Консультант

Юридические консультации 24/7

Открыть
UK EN RU
image

Соответствие законам о противодействии отмыванию денег

  • icon
    Безопасное соглашение
  • icon
    Проверенные исполнители
  • icon
    Прозрачная цена
  • icon
    Контроль 24/7

Приветствую 👋

Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?

image
image
Рейтинг:
0
Дата публикации: 05.08.2025
Время чтения: 4 минут
Количество просмотров: 8
№ Этап Срок (дней) Стоимость
  • 1
    Этап 1. Первичная консультация и предварительный анализ происхождения средств
    2 484,00 $

    Этап 1. Первичная консультация и предварительный анализ происхождения средств

     

    Действия аудитора/бухгалтера:

    1. Анализ происхождения средств (заработок, наследство, продажа имущества, инвестиции и т.д.).
    2. Определение потенциальных налоговых рисков.
    3. Оценка необходимости подачи FBAR, FATCA, FinCEN 114, 8938 и других форм.
    4. Консультация по структуре дальнейших действий: переводы, отчетность, налоги.
  • 2
    Этап 2. Подготовка документации о происхождении средств
    7 1 210,00 $

    Этап 2. Подготовка документации о происхождении средств

     

    Действия аудитора/бухгалтера:

    1. Подготовка письменных пояснений о происхождении средств.
    2. Перевод и легализация/апостилирование документов, если они иностранного происхождения.
    3. Формирование пакета документов для банков, CPA или налоговых органов.
  • 3
    Этап 3. Открытие счета / Перевод средств / Надлежащее структурирование
    17 2 057,00 $

    Этап 3. Открытие счета / Перевод средств / Надлежащее структурирование

     

    Действия аудитора/бухгалтера:

    1. Поддержка при открытии банковского счета (при необходимости - с ITIN).
    2. Рекомендации по переводам: SWIFT, Zelle, escrow, денежные инструменты.
    3. Консультации по использованию трастов, LLC или других структур для управления средствами.
    4. Обеспечение соответствия требованиям AML (Anti-Money Laundering).
  • 4
    Этап 4. Налоговая отчетность и добровольное декларирование
    20 4 840,00 $

    Этап 4. Налоговая отчетность и добровольное декларирование

     

    Действия аудитора/бухгалтера:

    1. Подготовка и подача форм (FBAR, 8938, 1040, 3520, 5471 и др.).
    2. Оценка налоговых последствий и расчет обязательств.
    3. При необходимости - добровольное декларирование доходов (Streamlined Filing Compliance Procedures).
    4. Представление интересов в налоговой при запросе (IRS representation).
  • 5
    Этап 5. Аудит и подтверждение чистоты источников (по запросу банка или инвестора)
    13 6 050,00 $

    Этап 5. Аудит и подтверждение чистоты источников (по запросу банка или инвестора)

     

    Действия аудитора/бухгалтера:

    1. Проведение независимого аудита источников средств (source of funds audit).
    2. Подготовка письменного заключения аудитора или "comfort letter".
    3. Сотрудничество с банками, налоговыми консультантами или инвесторами.
  • 6
    Этап 6. Постаудитное сопровождение и дальнейшее структурирование активов
    365 278,30 $

    Этап 6. Постаудитное сопровождение и дальнейшее структурирование активов

     

    Действия аудитора/бухгалтера:

    1. Долгосрочное налоговое планирование.
    2. Создание налогово-оптимизированных структур (LLC, трастов, холдингов).
    3. Консультации по инвестициям (например, в недвижимость, бизнес, рынок ценных бумаг).

     

    Продолжительность: на постоянной или ежегодной основе
    Стоимость: $150-$350/час или $3,000+/год за сопровождение

Обще
424 14 919,30 $

Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!

  • ukraine Украина +380
  • poland Польша +48
  • england Великобритания +44
  • usa Соединенные Штаты +1
  • other Другое +

Спасибо!

Ваш отзыв очень важен для нас

Соблюдение законов о противодействии отмыванию денег (AML Compliance) в США: Юридическая поддержка для бизнеса

В условиях жесткого финансового регулирования в США соблюдение требований законов о противодействии отмыванию денег (Anti-Money Laundering, AML) является обязательным элементом деятельности для компаний, работающих в финансовой, юридической, иммиграционной или смежных отраслях. Нарушения нормативов BSA/AML (Bank Secrecy Act и связанных регламентов FinCEN) грозят не только репутационными потерями, но и штрафами, уголовной ответственностью и блокированием активов. Юридическая компания Consultant предлагает полный спектр услуг по обеспечению AML-compliance для малого, среднего и крупного бизнеса.

