Етап 1. Первинна оцінка ситуації та ідентифікація шахрайства
Дії юриста:
- Аналіз повідомлення клієнта про крадіжку особистих даних або підозру на шахрайство.
- Проведення інтерв’ю з клієнтом для збору всієї наявної інформації.
- Перевірка кредитних звітів клієнта з Experian, Equifax, TransUnion на наявність підозрілих активностей.
- Визначення обсягу шкоди: фінансові втрати, фальшиві рахунки, кредитні запити тощо.