоративных активов или международных проектов, охватывающих несколько юрисдикций.