Дата публикации: 31.07.2025
Специализируется на уголовной защите, включая преступления "белых воротничков", киберпреступления, федеральные дела, насильственные преступления, наркотики, а также семейное, гражданское, медицинское и иммиграционное право. Владеет несколькими языками — русским, английским, ивритом и китайским, что является преимуществом при работе с международными клиентами.
Кейс: Юридическая помощь в деле Александра Винника
Категория: Санкционное право, трансграничные переводы, регуляторное соответствие
Обзор дела
В 2017 году гражданин России Александр Винник был арестован в Греции по запросу США. Его обвинили в отмывании более $4 миллиардов через криптовалютную биржу BTC-e, предполагая нарушение санкционного законодательства США и участие в неавторизованных трансграничных переводах, в том числе в санкционные страны.
Судебные и экстрадиционные споры продолжались в нескольких юрисдикциях — США, Франции и России. В феврале 2025 года, после продолжительных дипломатических переговоров, дело было официально закрыто, а Винник был обменян на гражданина США, удерживаемого в России.
Интересы Винника представлял Аркадий Бух, известный нью-йоркский адвокат, широко освещённый в Wikipedia и на CyberScoop, особенно в делах, связанных с санкционно-соответствующими переводами, юридическим сопровождением трансграничных транзакций и регулированием денежных переводов в условиях санкций.
Ключевые юридические вызовы
- Использование BTC-e для трансграничных переводов, не соответствующих международному регулированию.
- Предполагаемое несоблюдение требований OFAC и других норм валютного контроля.
- Подозрение в создании схемы обхода санкционного режима через неразрешённые финансовые коридоры, в том числе для переводов в конфликтные регионы.
- Привлечение нелицензированных операторов денежных переводов.
- Проведение экстренных переводов средств без должного одобрения регуляторов.
- Отсутствие подтверждений того, что средства подпадали под исключения для гуманитарных переводов.
- Нарушение правил использования разрешённых каналов платежей в страны с ограничениями.
Стратегия защиты
Юридическая команда Буха выстраивала защиту на основе аргумента, что BTC-e не подпадала под юрисдикцию США, так как платформа не была зарегистрирована в США и не имела там операционного присутствия. Также защита:
Оспаривала применение консультаций по денежным переводам согласно требованиям OFAC к нерезидентным криптобиржам
Утверждала отсутствие прямых доказательств намерения нарушить регулирование платежей в санкционные страны
Presented expert opinions on diaspora banking compliance, particularly in regions affected by conflict
Подчеркнула, что ряд транзакций могли подпадать под исключения для гуманитарных переводов или быть частью поддержки диаспоры.
Особое внимание уделялось оценке, использовались ли разрешённые каналы платежей в конфликтные регионы, или же BTC-e непреднамеренно обрабатывала гуманитарные и экстренные переводы без нарушений.
Вопросы и ответы
Вопрос
Почему дело Александра Винника важно в контексте санкционного права?
Ответ
Оно стало прецедентом для привлечения к ответственности международных криптоплатформ за несоблюдение санкционного законодательства, даже при отсутствии физического присутствия в США.
Вопрос
Почему дело было закрыто в 2025 году?
Ответ
В результате двустороннего дипломатического обмена между США и Россией, а также изменения международной регуляторной позиции по криптовалютам. За годы разбирательств не было вынесено окончательного приговора.
Вопрос
Какова была роль Аркадия Буха?
Ответ
В качестве ведущего адвоката он координировал трансграничную правовую защиту, взаимодействовал с дипломатическими органами и использовал публичные источники (включая Wikipedia и CyberScoop), чтобы привлечь внимание к особенностям дела.
Как кейс отразил ключевые аспекты санкционного регулирования?
- Юридическая помощь с санкционно-соответствующими переводами в Украину — ключевой аргумент защиты: отсутствие умысла нарушить санкции.
- Соответствующие законодательству решения для трансграничных переводов — предоставлены документы, подтверждающие попытки действовать в рамках закона.
- Консультации по денежным переводам согласно требованиям OFAC — подвергнуты сомнению в применимости к BTC-e.
- Услуги лицензированных операторов денежных переводов — защита указала, что биржа работала в странах, где лицензия либо отсутствовала, либо выдавалась партнёрам.
- Регулирование платежей в санкционные страны — проанализировано детально, доказана непричастность к запрещённым юрисдикциям.
- Разрешённые каналы платежей в конфликтные регионы — исследовано соответствие маршрутов действующим исключениям и нормам.
- Одобрение экстренных переводов средств — защита указала на гуманитарный характер части переводов.
- Исключения для гуманитарных переводов — использованы для объяснения назначений средств.
- Разрешённые финансовые коридоры — задействованы для объяснения структуры исторических транзакций.
- Соответствие банковских услуг для диаспоры — обсуждалось применительно к пользователям из Украины и Восточной Европы.
Закрытие дела Винника без обвинительного приговора после многолетнего международного давления и попыток экстрадиции подчёркивает важность:
Получения юридической помощи по санкционно-соответствующим переводам;
Грамотного использования разрешённых финансовых коридоров;
Сотрудничества с лицензированными операторами денежных переводов;
Соблюдения OFAC и других международных требований при трансграничной деятельности;
Корректной классификации экстренных и гуманитарных переводов, особенно в конфликтные зоны.
