Расследование корпоративного бухгалтерского мошенничества

Расследование корпоративного бухгалтерского мошенничества — комплексный подход

Наша команда обеспечивает полный цикл расследования корпоративного бухгалтерского мошенничества — от первичного анализа финансовых документов до подготовки отчетов для органов государственной власти и суда. Мы используем передовые инструменты forensic analytics и внутренние интервью, чтобы точно определить фальсификации: непрозрачные операции, ghost entries, неправильное признание доходов или расходов, поддельные документы и т.д.

Услуга Investigation of Corporate Accounting Fraud в США

Наше «forensic accounting investigation» включает:

• Финансовый аудит и обработка больших объемов бухгалтерских записей;
• Выявление рискованных транзакций с помощью анализа данных;
• Проведение интервью с сотрудниками, свидетелями, потенциальными соучастниками;
• Подготовку детального отчета с доказательной базой для внутренних и внешних органов.

Этот подход позволяет выявлять как случайное, так и организованное мошенничество в компании.

Corporate Fraud Investigation Service: документы, аналитика, экспертиза

В рамках «corporate fraud investigation service» мы:

• Оцениваем первичные материалы — контракты, выписки, акты, счета-фактуры;
• Применяем цифровую криминалистику для сбора доказательств из ERP-систем и серверов;
• Составляем финансово-экономический анализ — расчет потерь, масштабов мошенничества, направления компенсации;
• Сотрудничаем с юристами и правоохранителями — предоставляем подготовленные данные для регуляторов и судебных процессов;
• Готовим экспертные заключения и поддержку в суде – для подтверждения факта неправомерности и размера ущерба.

Почему выбирают нас

• Опытные специалисты — сертифицированные forensic accountants (CFF, CFE), CPA с опытом в международных и федеральных расследованиях.
• Быстрое реагирование: первые действия начинаем в течение 24–48 часов после обращения, что помогает зафиксировать доказательства до их устранения.
• Технологии и аналитика: работаем с электронными и бумажными данными, применяем анализ больших объемов транзакций, риск-сегментирование.
• Полная юридическая поддержка: предоставляем готовые отчеты, свидетельства и экспертизу согласно требованиям регуляторов (SEC, DOJ, IRS), включая подготовку к суду.

Как мы работаем

• Инициация расследования: сбор информации, интервью, цифровой след;
• Планирование и аудит этапов: разработка модели рисков и карты расследования;
• Выполнение forensic accounting investigation: анализ, проверка, документирование;
• Отчетность и действия: составление отчетов, фиксация потерь, передача материалов юристам;
• Литигационная поддержка: подготовка экспертов, участие в судебных исках, защита интересов перед регуляторами.

Результаты для клиента

• Выявление источников мошенничества и признаков манипуляций с балансом, доходами, активами;
• Обоснованные расчеты убытков и план возмещения;
• Поддержка в административных или уголовных производствах;
• Восстановление внутренней системы контроля и рекомендации по предотвращению.