Консультант
Услуги
Бизнес
Аудит и финансы
Расследование корпоративного бухгалтерского мошенничества

Расследование корпоративного бухгалтерского мошенничества

Номер телефона обязателен для заполнения

Рейтинг:

Дата публикации: 07.07.2025

Время чтения: 4 минут

Количество просмотров: 56

№ Этап Срок (дней) Стоимость

1
Первичная оценка ситуации (Initial Risk Assessment)
10 10 648,00 $
Действия аудитора:
- Анализ входящей информации от клиента (подозрения, внутренние отчеты, жалобы).
- Проведение собеседований с руководством/внутренними контролерами.
- Определение потенциальных зон мошенничества (revenues, expenses, asset misappropriation и т.д.).
- Оценка уровня риска по стандартам AICPA (например, SAS 99).
2
Сбор и анализ доказательств (Forensic Data Collection & Review)
30 39 930,00 $
Действия аудитора:
- Истребование финансовой документации: счета, контракты, бухгалтерские книги, банковские выписки.
- Проведение компьютерной экспертизы (forensic IT audit) — извлечение электронной информации.
- Анализ транзакций с признаками нарушений: фальсификация доходов, дублирование платежей, подделка документов.
- Выявление аномалий с помощью аналитических процедур и программ (ACL, IDEA, Power BI).
3
Опросы и внутреннее расследование (Interviews & Internal Fact-Finding)
15 15 972,00 $
Действия аудитора:
- Проведение конфиденциальных бесед с бухгалтерами, менеджерами и другими сотрудниками.
- Документирование показаний в соответствии с требованиями доказательного права.
- Выявление причастных лиц и механизмов мошенничества.
- Сотрудничество с юристами для оценки правовых рисков.
4
Подготовка выводов и рекомендаций (Final Report & Legal Coordination)
10 13 310,00 $
Действия аудитора:
- Подготовка письменного отчета о выявленных нарушениях, ущербе и схемах мошенничества.
- Предоставление доказательств юристам компании или правоохранительным органам.
- Разработка плана действий по устранению последствий: внутренний контроль, реструктуризация учета.
- При необходимости - свидетельство аудитора в суде или арбитраже в качестве эксперта.

Обще

65 79 860,00 $

Ваш отзыв очень важен для нас

Расследование мошенничества в корпоративной бухгалтерии — от первых следов до финального отчёта

Мошенничество в бухгалтерии — это не просто цифры в отчётах. Это риски для бизнеса, репутации и доверия. Мы идём глубже обычных аудиторов: разбираем каждую транзакцию, проверяем каждый документ, задаём вопросы там, где другие не решаются.

Мы выявляем всё: от хитро спрятанных фиктивных проводок до поддельных документов и схем с доходами/расходами. И делаем это быстро и системно, чтобы у клиента всегда был прочный щит перед инвесторами, судами и регуляторами.

Наши услуги

Финансовый аудит на стероидах — проходим через тысячи записей, выделяем подозрительное.
Аналитика транзакций — находим рискованные операции, даже если они маскируются под рутину.
Интервью и опросы — сотрудники, свидетели, возможные соучастники. Никто не остаётся без внимания.
Отчёты с доказательствами — всё упаковано для суда и госорганов: понятно, чётко, по делу.

Как мы работаем?

Быстрый старт — подключаемся в течение 24–48 часов, пока доказательства ещё живы.
Сбор фактов — документы, цифровые следы, внутренние данные.
План игры — рисковые карты, стратегия расследования.
Глубокая аналитика — цифры, схемы, подлоги, расчёт убытков.
Финальный удар — отчёты, показания, экспертизы в суде и для регуляторов.

Почему выбирают нас?

Опыт — сертифицированные судебные бухгалтеры (CFF, CFE, CPA) с международной практикой.
Скорость — действуем оперативно, не давая мошенникам время замести следы.
Технологии — цифровая криминалистика, big data, форензика ERP-систем.
Юридическая сила — готовим материалы, которые выдерживают проверки SEC, DOJ, IRS.

Результаты для клиента

Выявляем источник мошенничества и схемы манипуляций.
Подсчитываем убытки и предлагаем варианты компенсации.
Защищаем клиента в судах и перед регуляторами.
Помогаем перестроить систему контроля, чтобы это не повторилось.

Итог

Финансовое мошенничество может подорвать бизнес за считанные месяцы. Наше расследование — это не просто поиск нарушений, а реальное восстановление доверия и защита будущего компании.

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

Отзывы
От реальных пользователей

БH

Брайан H.

30.06.2025

Отличный сервис с глубоким анализом. Я бы оценил более быструю связь, но конечный результат превзошел ожидания.

АП

Александра П.

17.06.2025

Загалом, старанна робота. Єдине побажання - отримувати більше оновлень під час процесу. В іншому все було добре - помилки були знайдені, і ми отримали чіткі рекомендації.

ДР

Даниель Р.

27.04.2025

Качественное расследование, все было сделано в срок. Единственный минус - итоговый отчет немного задержался и потребовал напоминания. Но в целом, отличная работа.

ТВ

Татьяна В.

09.04.2025

Мы впервые сотрудничали с ними, и опыт оказался очень благоприятным. Тщательный анализ и исключительно профессиональный метод. Помогли нам избежать значительных потерь.

ЭM

Элизабет M.

20.02.2025

Я была приятно ошеломлена тщательностью их методики. Каждый этап был понятен, и команда не только определила проблему, но и предоставила четкий план действий. Очень довольна!

АК

Андрей К.

13.01.2025

Команда профессионалов, которая быстро выявила слабые места в нашей отчетности. Расследование было проведено безупречно, и мы смогли вовремя обнаружить мошеннические действия. Очень рекомендую "Консультант".

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты

PREMIUM 2.39 Топ 1

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.17 Топ 2

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 0.89 Топ 3

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния

PREMIUM 0.83 Топ 4

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 0.75 Топ 5

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 0.67 Топ 6

Калитовская София

Консультант США / Тампа

PREMIUM 0.67 Топ 7

Романов Виталий

Эксперт США / Майами

PREMIUM 0.62 Топ 8

Прокопенко Полина Евгеньевна

Консультант США / Оклахома-сити

PREMIUM 0.5 Топ 9

Бергер Фейт

Юрист/Aдвокат США / Техас

PREMIUM 0.5 Топ 10

Томпсон Паула

Юрист/Aдвокат США / Техас

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!