Консультант

Юридичні консультації 24/7

Відкрити
UK EN RU
image

Ліцензування Грошових Сервісних Бізнесів

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +
Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Вітаю 👋

Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публікації: 29.08.2025
Час читання: 4 хвилин
Кількість переглядів: 30
№ Етап Термін (днів) Вартість
  • 1
    Попередня оцінка бізнесу та консультація
    10 1 197,90 USD

    Дії юриста:

    1. Розбираємо вашу бізнес-модель: чи ви плануєте грошові перекази, обмін валюти, випуск карток чи щось інше.
    2. Перевіряємо, які федеральні та штатні правила стосуються вашого виду діяльності.
    3. Розказуємо, де зручніше отримувати ліцензію, щоб зменшити бюрократію та витрати.
  • 2
    Підготовка та подача федеральної реєстрації у FinCEN
    21 1 863,40 USD

    Дії юриста:

    1. Готуємо всі реєстраційні документи і фінансові форми.
    2. Перевіряємо KYC та AML-процедури, щоб бізнес відповідав закону.
    3. Подаємо заявку і тримаємо руку на пульсі, поки FinCEN не підтвердить реєстрацію.
  • 3
    Ліцензія на рівні штату
    120 9 317,00 USD

    Дії юриста:

    1. Готуємо повний пакет документів, згідно з вимогами штату.
    2. Перевіряємо фінансові звіти, страхування та обов’язкові фонди.
    3. Спілкуємося з банками та страховиками, якщо потрібно.
    4. Супроводжуємо подачу заявки та стежимо за комунікацією з регуляторами.
  • 4
    Підготовка внутрішніх політик та процедур
    28 3 993,00 USD

    Дії юриста:

    1. Розробляємо політики протидії відмиванню грошей.
    2. Проводимо навчання персоналу, щоб кожен розумів, що і як робити.
    3. Перевіряємо відповідність федеральним і штатним вимогам.
  • 5
    Після отримання ліцензії та супровід
    365 3 993,00 USD

    Дії юриста:

    1. Щорічне оновлення реєстрації у FinCEN.
    2. Актуалізація політик під нові правила.
    3. Підготовка до аудитів та перевірок.
    4. Підтримка, якщо виникають порушення або претензії.
Загально
544 20 364,30 USD

Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!

  • ukraine Україна +380
  • poland Польща +48
  • england Великобританія +44
  • usa Сполучені Штати +1
  • ae Об'єднані Арабські Емірати +971
  • other Інше +

Дякуємо!

Ваш відгук дуже важливий для нас

Отримати ліцензію на фінансовий бізнес у США: перший крок до легальної роботи

Щоб працювати з переказами, обміном валют або цифровими платежами в США, потрібна ліцензія. Без неї діяльність обмежена та ризикована. Ліцензія MSB — це дозвіл працювати в правовому полі. Регулятори, включаючи FinCEN та влади штатів, суворо контролюють такі послуги.

 

Що входить в послугу ліцензування MSB?

  • Реєстрація в FinCEN.
  • Підготовка та подання заявок по штатах.
  • Збір та передача всіх необхідних документів до ліцензійних органів.
  • Розробка політик AML/KYC.
  • Підготовка фінансової документації та аудит.
  • Консультації зі структури бізнесу та вибору юрисдикції (включаючи NAICS-коди).

 

Чому звертатися до юриста?

  • Юрист знижує ризики відмови та штрафів.
     
  • Юрист готує документи правильно.
     
  • Юрист вибудовує вимоги для банків та партнерів.
     
  • Юрист економить час та ресурси компанії.

 

Що робить юрист під час ліцензування?

  • Аналізує вашу бізнес-модель.
  • Готує повний пакет документів.
  • Формує та впроваджує AML/KYC-процедури.
  • Подає заявки та супроводжує комунікацію з регуляторами.
  • Представляє інтереси під час перевірок та переговорів.

 

Коли можна скористатися послугою?

Послуга актуальна, якщо у вас є:

  • чітке розуміння бізнес-моделі;
  • фінансові звіти та готовність до аудиту;
  • готовність впровадити та підтримувати AML/KYC.

 

Висновок

Ліцензія MSB — це гарантія легальної роботи та ключ до розвитку бізнесу у сфері фінансових послуг США.

Читати далі
image

Може бути цікаво
Схожі послуги та статті

image

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

image

Відгуки
Від реальних користувачів

АК
Артем К.

Юрист допоміг підготувати всі документи та політики AML/KYC, отримали ліцензію швидко. Все чудово, тільки ціни трохи високі для малого стартапу.

ЛЖ
Лілія Ж.

Послуга дійсно корисна і покриває всі етапи. Єдине, що трохи не сподобалося — невелика затримка відповіді на запит.

МС
Максим С.

Вражений підходом: юрист супроводжував усі етапи, комунікував з регуляторами та тримав руку на пульсі. Ліцензія отримана без ускладнень.

КП
Камілла П.

Ми відкривали MSB вперше і хвилювалися. Юрист провів навчання персоналу та підготував політики, завдяки чому процес пройшов швидко і без проблем.

ББ
Богдан Б.

Консультація була надзвичайно корисною: від оцінки бізнесу до розробки AML/KYC політик — усе на високому рівні. Спокій і впевненість гарантовані.

ЕД
Елеонора Д.

Юрист детально проаналізував нашу бізнес-модель та підготував усі документи для FinCEN і штату. Ліцензію отримали без стресу, усе чітко і професійно.

image

Розрахуйте Вартість послуг

  • Чи плануєте ви запускати грошовий сервісний бізнес у США (перекази, обмін валют, цифрові платежі)?
  • Чи потрібна вам консультація щодо того, які федеральні та штатні правила стосуються вашого бізнесу?
  • Чи потрібна вам допомога з реєстрацією MSB у FinCEN?
  • Ви вже підготували KYC та AML-процедури для свого бізнесу?
  • Чи плануєте ви отримати ліцензію на рівні штату?
image

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти
PREMIUM 2.39 Топ 1
image

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 2.17 Топ 2
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 0.89 Топ 3
image

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія
і
PREMIUM 0.83 Топ 4
image

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.75 Топ 5
image

Рентас-Касьяно Френсіс

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія
і
PREMIUM 0.75 Топ 6
image

Кора Ліна

Юрист/Aдвокат США / Каліфорнія
і
PREMIUM 0.75 Топ 7
image

Буковська Юліанна

Юрист/Aдвокат США / Маямі
і
PREMIUM 0.75 Топ 8
image

Артем’єва Наталія

Юрист/Aдвокат США / Фінікс
і
PREMIUM 0.75 Топ 9
image

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк
і
PREMIUM 0.67 Топ 10
image

Калитовська Софія

Консультант США / Тампа
і

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!

image
Адміністрація порталу

Файли cookie та конфіденційність

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для персоналізації контенту та аналізу веб-трафіку.