Лицензирование Бизнеса Денежных Услуг

Номер телефона обязателен для заполнения

Рейтинг:

Дата публикации: 29.08.2025

Время чтения: 4 минут

Количество просмотров: 29

№ Этап Срок (дней) Стоимость

1
Предварительная оценка бизнеса и консультация
10 1 197,90 $
Действия юриста:
1. Разбираем вашу бизнес-модель: планируете ли вы денежные переводы, обмен валюты, выпуск карт или что-то другое.
2. Проверяем, какие федеральные и штатные правила касаются вашего вида деятельности.
3. Рассказываем, где удобнее получить лицензию, чтобы уменьшить бюрократию и затраты.
2
Подготовка и подача федеральной регистрации в FinCEN
21 1 863,40 $
Действия юриста:
1. Готовим все регистрационные документы и финансовые формы.
2. Проверяем KYC и AML-процедуры, чтобы бизнес соответствовал закону.
3. Подаем заявку и держим руку на пульсе, пока FinCEN не подтвердит регистрацию.
3
Лицензия на уровне штата
120 9 317,00 $
Действия юриста:
1. Готовим полный пакет документов согласно требованиям штата.
2. Проверяем финансовые отчеты, страховку и обязательные фонды.
3. Общаемся с банками и страховщиками, если нужно.
4. Сопровождаем подачу заявки и следим за коммуникацией с регуляторами.
4
Подготовка внутренних политик и процедур
28 3 993,00 $
Действия юриста:
1. Разрабатываем политики противодействия отмыванию денег.
2. Проводим обучение персонала, чтобы каждый понимал, что и как делать.
3. Проверяем соответствие федеральным и штатным требованиям.
5
После получения лицензии и сопровождение
365 3 993,00 $
Действия юриста:
1. Ежегодное обновление регистрации в FinCEN.
2. Актуализация политик под новые правила.
3. Подготовка к аудитам и проверкам.
4. Поддержка, если возникают нарушения или претензии.

Обще

544 20 364,30 $

Ваш отзыв очень важен для нас

Получить лицензию на финансовый бизнес в США: первый шаг к работе легально

Чтобы работать с переводами, обменом валют или цифровыми платежами в США, нужна лицензия. Без неё деятельность ограничена и рискованна. Лицензия MSB — это разрешение работать в правовом поле. Регуляторы, включая FinCEN и власти штатов, строго контролируют такие услуги.

Что входит в услугу лицензирования MSB?

Регистрация в FinCEN.
Подготовка и подача заявок по штатам.
Сбор и передача всех необходимых документов в лицензионные органы.
Разработка политик AML/KYC.
Подготовка финансовой документации и аудит.
Консультации по структуре бизнеса и выбору юрисдикции (включая NAICS-коды).

Почему обращаться к юристу?

Юрист снижает риски отказа и штрафов.
Юрист готовит документы правильно.
Юрист выстраивает требования для банков и партнёров.
Юрист экономит время и ресурсы компании.

Что делает юрист во время лицензирования?

Анализирует вашу бизнес-модель.
Готовит полный пакет документов.
Формирует и внедряет AML/KYC-процедуры.
Подаёт заявки и сопровождает коммуникацию с регуляторами.
Представляет интересы в проверках и переговорах.

Когда можно воспользоваться услугой?

Услуга актуальна, если у вас есть:

чёткое понимание бизнес-модели;
финансовые отчёты и готовность к аудиту;
готовность ввести и поддерживать AML/KYC.

Вывод

Лицензия MSB — это гарантия законной работы и ключ к развитию бизнеса в сфере финансовых услуг США.

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

Отзывы
От реальных пользователей

АК

Артем К.

19.08.2025

Юрист помог подготовить все документы и AML/KYC политики, получили лицензию быстро. Всё отлично, только цены немного высоки для малого стартапа.

ЛЖ

Лилия Ж.

21.07.2025

Услуга действительно полезная и покрывает все этапы. Единственное, что немного расстроило — небольшая задержка ответа на запрос.

МС

Максим С.

23.06.2025

Впечатлён подходом: юрист сопровождал все этапы, общался с регуляторами и держал руку на пульсе. Лицензия получена без осложнений.

КП

Камилла П.

21.05.2025

Мы открывали MSB впервые и переживали. Юрист провёл обучение персонала и подготовил политики, благодаря чему процесс прошёл быстро и без проблем.

ББ

Богдан Б.

22.04.2025

Консультация была чрезвычайно полезной: от оценки бизнеса до разработки AML/KYC политик — всё на высоком уровне. Спокойствие и уверенность гарантированы.

ЭД

Элеонора Д.

04.03.2025

Юрист детально проанализировал нашу бизнес-модель и подготовил все документы для FinCEN и штата. Лицензия получена без стресса, всё чётко и профессионально.

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты

PREMIUM 2.39 Топ 1

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.17 Топ 2

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 0.89 Топ 3

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния

PREMIUM 0.83 Топ 4

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 0.75 Топ 5

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 0.75 Топ 6

Кора Лина

Юрист/Aдвокат США / Калифорния

PREMIUM 0.75 Топ 7

Буковская Юлианна

Юрист/Aдвокат США / Майами

PREMIUM 0.75 Топ 8

Артемьева Наталья

Юрист/Aдвокат США / Финикс

PREMIUM 0.75 Топ 9

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк

PREMIUM 0.67 Топ 10

Калитовская София

Консультант США / Тампа

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!