 

Что входит в услугу AML-сопровождения?

  1. Разработка индивидуальной программы соблюдения законодательства об AML и KYC (Know Your Customer)
  2. Проведение начального аудита и выявление рисков, связанных с отмыванием денег
  3. Подготовка внутренних политик, процедур и форм отчетности
  4. Обучение персонала правилам AML-соблюдения
  5. Подготовка к проверкам FinCEN, IRS, SEC и других регуляторов
  6. Мониторинг транзакций, анализ подозрительной активности, подача отчетов SAR (Suspicious Activity Reports)

Услуга может быть предоставлена как разово - для запуска процесса, так и на постоянной основе в рамках юридического сопровождения.

 

Зачем привлекать аудитора или бухгалтера для AML-соблюдения?

Специалист по аудиту или бухгалтерии со знанием AML-регуляций не только поможет выявить риски, которые могут быть неочевидными для владельца бизнеса, но и:

  1. Адаптирует политики AML к специфике отрасли (например, криптовалюты, финтех, иммиграционные сервисы)
  2. Оптимизирует затраты на соблюдение законодательства без ущерба для безопасности
  3. Сопровождает взаимодействие с банками, финансовыми учреждениями и государственными агентствами
  4. Проведет независимую проверку систем внутреннего контроля

Привлечение внешнего специалиста особенно важно в случаях выхода на американский рынок, регистрации компании с иностранными учредителями или планирования международных денежных переводов.

 

Как выглядит работа аудитора/бухгалтера над AML-процессами?

После начальной консультации команда Consultant проводит глубокую оценку бизнес-модели, структуры клиентской базы и источников финансирования. Далее специалист:

  1. Определяет обязательные требования согласно типу бизнеса (MSB, fintech, юридические фирмы и т.д.)
  2. Формирует политики KYC, CDD (Customer Due Diligence) и EDD (Enhanced Due Diligence)
  3. Внедряет систему учета и контроля финансовых операций
  4. Проводит обучение и выдает инструкции для сотрудников
  5. Подает регуляторные отчеты в FinCEN, IRS, OFAC при необходимости

 

Когда нужна услуга по AML-соблюдению?

Юридическое сопровождение в сфере AML актуально в следующих случаях:

  1. Открытие нового бизнеса в США, связанного с денежными операциями
  2. Планирование сотрудничества с банками или платежными сервисами
  3. Внедрение криптовалют или цифровых активов
  4. Привлечение иностранного капитала или инвесторов
  5. Подготовка к проверке или расследованию

 

 

Не откладывайте соблюдение AML-требований - защитите свой бизнес от финансовых санкций, юридических проблем и потери партнеров. Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию и начать аудит уже сегодня.

Читать дальше
image
Может быть интересно

Похожие услуги и статьи

image
получить услугу

В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

image
Отзывы

От реальных пользователей

image
Рассчитайте

Стоимость услуг

  • Есть ли у вас средства или активы за пределами США, которые вы планируете перевести и легализовать?
  • Подготовили ли вы документы, подтверждающие источник происхождения этих средств?
  • Проверяли ли вы, нужно ли вам подавать отчётность по формам FBAR, FATCA, 8938 или другим?
  • Планируете ли вы открывать банковский счёт в США для зачисления этих средств?
  • Есть ли у вас опыт работы с CPA, EA или другими лицензированными специалистами в США по налоговым вопросам?
image
ТОП 10

PRO консультантов

Все консультанты
PREMIUM 3.34 Топ 1
image

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер
і
PREMIUM 1.42 Топ 2
image

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния
і
PREMIUM 1.15 Топ 3
image

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния
і
PREMIUM 1.13 Топ 4
image

Калитовская София

Консультант США / Тампа
і
PREMIUM 1.13 Топ 5
image

Романов Виталий

Эксперт США / Майами
і
PREMIUM 0.85 Топ 6
image

Терещенко Андрей

Нотариус США / Вашингтон
і
PREMIUM 0.85 Топ 7
image

Журавская Оксана

Помощник юриста США / Огайо
і
PREMIUM 0.85 Топ 8
image

Бух Аркадий Льовович

Юрист/Aдвокат США / Ньюарк
і
PREMIUM 0.85 Топ 9
image

Клаус Клаудио

Юрист/Aдвокат США / Пенсильвания
і
PREMIUM 0.85 Топ 10
image

Яремчук Юрий Николаевич

Юрист/Aдвокат США / Калифорния
і

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!

image
Администрация портала

Файлы cookie и конфиденциальность

Мы используем собственные и сторонние файлы cookie, чтобы персонализации контента и анализа веб-трафика.