Легалізація активів та капіталу

Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Рейтинг:

Дата публікації: 05.08.2025

Час читання: 5 хвилин

Кількість переглядів: 46

№ Етап Термін (днів) Вартість

1
Попередній аудит та оцінка джерел активів
10 4 658,50 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
1. Аналіз походження активів та капіталу (українських, європейських, офшорних тощо)
2. Перевірка відповідності джерел доходу вимогам IRS (податкової служби США)
3. Визначення потенційних ризиків: недекларовані доходи, непрозорі структури власності, пов’язані компанії
4. Консультації щодо стратегії податкової амністії або добровільного розкриття (Voluntary Disclosure)
2
Розробка податкової та фінансової стратегії
18 7 453,60 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
1. Структурування активів відповідно до податкового резидентства клієнта
2. Підготовка оптимальної форми власності: траст, LLC, C-corp, особисте володіння
3. Розробка графіка виводу коштів у США (одноразово чи поетапно)
4. Моделювання податкового навантаження (federal, state, FATCA, FBAR)
3
Підготовка та подача звітності (FBAR, FATCA, 1040/5471 тощо)
21 11 313,50 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
- Заповнення та подача форм:
1. FBAR (FinCEN 114) – якщо за межами США є рахунки понад $10,000
2. FATCA (Form 8938) – для великих закордонних активів
3. Форма 1040 (фізособи), 1120 / 1065 (юрособи), 5471 (володіння іноземними компаніями)
- Подача заяви до податкових органів про легалізацію капіталу, якщо застосовується
4
Легалізація структури активів у США
35 13 310,00 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
1. Відкриття корпоративних або персональних рахунків у банках США
2. Реєстрація компаній/трастів/інших інструментів з метою зберігання або інвестування капіталу
3. Супровід операцій переказу коштів (включаючи AML та compliance перевірки)
4. Участь у переговорах з банками щодо походження коштів
5
Пост-легалізаційний супровід і податкове планування
6000 485,82 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
- Подача щорічної звітності щодо іноземних активів
- Податкове планування: уникнення подвійного оподаткування, використання угод між США та іншими країнами
- Ведення бухгалтерського обліку трастів, компаній, інвестиційних рахунків
- Захист активів у разі перевірки (audit defense)

Загально

6084 37 221,42 USD

Ваш відгук дуже важливий для нас

Легалізація активів та капіталу в США

Легалізувати активи в США означає позбутися ризиків штрафів, блокувань рахунків та кримінальних позовів і почати використовувати кошти для зростання. Ми поєднуємо юридичну, податкову та аудиторську експертизу для спокійного та ефективного процесу.

Ключові послуги

Аудит активів та джерел капіталу - оцінка ризиків з планом дій
Стратегія декларування та податкова оптимізація
Підготовка та подання звітності - FBAR, FATCA, IRS/FinCEN
Корпоративна та банківська підтримка
Юридичні висновки та комплаенс
Супровід при перевірках та переговорах

Чому важлива професійна допомога

Помилки в деклараціях чи непідтверджені джерела коштів призводять до штрафів та блокувань. Ми допомагаємо:

Уникнути податкових помилок
Створити безпечні структури власності
Дотримуватися вимог OFAC, FATCA та банків
Підготувати історію доходів для імміграції

Процес роботи

Детальний due diligence активів
Розробка стратегій декларування
Підготовка та подання форм IRS/FinCEN
Взаємодія з банками
Реструктуризація активів (LLC, Trust, корпорації)

Для кого це потрібно?

Приватні інвестори та власники закордонної нерухомості
Громадяни США/резиденти з закордонними рахунками
Нові іммігранти та бізнеси на ринку США
Власники криптоактивів

Додаткові переваги

Документи для відкриття рахунків без SSN (через ITIN)
Вибір безпечних юрисдикцій
Планування спадкування та захисту активів
Підтримка при податковій амністії

Як ми працюємо

Швидка оцінка ризиків
План дій та кошторис
Виконання - підготовка звітів, робота з банками
Подальша підтримка

Висновок

Розуміння податкової амністії важливе для безпечної фінансової інтеграції в США. Керуючи цифровими активами та дотримуючись комплаєнсу, ви забезпечите відповідність усіх транзакцій чинним вимогам.

Може бути цікаво
Схожі послуги та статті

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

Відгуки
Від реальних користувачів

ДM

Джесіка M.

18.06.2025

Весь процес — від аналізу активів до податкової оптимізації — був проведений бездоганно. Тепер мій капітал офіційно та безпечно працює в США.

ІБ

Ігор Б.

03.06.2025

Фахівці дійсно знають, як легалізувати капітал у США. Єдине — консультації хотілося б отримувати швидше. Проте якість порад і результат перевищили очікування.

АP

Анна P.

20.05.2025

Дуже високий рівень обслуговування. Допомогли уникнути податкових ризиків і грамотно структурували мої інвестиції. Відчувала підтримку від першої консультації до завершення угод.

СЛ

Сергій Л.

17.04.2025

Робота якісна, але підготовка деяких документів зайняла трохи більше часу, ніж планувалося. В іншому — чітко, професійно і з реальним результатом.

МР

Майкл Р.

23.02.2025

Отримав детальний план дій і юридичний супровід на кожному етапі. Вдалося без проблем підтвердити джерело походження коштів та інвестувати їх у нерухомість. Рекомендую!

ОГ

Олена Г.

09.01.2025

Команда допомогла провести повний процес легалізації капіталу, включаючи відкриття рахунків і податкове планування. Усе пройшло прозоро та безпечно. Почуваюся впевнено в США.

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти

PREMIUM 24.61 Топ 1

Буковська Юліанна

Юрист/Aдвокат США / Маямі

PREMIUM 24.12 Топ 2

Кора Ліна

Юрист/Aдвокат США / Каліфорнія

PREMIUM 23.79 Топ 3

Артем’єва Наталія

Юрист/Aдвокат США / Фінікс

PREMIUM 23.78 Топ 4

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк

PREMIUM 23.58 Топ 5

Лістунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон

PREMIUM 18.18 Топ 6

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія

PREMIUM 2.37 Топ 7

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.27 Топ 8

Прокопенко Поліна Євгенівна

Консультант США / Оклахома-сіті

PREMIUM 2.12 Топ 9

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 2.01 Топ 10

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!