Консультант

Юридические консультации 24/7

Открыть
UK EN RU
image

Поддержка внутреннего аудита по противодействию отмыванию денег

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +
Номер телефона обязателен для заполнения

Приветствую 👋

Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публикации: 19.07.2025
Время чтения: 4 минут
Количество просмотров: 37
№ Этап Срок (дней) Стоимость
  • 1
    Этап 1: Предварительная консультация и оценка рисков
    14 4 658,50 $

    Этап 1: Предварительная консультация и оценка рисков

     

    Действия аудитора:

    • Ознакомление с бизнес-процессами клиента.
    • Анализ внутренних политик и процедур AML.
    • Оценка соответствия действующим нормам (Bank Secrecy Act, USA PATRIOT Act, FinCEN Guidance).
    • Идентификация основных рисков отмывания денег для компании.
  • 2
    Этап 2: Разработка или обновление политик и процедур AML
    21 8 651,50 $

    Этап 2: Разработка или обновление политик и процедур AML

     

    Действия аудитора:

    • Разработка или совершенствование внутренних политик AML в соответствии с законодательством.
    • Внедрение процедур проверки клиентов (KYC).
    • Формирование программ обучения персонала.
    • Подготовка шаблонов отчетности и контроля.
  • 3
    Этап 3: Проведение внутреннего аудита AML
    28 14 641,00 $

    Этап 3: Проведение внутреннего аудита AML

     

    Действия аудитора:

    • Проведение аудита соблюдения AML-процедур в компании.
    • Проверка операций и отчетности на предмет подозрительных транзакций.
    • Оценка эффективности систем контроля и внутреннего мониторинга.
    • Выявление пробелов и рисков.
  • 4
    Этап 4: Подготовка аудиторского отчета и рекомендаций
    14 5 989,50 $

    Этап 4: Подготовка аудиторского отчета и рекомендаций

     

    Действия аудитора:

    • Формирование детального отчета о результатах аудита.
    • Предоставление рекомендаций по устранению выявленных недостатков.
    • Консультации с руководством по улучшению AML-процессов.
  • 5
    Этап 5: Сопровождение внедрения рекомендаций и дальнейший мониторинг
    120 19 965,00 $

    Этап 5: Сопровождение внедрения рекомендаций и дальнейший мониторинг

     

    Действия аудитора:

    • Консультации при внедрении рекомендаций.
    • Поддержка при обучении сотрудников.
    • Регулярный мониторинг соблюдения AML-политик.
    • Обновление процедур согласно изменениям в законодательстве.

     

    Срок: 3–6 месяцев (пакетная поддержка)

Обще
197 53 905,50 $

Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • ae Объединённые Арабские Эмираты +971
  • other Другое +

Спасибо!

Ваш отзыв очень важен для нас

Поддержка внутреннего аудита AML в США

Наша юридическая услуга помогает компаниям соответствовать требованиям противодействия отмыванию денег (BSA, USA PATRIOT Act) и готовит к проверкам регуляторов.

 

Что включено?

  • детальный внутренний аудит рисков AML;
  • оценка KYC и систем идентификации клиентов;
  • план корректирующих мер и рекомендаций;
  • подготовка отчётности и сопровождение при проверках;
  • обучение персонала выявлению подозрительных операций.

 

Почему с юристом лучше?

  • уменьшаются риски штрафов и репутационных потерь;
  • соблюдение актуальной регуляторной практики;
  • корректная правовая формулировка процедур и отчётов;
  • оперативная защита при инцидентах и проверках.

 

Что делает юрист?

  • аудирует политики и процессы на соответствие законодательству;
  • выявляет пробелы и готовит план исправлений;
  • готовит и правит внутренние регламенты и инструкции;
  • сопровождает взаимодействие с регуляторами и расследования транзакций;
  • проводит интервью с ответственными и обучает персонал.

 

Условия оказания

  • подходит для банков, финтеха и других компаний, подпадающих под AML-регулирование;
  • возможна разработка политик с нуля или аудит действующих процедур;
  • нужен доступ к финансовой документации и сотрудничество ответственных сотрудников.

 

Дополнительные выгоды

  • индивидуальная адаптация под отрасль;
  • быстрые обновления при изменениях в законодательстве;
  • повышение эффективности контроля и доверия партнёров.

 

Итог

Готовы сделать быстрый «health check» вашей AML-системы и предложить план исправлений — скажите, когда начать.

Читать дальше
image

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

image

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

image

Рассчитайте Стоимость услуг

  • Имеется ли в вашей компании актуальная политика AML и процедуры по идентификации клиентов (KYC)?
  • Когда последний раз проводился внутренний или внешний аудит вашей AML-системы?
  • Были ли случаи подозрительных транзакций, которые потребовали подачи отчетности в FinCEN?
  • Проводится ли регулярное обучение персонала по вопросам AML и выявлению рисковых операций?
  • Обновлялись ли ваши внутренние документы AML после последних изменений законодательства США (например, FinCEN CDD Rule или AML Act 2020)?
image

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты
PREMIUM 2.39 Топ 1
image

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.18 Топ 2
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.89 Топ 3
image

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния
і
PREMIUM 0.84 Топ 4
image

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і
PREMIUM 0.76 Топ 5
image

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і
PREMIUM 0.67 Топ 6
image

Калитовская София

Консультант США / Тампа
і
PREMIUM 0.67 Топ 7
image

Романов Виталий

Эксперт США / Майами
і
PREMIUM 0.63 Топ 8
image

Прокопенко Полина Евгеньевна

Консультант США / Оклахома-сити
і
PREMIUM 0.5 Топ 9
image

Бергер Фейт

Юрист/Aдвокат США / Техас
і
PREMIUM 0.5 Топ 10
image

Томпсон Паула

Юрист/Aдвокат США / Техас
і

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!

image
Администрация портала

Файлы cookie и конфиденциальность

Мы используем собственные и сторонние файлы cookie, чтобы персонализации контента и анализа веб-трафика.