Консультант

Юридичні консультації 24/7

Відкрити
UK EN RU
image

Підтримка внутрішнього аудиту з протидії відмиванню коштів

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +
Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Вітаю 👋

Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публікації: 19.07.2025
Час читання: 4 хвилин
Кількість переглядів: 36
№ Етап Термін (днів) Вартість
  • 1
    Етап 1: Попереднє консультування та оцінка ризиків
    14 4 658,50 USD

    Етап 1: Попереднє консультування та оцінка ризиків

     

    Дії аудитора:

    • Ознайомлення з бізнес-процесами клієнта.
    • Аналіз внутрішніх політик і процедур AML.
    • Оцінка відповідності чинним нормам (Bank Secrecy Act, USA PATRIOT Act, FinCEN Guidance).
    • Ідентифікація основних ризиків відмивання коштів для компанії.
  • 2
    Етап 2: Розробка або оновлення політик та процедур AML
    21 8 651,50 USD

    Етап 2: Розробка або оновлення політик та процедур AML

     

    Дії аудитора:

    • Розробка або вдосконалення внутрішніх політик AML відповідно до законодавства.
    • Впровадження процедури перевірки клієнтів (KYC).
    • Формування плану навчання персоналу.
    • Підготовка шаблонів звітності та контролю.
  • 3
    Етап 3: Проведення внутрішнього аудиту AML
    28 14 641,00 USD

    Етап 3: Проведення внутрішнього аудиту AML

     

    Дії аудитора:

    • Проведення аудиту дотримання AML-процедур у компанії.
    • Перевірка операцій та звітності на предмет підозрілих транзакцій.
    • Оцінка ефективності систем контролю та внутрішнього моніторингу.
    • Виявлення прогалин і ризиків.
  • 4
    Етап 4: Підготовка аудиторського звіту та рекомендацій
    14 5 989,50 USD

    Етап 4: Підготовка аудиторського звіту та рекомендацій

     

    Дії аудитора:

    • Формування детального звіту про результати аудиту.
    • Надання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.
    • Консультації з керівництвом щодо поліпшення AML-процесів.
  • 5
    Етап 5: Супровід імплементації рекомендацій та подальший моніторинг
    120 19 965,00 USD

    Етап 5: Супровід імплементації рекомендацій та подальший моніторинг

     

    Дії аудитора:

    • Консультації при впровадженні рекомендацій.
    • Підтримка при навчанні співробітників.
    • Регулярний моніторинг дотримання AML-політик.
    • Оновлення процедур відповідно до змін у законодавстві.

     

    Строк: 3–6 місяців (пакетна підтримка)

Загально
197 53 905,50 USD

Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +

Дякуємо!

Ваш відгук дуже важливий для нас

Підтримка внутрішнього аудиту AML у США

Наша юридична послуга допомагає компаніям відповідати вимогам протидії відмиванню коштів (BSA, USA PATRIOT Act) та готує до перевірок регуляторів.

 

Що включено?

  • детальний внутрішній аудит ризиків AML;
  • оцінка KYC та систем ідентифікації клієнтів;
  • план коригувальних заходів та рекомендацій;
  • підготовка звітності та супровід під час перевірок;
  • навчання персоналу виявленню підозрілих операцій.

 

Чому з юристом краще?

  • зменшуються ризики штрафів та репутаційних втрат;
  • дотримання актуальної регуляторної практики;
  • коректне правове формулювання процедур та звітів;
  • оперативний захист у разі інцидентів та перевірок.

 

Що робить юрист?

  • аудитує політики та процеси на відповідність законодавству;
  • виявляє прогалини та готує план виправлень;
  • готує та править внутрішні регламенти та інструкції;
  • супроводжує взаємодію з регуляторами та розслідування транзакцій;
  • проводить інтерв'ю з відповідальними особами та навчає персонал.

 

Умови надання

  • підходить для банків, фінтеху та інших компаній, що підпадають під AML-регулювання;
  • можлива розробка політик з нуля або аудит чинних процедур;
  • потрібен доступ до фінансової документації та співпраця відповідальних співробітників.

 

Додаткові вигоди

  • індивідуальна адаптація під галузь;
  • швидкі оновлення при змінах у законодавстві;
  • підвищення ефективності контролю та довіри партнерів.

 

Підсумок

Готові провести швидкий «health check» вашої AML-системи та запропонувати план виправлень — скажіть, коли почати.

Читати далі
image

Може бути цікаво
Схожі послуги та статті

image

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image

Розрахуйте Вартість послуг

  • Чи має ваша компанія чинну політику з протидії відмиванню коштів (AML) та процедури ідентифікації клієнтів (KYC)?
  • Коли востаннє проводився внутрішній або зовнішній аудит вашої системи AML?
  • Чи виявлялись у вас випадки підозрілих транзакцій, які вимагали подання звітності до FinCEN?
  • Чи проводиться регулярне навчання персоналу з питань AML та виявлення ризикованих операцій?
  • Чи оновлювалися внутрішні AML-документи після останніх змін у законодавстві США (наприклад, FinCEN CDD Rule або AML Act 2020)?
image

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти
PREMIUM 2.39 Топ 1
image

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.18 Топ 2
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.89 Топ 3
image

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія
і
PREMIUM 0.84 Топ 4
image

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.76 Топ 5
image

Рентас-Касьяно Френсіс

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.67 Топ 6
image

Калитовська Софія

Консультант США / Тампа
і
PREMIUM 0.67 Топ 7
image

Романов Віталій

Експерт США / Маямі
і
PREMIUM 0.63 Топ 8
image

Прокопенко Поліна Євгенівна

Консультант США / Оклахома-сіті
і
PREMIUM 0.5 Топ 9
image

Бергер Фейт

Юрист/Aдвокат США / Техас
і
PREMIUM 0.5 Топ 10
image

Томпсон Паула

Юрист/Aдвокат США / Техас
і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Адміністрація порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.