Регуляторное соответствие в FinTech

Номер телефона обязателен для заполнения

Рейтинг:

Дата публикации: 23.08.2025

Время чтения: 6 минут

Количество просмотров: 35

№ Этап Срок (дней) Стоимость

1
Первичная консультация и анализ проекта
12 3 061,30 $
Действия адвоката:
- На этом этапе юрист «погружается» в ваш бизнес — слушает идею, разбирается, криптобиржа это, платежный сервис, DeFi или другая финтех-платформа.
- Проводит правовой скрининг: какие законы и агентства касаются именно вашего кейса (SEC, CFTC, FinCEN, CFPB, OCC, государственные регуляторы).
- Готовит стратегию — подача заявок сразу в несколько юрисдикций или начало минимума.
3
Комплаенс-политики и внутренние документы
35 18 634,00 $
Действия адвоката:
- Готовит базовый пакет внутренних документов: AML/KYC-политика, Privacy Policy, Terms of Use, процедуры для соответствия OFAC (санкции) и требованиям по защите персональных данных.
- Подает заявки в FinCEN, регуляторов штатов, при необходимости – в SEC или CFTC.
- Ведет официальную переписку, чтобы избежать штрафов и "красных флажков".
5
Постоянное сопровождение и мониторинг
240 6 655,00 $
Действия адвоката:
- Обеспечивает ежемесячный мониторинг.
- Обновляет политики в соответствии с изменениями в законодательстве.
- Консультирует по новым продуктам, а также помогает во время проверок или аудитов.

Обще

287 28 350,30 $

Ваш отзыв очень важен для нас

Помощь в соблюдении нормативных требований в финтех-сфере США

Финтех в США развивается с невероятной скоростью. Каждый день появляются новые платежные сервисы, криптоплатформы и инвестиционные приложения. Казалось бы, всё просто — запускай проект и вперед. Но за этой скоростью стоят строгие правила. Один неверный шаг — и счета блокируются, лицензии отклоняются, а инвесторы теряют доверие.

Вот тут на помощь приходит опытный юрист. Он разбирается во всех нюансах и помогает двигаться вперед без неожиданностей.

Что мы делаем?

Мы не просто проверяем документы. Мы строим правовую защиту вашего бизнеса с нуля:

оцениваем идею и бизнес-модель, чтобы всё соответствовало законам США;
определяем необходимые лицензии (MSB, лицензия на денежные переводы и другие);
разрабатываем внутренние политики AML/KYC, комплаенс и защиту данных;
готовим компанию к аудитам и общению с FinCEN, SEC, CFPB и другими регуляторами;
проверяем соглашения с банками и партнерами на скрытые риски;
консультируем по санкциям, международным переводам и защите от блокировок.

Результат? Ваш проект безопасен, готов к масштабированию и инвесторам.

Почему важно работать с финтех-юристом?

Многие стартаперы думают: «Сделаем сами». Но последствия ошибок могут быть жесткими:

штрафы и судебные иски;
отказ в лицензиях;
блокировка счетов и остановка платежей;
потеря доверия инвесторов.

Юрист превращает комплаенс в конкурентное преимущество с первого дня. Это не бюрократия — это защита вашего бизнеса и уверенность в каждом шаге.

Как работает юрист: шаг за шагом

Вы рассказываете идею. Юрист слушает, оценивает риски.
Составляется план: какие лицензии нужны, какие документы и политики подготовить.
Подаем заявки в соответствующие органы.
Параллельно создаем внутренние регламенты AML/KYC, чтобы работать безопасно.
Проверяем соглашения с банками и партнерами.
Если регуляторы задают вопросы — юрист становится вашим голосом.

Итог: компания полностью готова к аудитам, инвесторам и безопасной работе.

Когда обращаться?

запуск нового финтех-стартапа;
выход иностранной компании на рынок США;
интеграция криптовалюты или токенов;
привлечение инвесторов или запуск ICO/IDO;
расширение бизнеса в нескольких штатах.

Лучший момент — до старта. Исправлять ошибки позже сложнее и дороже.

Почему выбирают нас?

Индивидуальный подход. Каждая компания уникальна — мы не используем шаблоны.
Прозрачность. Вы всегда в курсе, что происходит.
Скорость. Работаем быстро, если есть сжатые сроки.
Результат. Не просто документы, а реальная возможность работать в США.

Вывод

Финтех — это мир возможностей, но ошибки дорого обходятся. С правильным юристом соблюдение нормативных требований превращается из головной боли в конкурентное преимущество. Ваш бизнес под защитой закона, а вы спокойно развиваете продукт и привлекаете клиентов.

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

Отзывы
От реальных пользователей

ДЛ

Дмитрий Л.

05.09.2025

Получил полный супровод для стартапа, и это спасло нас от ошибок. Немного многовато специальных терминов во время объяснений, приходилось переспрашивать. Но в целом работой доволен на 100%.

МЗ

Марта З.

07.08.2025

В целом услугой довольна — помогли разобраться с лицензиями и сделали все документы. Единственное, консультация затянулась дольше, чем планировалось, но результат того стоил.

ОП

Олег П.

11.07.2025

Имел опыт работы с другими юристами, но здесь совсем другой уровень. Консультации были понятными, а документы — идеально подготовленными. Чувствуется, что они действительно погружаются в бизнес, а не просто делают «бумажки для галочки».

АП

Амели П.

21.06.2025

Юридическая команда очень профессионально подошла к моему делу. Четко объяснили, какие лицензии нужны и какие документы подготовить. Больше всего понравилось, что они вели переписку с регуляторами вместо меня — это реально сэкономило время и нервы.

СМ

Софи М.

16.05.2025

Мне нравится, что подход здесь не шаблонный. Для моего стартапа составили индивидуальную карту соответствия и сразу подготовили политики AML/KYC. Теперь могу уверенно общаться с банками и инвесторами.

АК

Андрей К.

20.04.2025

Мне нужно было понять, требует ли мой криптопроект лицензии в США. Адвокат разложил всё по полочкам: какие риски, какие разрешения, что можно делать сейчас, а что лучше отложить. Очень информативно и прозрачно.

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты

PREMIUM 2.39 Топ 1

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.17 Топ 2

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 0.89 Топ 3

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния

PREMIUM 0.83 Топ 4

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 0.75 Топ 5

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 0.75 Топ 6

Кора Лина

Юрист/Aдвокат США / Калифорния

PREMIUM 0.75 Топ 7

Буковская Юлианна

Юрист/Aдвокат США / Майами

PREMIUM 0.75 Топ 8

Артемьева Наталья

Юрист/Aдвокат США / Финикс

PREMIUM 0.75 Топ 9

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк

PREMIUM 0.67 Топ 10

Калитовская София

Консультант США / Тампа

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!