Заказать консалтинг AML/KYC для финтех-компаний
Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и принцип «Знай своего клиента» (KYC) критически важно для финтех-компаний, работающих в современных жестких условиях финансового регулирования. Наши услуги в области AML помогают финтех-стартапам, платежным системам, цифровым банкам, криптовалютным биржам и другим первопроходцам в сфере экономики разрабатывать надежные структуры AML/KYC, отвечающие требованиям международного и местного регулирования.
Мы предлагаем комплексные консультационные решения, охватывающие анализ угроз, регулятивное позиционирование, процедуры адаптации клиентов, отслеживание программ соответствия требованиям AML, системы отчетности и программные решения для обеспечения соответствия требованиям AML. Наша команда уделяет особое внимание соблюдению требований в сфере финансовых преступлений, помогая организациям разрабатывать эффективные политики для предотвращения отмывания денег и мошенничества.
Что входит в услугу проверки KYC/AML?
Мы предлагаем комплексную процедуру проверки в сфере AML, которая включает в себя несколько этапов:
- Оценка нормативных требований в разных регионах (например, США, ЕС, Великобритания, Сингапур, ОАЭ).
- Разработка риск-ориентированных методик: профилирование рисков клиентов в сфере AML, оценка рисков сделок и мониторинг.
- Консультации по созданию надежных процедур KYC/Customer Fee Diligence (CDD) и Improved Due Peristance (EDD).
- Руководство по применению систем мониторинга транзакций в сфере AML, правил «красных флагов» и отчетности о подозрительной деятельности.
- Составление программы соответствия: внутренние политики AML/KYC, обучение персонала и структуры аудита.
- Поддержка в использовании инструментов RegTech и автоматизации для упрощения процедур комплаенса.
- Поддержка на всех этапах регулятивного аудита, подачи заявок на получение разрешений и оценки.
Ведущие консалтинговые компании в сфере AML, включая нашу, выполняют эту процедуру, чтобы вам не пришлось беспокоиться о своей финансовой безопасности. Поэтому лучшее решение для борьбы с финансовыми преступлениями — своевременное обращение за помощью. Интегрируя современное программное обеспечение для AML, мы улучшаем мониторинг транзакций и автоматизируем оценку рисков, что значительно повышает эффективность работы отделов комплаенса.
Почему технология KYC/AML важна для финтеха?
Отсутствие поставщиков услуг KYC/AML может привести к экстремальным штрафам, потере лицензий, репутационному ущербу и ограничениям в развитии услуг. С помощью квалифицированных экспертов финтех-бизнес может:
- Гарантировать соответствие развивающимся международным нормам и избегать дорогостоящих штрафов.
- Получать решения в области AML и укреплять доверие регулирующих органов, инвесторов и клиентов.
- Реализовать масштабируемые процедуры, соответствующие быстрому развитию и мировому росту.
- Снизить риски экономических преступлений, мошенничества в сфере AML и нарушений нормативных требований.
- Укрепить долгосрочную устойчивость бизнеса и конкурентные преимущества.
Таким образом, консалтинговые фирмы KYC/AML помогают защитить не только ваших клиентов, но и, прежде всего, саму компанию. Мы поддерживаем предприятия во время расследований в сфере AML, гарантируя, что каждое дело будет документировано и рассмотрено в соответствии с международными стандартами.
Как происходит скрининг AML/KYC: этапы и условия
Скрининг AML/KYC состоит из следующих этапов:
- Предварительное изучение — анализ вашей модели обслуживания, лицензий и регулирующих требований.
Оценка рисков и соответствия — выявление слабых мест в существующих системах AML/KYC.
Разработка программы — разработка политик, процессов и систем отчетности AML/KYC.
Поддержка приложений — обучение, внедрение RegTech и системная оптимизация.
Постоянное консультирование — надзор, аудит и обновления для соответствия новым рекомендациям.
Услуги могут предоставляться при следующих условиях:
- Полное раскрытие информации об операциях организации, лицензиях и клиентской базе.
Обязательство внедрять планы, основанные на оценке рисков, на всех этапах адаптации и мониторинга.
Соответствие региональным и международным критериям AML/KYC (FATF, FinCEN, FCA, ESMA, MAS).
Скрининг KYC/AML призван облегчить внутренний ритм компании. Поэтому, если вы хотите это сделать, мы рекомендуем обратиться к специалисту.
ВыводСоответствие требованиям AML/KYC — это не просто нормативная необходимость, это основа доверия, управления рисками и роста в финтех-индустрии. Благодаря экспертной юридической и комплаенс-поддержке ваша компания сможет безопасно внедрять инновации, соблюдая при этом самые высокие требования к честности. Если вы ищете консалтинговые фирмы по AML в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско или другом городе Америки, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам.
