Легализация активов и капитала

Номер телефона обязателен для заполнения

Рейтинг:

Дата публикации: 05.08.2025

Время чтения: 5 минут

Количество просмотров: 52

№ Этап Срок (дней) Стоимость

1
Предварительный аудит и оценка источников активов
10 4 658,50 $
Действия аудитора/бухгалтера:
1. Анализ происхождения активов и капитала (украинских, европейских, офшорных и др.)
2. Проверка соответствия источников дохода требованиям IRS (налоговой службы США)
3. Определение потенциальных рисков: необъявленные доходы, непрозрачные структуры владения, связанные компании
4. Консультации по стратегии налоговой амнистии или добровольного раскрытия (Voluntary Disclosure)
2
Разработка налоговой и финансовой стратегии
18 7 453,60 $
Действия аудитора/бухгалтера:
1. Структурирование активов согласно налоговому резидентству клиента
2. Подготовка оптимальной формы владения: траст, LLC, C-corp, личное владение
3. Разработка графика вывода средств в США (единовременно или поэтапно)
4. Моделирование налоговой нагрузки (federal, state, FATCA, FBAR)
3
Подготовка и подача отчетности (FBAR, FATCA, 1040/5471 и др.)
21 11 313,50 $
Действия аудитора/бухгалтера:
- Заполнение и подача форм:
1. FBAR (FinCEN 114) - если за пределами США есть счета свыше $10,000
2. FATCA (Form 8938) - для крупных зарубежных активов
3. Форма 1040 (физлица), 1120 / 1065 (юрлица), 5471 (владение иностранными компаниями)
- Подача заявления в налоговые органы о легализации капитала, если применимо
4
Легализация структуры активов в США
35 13 310,00 $
Действия аудитора/бухгалтера:
1. Открытие корпоративных или персональных счетов в американских банках
2. Регистрация компаний/трастов/других инструментов для сохранения или инвестирования капитала
3. Сопровождение операций по переводу средств (включая AML и compliance проверки)
4. Участие в переговорах с банками о происхождении средств
5
Пост-легализационное сопровождение и налоговое планирование
6000 485,82 $
Действия аудитора/бухгалтера:
- Подача ежегодной отчетности об иностранных активах
- Налоговое планирование: избежание двойного налогообложения, использование соглашений США с другими странами
- Ведение бухгалтерского учета трастов, компаний, инвестиционных счетов
- Защита активов при проверках (audit defense)

Обще

6084 37 221,42 $

Ваш отзыв очень важен для нас

Легализация активов и капитала в США

Легализовать активы в США — значит перестать беспокоиться о рисках штрафов, блокировок и уголовных претензий, и начать использовать свои средства для роста. Мы объединяем юридическую, налоговую и аудиторскую экспертизу, чтобы провести вас через процесс спокойно, быстро и с максимальной выгодой.

Наши ключевые услуги?

Аудит активов и источников капитала. Быстрая диагностика рисков с дорожной картой действий.
Стратегия декларирования и налоговая оптимизация. Планируем под ваши цели: минимизация рисков, легитимизация средств, оценка вариантов амнистии.
Подготовка и подача отчетности. FBAR, FATCA, отчёты в IRS и FinCEN — сделаем аккуратно и вовремя.
Корпоративная и банковская поддержка. Поможем открыть счета, реструктурировать владение, создать траст или AАФ (asset-holding structure).
Юридические заключения и compliance. Документы, которые убедят банк и регулятора.
Сопровождение при проверках и переговорах с регуляторами.

Почему нужен профессиональный подход?

Ошибки в декларациях или неподтверждённые источники средств — повод для штрафов, блокировок счетов и даже уголовных дел. Экономия на специалисте часто стоит дороже, чем его услуги. Мы помогаем:

избежать процедурных и налоговых ошибок;
подобрать безопасную и понятную структуру владения;
учесть правила OFAC, FATCA и местные требования банков;
подготовить историю доходов для иммиграционных процедур или кредитования.

Что делает наша команда?

проводим детальный due diligence активов и документов;
формируем рекомендации по декларированию и репатриации капитала;
готовим и подаём нужные формы в IRS/FinCEN;
взаимодействуем с банками и платёжными провайдерами;
при необходимости — помогаем реструктурировать активы через юридические инструменты (LLC, Trust, корпорации).

Кому это нужно?

частным инвесторам и владельцам зарубежного имущества;
гражданам США и резидентам с зарубежными счетами;
новым иммигрантам и владельцам бизнеса, входящим на рынок США;
держателям криптоактивов, которым нужна «чистая» налоговая история.

Дополнительные преимущества

подготовка документов для открытия счетов без SSN (через ITIN);
помощь в выборе безопасных юрисдикций и структур;
планирование наследования и защиты активов;
поддержка при возможной налоговой амнистии или добровольном раскрытии.

Как мы работаем?

Быстрая оценка риска — короткая встреча, список документов, предварительные выводы.
План действий — пошаговая стратегия и смета.
Выполнение — подготовка отчётов, взаимодействие с банками и регуляторами.
Поддержка — сопровождение и консультирование после завершения процедуры.

Заключение

Понимание налоговой амнистии важно для безопасной финансовой интеграции в США. С помощью управления цифровыми активами и комплаенса вы обеспечите соответствие всех транзакций, включая криптовалютные и трансграничные, действующим требованиям.

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

Отзывы
От реальных пользователей

ДМ

Джессика М.

18.06.2025

Весь процесс — от анализа активов до налоговой оптимизации — был проведён безупречно. Теперь мой капитал официально и безопасно работает в США.

ИБ

Игорь Б.

03.06.2025

Специалисты действительно знают, как легализовать капитал в США. Единственное — хотелось бы быстрее получать консультации. Однако качество советов и итог превзошли ожидания.

АP

Анна P.

20.05.2025

Очень высокий уровень обслуживания. Помогли избежать налоговых рисков и грамотно структурировали мои инвестиции. Чувствовала поддержку от первой консультации до заключения сделок.

СЛ

Сергей Л.

17.04.2025

Работа качественная, но подготовка некоторых документов заняла чуть больше времени, чем планировалось. В остальном — чётко, профессионально и с реальным результатом.

МР

Майкл Р.

23.02.2025

Получил подробный план действий и юридическое сопровождение на каждом этапе. Удалось без проблем подтвердить источник происхождения средств и инвестировать их в недвижимость. Рекомендую!

ЕГ

Елена Г.

09.01.2025

Команда помогла пройти весь процесс легализации капитала, включая открытие счетов и налоговое планирование. Всё прошло прозрачно и безопасно. Чувствую себя уверенно в США.

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты

PREMIUM 24.61 Топ 1

Буковская Юлианна

Юрист/Aдвокат США / Майами

PREMIUM 24.12 Топ 2

Кора Лина

Юрист/Aдвокат США / Калифорния

PREMIUM 23.79 Топ 3

Артемьева Наталья

Юрист/Aдвокат США / Финикс

PREMIUM 23.78 Топ 4

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк

PREMIUM 23.58 Топ 5

Листунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон

PREMIUM 18.18 Топ 6

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 2.37 Топ 7

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.27 Топ 8

Прокопенко Полина Евгеньевна

Консультант США / Оклахома-сити

PREMIUM 2.12 Топ 9

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 2.01 Топ 10

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!