Консультант
Услуги
Бизнес
Аудит и финансы
Соответствие законам о противодействии отмыванию денег

Соответствие законам о противодействии отмыванию денег

Номер телефона обязателен для заполнения

Рейтинг:

Дата публикации: 05.08.2025

Время чтения: 4 минут

Количество просмотров: 50

№ Этап Срок (дней) Стоимость

1
Первичная консультация и предварительный анализ происхождения средств
2 532,40 $
Действия аудитора/бухгалтера:
1. Анализ происхождения средств (заработок, наследство, продажа имущества, инвестиции и т.д.).
2. Определение потенциальных налоговых рисков.
3. Оценка необходимости подачи FBAR, FATCA, FinCEN 114, 8938 и других форм.
4. Консультация по структуре дальнейших действий: переводы, отчетность, налоги.
2
Подготовка документации о происхождении средств
7 1 331,00 $
Действия аудитора/бухгалтера:
1. Подготовка письменных пояснений о происхождении средств.
2. Перевод и легализация/апостилирование документов, если они иностранного происхождения.
3. Формирование пакета документов для банков, CPA или налоговых органов.
3
Открытие счета / Перевод средств / Надлежащее структурирование
17 2 262,70 $
Действия аудитора/бухгалтера:
1. Поддержка при открытии банковского счета (при необходимости - с ITIN).
2. Рекомендации по переводам: SWIFT, Zelle, escrow, денежные инструменты.
3. Консультации по использованию трастов, LLC или других структур для управления средствами.
4. Обеспечение соответствия требованиям AML (Anti-Money Laundering).
4
Налоговая отчетность и добровольное декларирование
20 5 324,00 $
Действия аудитора/бухгалтера:
1. Подготовка и подача форм (FBAR, 8938, 1040, 3520, 5471 и др.).
2. Оценка налоговых последствий и расчет обязательств.
3. При необходимости - добровольное декларирование доходов (Streamlined Filing Compliance Procedures).
4. Представление интересов в налоговой при запросе (IRS representation).
5
Аудит и подтверждение чистоты источников (по запросу банка или инвестора)
13 6 655,00 $
Действия аудитора/бухгалтера:
1. Проведение независимого аудита источников средств (source of funds audit).
2. Подготовка письменного заключения аудитора или "comfort letter".
3. Сотрудничество с банками, налоговыми консультантами или инвесторами.
6
Постаудитное сопровождение и дальнейшее структурирование активов
365 306,13 $
Действия аудитора/бухгалтера:
1. Долгосрочное налоговое планирование.
2. Создание налогово-оптимизированных структур (LLC, трастов, холдингов).
3. Консультации по инвестициям (например, в недвижимость, бизнес, рынок ценных бумаг).

Обще

424 16 411,23 $

Ваш отзыв очень важен для нас

Соблюдение AML в США

Отмывание денег и санкционные риски уже не «теоретическая» проблема — это ежедневный операционный и репутационный риск для бизнеса. Мы помогаем превратить требования BSA/FinCEN, OFAC и смежных регуляторов из источника стресса в управляемую функцию, которая защищает компанию и ускоряет рост.

Что мы делаем?

Аудит текущего состояния (fast scan → deep dive). Быстро выявим слабые места, затем сделаем детальный риск-аудит по транзакциям, клиентской базе и процессам.
Разработка программы AML/KYC «под вас». Политики KYC, CDD/EDD, политики по санкциям, процедуры по мониторингу транзакций и реагированию на инциденты.
Внедрение технических решений. Подбор и интеграция инструментов мониторинга, санкционных фильтров и систем хранения доказательств (audit trail).
Процедуры отчетности. Настроим процесс подготовки и подачи SAR/CTR, включая шаблоны и регламент проверки.
Обучение команды. Практичные тренинги для front-office, compliance и руководства — чтобы процедуры работали, а не лежали в ящике.
Подготовка к проверкам и защита при аудитах. Подготовим пакет доказательств, ответим на запросы FinCEN/банков/аудиторов.
Постоянный комплаенс-аутсорсинг. Режим «on demand» или постоянное сопровождение — мониторинг, ревью транзакций, ревизии политик.

Для кого это особенно важно?

Финтех, платежные провайдеры, MSB (money services businesses)
Крипто-платформы и биржи
Юридические и консультационные фирмы, работающие с переводами/активами клиентов
Нерезиденты и компании с иностранными инвесторами
Нерегулярные крупные операции (недвижимость, luxury-товары, art dealers)

Типичные ошибки, из-за которых компании попадают под риск

Универсальная «копия» чужой политики без адаптации под бизнес-модель.
Отсутствие процедур для высокорисковых клиентов и транзакций (EDD).
Нерегулярный мониторинг и «мёртвые» сигналы в системе.
Неправильная классификация клиентов и плохая история аудита.

Мы устраняем эти дефекты на уровне процессов и технологий.

Что вы получите в результате?

Рабочую AML-программу, утверждённую руководством.
Снижение операционного и регуляторного риска.
Быстрый доступ к банкам и партнёрам (меньше «KYC friction»).
Документальную готовность к проверкам FinCEN, OFAC, IRS, SEC.

Итог

Комплаенс — это не только «чек-лист» регулятора, но и конкурентное преимущество: банки, инвесторы и партнёры работают с теми, кто надежен.

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

Отзывы
От реальных пользователей

МД

Марк Д.

23.06.2025

Лучший опыт работы с AML-консультантами. Подготовили нас к проверке банка-корреспондента, все документы были в образцовом порядке. Рекомендую для серьёзных финансовых организаций.

ИЛ

Ирина Л.

08.05.2025

Услуга полезная и результативная. Выявили слабые места в процессе мониторинга транзакций, дали практические советы. Единственное замечание — хотелось бы больше примеров из реальных кейсов на тренинге.

АC

Аманда C.

11.03.2025

Спасибо за помощь в обновлении AML-политик для нашей финтех-компании. Команда работала оперативно, учла все риски и международные стандарты. Чёткая и прозрачная коммуникация.

ОФ

Олег Ф.

28.01.2025

Качественное сопровождение и хорошая аналитика. Единственное — хотелось бы более быстрых ответов на некоторые запросы. В остальном всё на высоком уровне, документы подготовлены идеально.

ДС

Дженнифер С.

20.11.2024

Профессиональный подход с первого звонка. Провели аудит, дали чёткие рекомендации, помогли внедрить KYC-процедуры. Очень довольна результатом — проверка регулятора прошла без замечаний.

МК

Михаил К.

14.08.2024

Получили комплексную проверку политик AML. Команда помогла обновить внутренние процедуры и обучить персонал. Теперь уверен, что мы соответствуем всем требованиям законодательства.

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты

PREMIUM 24.61 Топ 1

Буковская Юлианна

Юрист/Aдвокат США / Майами

PREMIUM 24.12 Топ 2

Кора Лина

Юрист/Aдвокат США / Калифорния

PREMIUM 23.79 Топ 3

Артемьева Наталья

Юрист/Aдвокат США / Финикс

PREMIUM 23.78 Топ 4

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк

PREMIUM 23.58 Топ 5

Листунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон

PREMIUM 18.18 Топ 6

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 2.37 Топ 7

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.27 Топ 8

Прокопенко Полина Евгеньевна

Консультант США / Оклахома-сити

PREMIUM 2.12 Топ 9

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 2.01 Топ 10

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!