Розробка та супровід інвестиційного портфелю

Розробка та юридичний супровід інвестиційного портфелю у США

Інвестиційна діяльність у США потребує не лише стратегічного бачення, а й глибокого розуміння юридичних, податкових і фінансових аспектів. Саме тому розробка та супровід інвестиційного портфелю з підтримкою фахових консультантів — це ключ до зниження ризиків і досягнення стабільного прибутку. Наша юридична команда пропонує комплексну послугу, що охоплює всі етапи — від попереднього аналізу до постійного аудиту й податкової оптимізації.

Що входить у послугу розробки інвестиційного портфеля?

Ми надаємо повний спектр супроводу інвестиційної діяльності для фізичних осіб, іноземних інвесторів та компаній:

1. правовий аудит інвестиційної стратегії;
2. структуризація активів (у т.ч. через трасти, партнерства, холдинги);
3. реєстрація інвестиційних компаній або SPV у США;
4. перевірка дотримання вимог SEC, FATCA та інших норм;
5. супровід купівлі-продажу акцій, нерухомості, криптоактивів;
6. податкове структурування і планування;
7. розробка угод з партнерами, фондами, посередниками;
8. підготовка та подання звітності;
9. захист інтересів клієнта у разі податкових перевірок.

Послуга надається як одноразово (розробка структури), так і на постійній основі (супровід і оновлення портфелю).

Чому варто звернутися до юриста, бухгалтера чи аудитора?

Самостійне управління інвестиціями у США без професійної підтримки пов’язане з ризиками:

1. порушенням податкового законодавства (особливо щодо звітності по іноземних рахунках — FBAR, FATCA);
2. некоректною структурою власності, яка може призвести до податкових втрат або блокування активів;
3. неврахуванням регуляторних обмежень, включаючи правила інвестицій для нерезидентів або компаній з іноземною участю;
4. втратою доступу до податкових пільг (наприклад, QSBS або 1031 Exchange).

Юридичний супровід гарантує дотримання норм SEC, IRS, FinCEN, дозволяє оптимізувати податкове навантаження, підвищити прибутковість та знизити ймовірність штрафів чи перевірок.

Які дії виконує бухгалтер або аудитор у процесі супроводу?

У рамках послуги наші спеціалісти:

1. проводять аналіз джерел інвестування (власні кошти, кредити, фонди);
2. оцінюють правовий статус інвестора (резидент, нерезидент, компанія тощо);
3. розробляють податкову стратегію з урахуванням доходів з різних юрисдикцій;
4. забезпечують відповідність структур FATCA/CRS/BEPS;
5. ведуть облік інвестицій, контролюють рентабельність, складають звітність для IRS;
6. оновлюють документи в разі змін у складі активів або учасників;
7. взаємодіють з банками, брокерами, фондами та державними органами від імені клієнта.

Умови надання послуги

Послуга доступна для:

1. фізичних осіб, які планують або вже інвестують у США;
2. іммігрантів з активами за межами США;
3. власників компаній з іноземними інвестиціями;
4. стартапів, що залучають венчурний капітал;
5. родин, які планують міжгенераційне передання активів (estate planning).

Необхідні документи: посвідчення особи, джерела коштів, попередні податкові декларації, структура активів (за наявності), цілі інвестування.