Дотримання законів про протидію відмиванню коштів

Номер телефона є обов’язковим для заповнення

Рейтинг:

Дата публікації: 05.08.2025

Час читання: 4 хвилин

Кількість переглядів: 44

№ Етап Термін (днів) Вартість

1
Первинна консультація та попередній аналіз джерел коштів
2 532,40 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
1. Аналіз походження коштів (заробіток, спадщина, продаж майна, інвестиції тощо).
2. Визначення потенційних податкових ризиків.
3. Оцінка необхідності подання FBAR, FATCA, FinCEN 114, 8938 тощо.
4. Консультація щодо структури подальших дій: переказ, звітність, податки.
2
Підготовка документації щодо джерел коштів
7 1 331,00 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
1. Підготовка письмових пояснень щодо джерел.
2. Переклад і легалізація/апостилювання документів, якщо вони з-за кордону.
3. Формування пакету документів для банку, CPA або податкової.
3
Відкриття рахунку / переведення коштів / належне структурування
17 2 262,70 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
1. Підтримка у відкритті банківського рахунку (за потреби — з ITIN).
2. Рекомендації щодо переказів: SWIFT, Zelle, escrow, грошові інструменти.
3. Консультації щодо використання трасту, LLC чи інших структур для управління коштами.
4. Забезпечення відповідності вимогам AML (Anti-Money Laundering).
4
Податкова звітність та добровільне декларування
20 5 324,00 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
1. Підготовка та подання форм (FBAR, 8938, 1040, 3520, 5471 тощо).
2. Оцінка податкових наслідків і розрахунок зобов’язань.
3. За потреби — добровільне декларування доходів (Streamlined Filing Compliance Procedures).
4. Пояснення податковій у разі запиту (IRS representation).
5
Аудит і підтвердження чистоти джерел (за запитом банку або інвестора)
13 6 655,00 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
1. Проведення незалежного аудиту джерел коштів (source of funds audit).
2. Підготовка письмового висновку аудитора або "comfort letter".
3. Співпраця з банками, податковими консультантами або інвесторами.
6
Постаудитний супровід та подальше структурування активів
365 306,13 USD
Дії аудитора/бухгалтера:
1. Довгострокове податкове планування.
2. Створення податково-оптимізованих структур (LLC, трастів, холдингів).
3. Консультації щодо інвестицій (наприклад, у нерухомість, бізнес, ринок цінних паперів).

Загально

424 16 411,23 USD

Ваш відгук дуже важливий для нас

AML-комплаенс у США

Ризики відмивання коштів та санкції вже не "теоретична" проблема - це щоденні операційні та репутаційні загрози для бізнесу. Ми допомагаємо перетворити вимоги BSA/FinCEN, OFAC та інших регуляторів з джерела стресу на керовану функцію, яка захищає компанію та прискорює ріст.

Що ми робимо?

Аудит поточного стану. Швидке виявлення слабких місць та детальний аудит ризиків
Розробка AML/KYC програм. Політики KYC, CDD/EDD, санкційні процедури, моніторинг транзакцій
Впровадження технічних рішень. Підбір та інтеграція інструментів моніторингу, санкційних фільтрів
Процедури звітності. Налаштування процесів SAR/CTR, шаблони, регламенти перевірки
Навчання команди. Практичні тренінги для front-office, compliance та керівництва
Підготовка до перевірок. Пакети доказів, відповіді на запити FinCEN/банків/аудиторів
Постійний комплаенс-аутсорсинг. Моніторинг, огляд транзакцій, аудит політик

Для кого це особливо важливо?

Фінтех, платіжні провайдери, MSB
Крипто-платформи та біржі
Юридичні та консалтингові фірми
Нерезиденти та компанії з іноземними інвесторами
Нерегулярні великі операції (нерухомість, luxury-товари)

Типові помилки, що створюють ризики

Універсальні копії політик без адаптації
Відсутність процедур для високоризикових клієнтів (EDD)
Нерегулярний моніторинг та хибні сигнали
Неправильна класифікація клієнтів

Усунення цих недоліків на рівні процесів та технологій.

Результати співпраці

Працездатну AML-програму
Зниження операційних та регуляторних ризиків
Легший доступ до банків та партнерів
Готовність до перевірок FinCEN, OFAC, IRS, SEC

Підсумок

Комплаенс - це не лише виконання вимог регуляторів, а й конкурентна перевага: банки, інвестори та партнери працюють з надійними бізнесами.

Може бути цікаво
Схожі послуги та статті

отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ

Безпечна угода

Ви як Замовник позбавляєтесь від усіх фінансових ризиків при співпраці з Виконавцями, адже сума оплати резервується нашим сервісом та виплачується Виконавцю лише отримавши підтвердження від Вас про завершення етапу.

У разі ненадання послуги кошти повертаються Вам. Сервіс бере на себе усі фінансові ризики та виступає гарантом та хранителем коштів, а у разі виникнення розбіжностей між сторонами - незалежним Арбітром.

Ваші кошти в надійних руках!

Відгуки
Від реальних користувачів

МД

Марк Д.

23.06.2025

Найкращий досвід роботи з AML-консультантами. Підготували нас до перевірки банку-кореспондента, всі документи були у зразковому порядку. Рекомендую для серйозних фінансових установ.

ІЛ

Ірина Л.

08.05.2025

Послуга корисна і результативна. Виявили слабкі місця в процесі моніторингу транзакцій, дали практичні поради. Єдине зауваження — хотілося б більше прикладів з реальних кейсів під час тренінгу.

АC

Аманда C.

11.03.2025

Дякую за допомогу з оновленням політик AML для нашої фінтех-компанії. Команда працювала оперативно, врахувала всі ризики та міжнародні стандарти. Чітка і прозора комунікація.

ОФ

Олег Ф.

28.01.2025

Якісний супровід і гарна аналітика. Єдине — хотілося б швидших відповідей на деякі запити. В іншому все на високому рівні, документи підготували ідеально.

ДС

Дженіфер С.

20.11.2024

Професійний підхід з першого дзвінка. Провели аудит, надали чіткі рекомендації, допомогли впровадити KYC-процедури. Дуже задоволена результатом — перевірка регулятора пройшла без зауважень.

МК

Михайло К.

14.08.2024

Отримали комплексну перевірку політик AML. Команда допомогла оновити внутрішні процедури та навчити персонал. Тепер упевнений, що ми відповідаємо всім вимогам законодавства.

ТОП 10
PRO консультантів

Всі консультанти

PREMIUM 24.61 Топ 1

Буковська Юліанна

Юрист/Aдвокат США / Маямі

PREMIUM 24.12 Топ 2

Кора Ліна

Юрист/Aдвокат США / Каліфорнія

PREMIUM 23.79 Топ 3

Артем’єва Наталія

Юрист/Aдвокат США / Фінікс

PREMIUM 23.78 Топ 4

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк

PREMIUM 23.58 Топ 5

Лістунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон

PREMIUM 18.18 Топ 6

Дубограєв Дмитро

Юрист/Aдвокат США / Вірджинія

PREMIUM 2.37 Топ 7

Наскавець Дмитро

Помічник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.27 Топ 8

Прокопенко Поліна Євгенівна

Консультант США / Оклахома-сіті

PREMIUM 2.12 Топ 9

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 2.01 Топ 10

Мороз Євгеній Олегович

Консультант США / Каліфорнія

Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний час.

Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів - можете впевнено довіряти нашим фахівцям!