Дата публікації: 31.07.2025
Спеціалізується на кримінальному захисті, включно з білими комірними злочинами, кіберзлочинністю, федеральними справами, насильницькими злочинами, наркотиками, а також сімейним, цивільним, медичним і імміграційним правом. Мультилінгвальний — володіє російською, англійською, івритом, китайською, що є перевагою при роботі з міжнародними клієнтами.
Кейс: Юридична допомога у справі Олександра Вінніка
Категорія: Санкційне право, міжнародні грошові перекази, трансгранична відповідність
Контекст справи
У 2017 році громадянина Росії Олександра Вінніка було заарештовано у Греції на запит США за звинуваченням у відмиванні коштів через криптовалютну біржу BTC-e, де загальний обсяг підозрюваних переказів сягав понад $4 мільярди. Після тривалого утримання, екстрадиційних спорів між США, Францією та Росією, справу було офіційно закрито у лютому 2025 року, коли Вінніка обміняли на обвинуваченого у США громадянина РФ.
Кейс супроводжував відомий нью-йоркський адвокат Аркадій Бух (Arkady Bukh), про якого публікували статті Wikipedia та CyberScoop, як про одного з провідних захисників у складних справах з міжнародною юрисдикцією та санкційною відповідальністю.
Основні виклики справи:
- Наявність санкційного компоненту у структурі транзакцій BTC-e: використання біржі для переказів коштів із країн, що перебувають під санкціями, зокрема через незареєстрованих операторів грошових переказів.
- Відсутність відповідності вимогам OFAC та інших міжнародних контролюючих органів щодо трансграничних транзакцій.
- Підозра в організації транснаціональної схеми обходу санкційних обмежень, що торкалася фінансових потоків у конфліктні регіони та санкційні країни.
- Використання неофіційних каналів переказів коштів з недостатньою перевіркою походження та призначення.
- Підозра в обробці екстрених гуманітарних переказів через криптовалюту без належного підтвердження їхнього статусу та мети.
Юридичне рішення
Адвокати зосередили стратегію захисту на питаннях відповідності законодавству фінансових переказів, зокрема:
Оскарження юрисдикції США щодо криптоплатформи, зареєстрованої поза її межами.
Доведення відсутності умислу на порушення санкційних режимів.
Залучення експертів з регулювання фінансових переказів у санкційні країни.
Підкреслення відсутності доказів, що перекази були спрямовані до терористичних структур або незаконних формувань.
Важливою частиною захисту було посилання на наявність винятків для гуманітарних переказів і нечітке формулювання обмежень для криптовалютних операцій у той час.
Ключові правові аспекти справи
- Юридична допомога з санкційно-відповідними переказами в Україну та з України — хоча сам обвинувачений не був напряму пов’язаний з Україною, структура переказів включала операції у цьому регіоні, що стало предметом уваги OFAC.
- Відповідні законодавству рішення для трансграничних переказів — адвокати намагалися довести, що платформа BTC-e не надавала послуг у США напряму та працювала за правилами іншої юрисдикції.
- Консультації з грошових переказів відповідно до вимог OFAC — через відсутність реєстрації платформи у США, не було чіткої процедури підпорядкування OFAC, що стало предметом юридичної боротьби.
- Послуги ліцензованих операторів грошових переказів — захист стверджував, що перекази проводилися через партнерські фінансові інституції, які мали ліцензії у своїх юрисдикціях.
- Схвалені канали платежів у конфліктні регіони — одна з ліній захисту будувалась на використанні каналів, які не були заборонені на момент транзакцій.
- Відповідність банківських послуг для діаспори — розглядалося питання, чи могли користувачі з української діаспори використовувати платформу BTC-e для переказів без порушень.
- Регулювання платежів у санкційні країни — підкреслювалась відсутність прямих доказів переказів до Ірану чи Північної Кореї.
- Схвалення екстрених переказів коштів — відстоювалась позиція, що деякі перекази були критичними для життя і могли підпадати під винятки.
- Винятки для гуманітарних переказів — основна лінія захисту на пізніх етапах.
- Дозволені фінансові коридори — використовувалися у спробах легалізувати історичні транзакції через треті країни.
Ключові питання й відповіді
Питання
Яке значення мала справа Вінніка для правового регулювання криптовалют?
Відповідь
Справа створила прецедент щодо відповідальності за перекази коштів через криптобіржі, які не дотримуються санкційного законодавства США, навіть якщо юридично не знаходяться в юрисдикції цієї країни.
Питання
Чому справа була закрита у 2025 році?
Відповідь
Через дипломатичні домовленості та зміну пріоритетів у відносинах США та РФ. Також відіграла роль зміна підходу до криптовалютного регулювання та відсутність остаточного вироку впродовж багатьох років.
Питання
Яка роль адвоката Аркадія Буха в цьому кейсі?
Відповідь
Він забезпечив стратегічний міжнародний захист, зробив справу публічною, працював із пресою, правозахисними організаціями та дипломатами, доводячи неоднозначність ситуації.
Справу Олександра Вінніка можна розглядати як репрезентативний приклад санкційного кейсу, пов’язаного з міжнародними грошовими переказами, що охоплює:
Всі аспекти відповідності переказів вимогам OFAC;
Використання або порушення дозволених фінансових коридорів;
Питання ліцензування операторів переказів;
Імовірне перевищення повноважень юрисдикцій щодо трансграничного регулювання криптовалют.
Завдяки правовій стратегії захисту, справу було закрито без остаточного вироку, що є винятковим результатом у такій складній міжнародній справі.
