Координація банківських операцій з поданням податкових декларацій для власників ITIN

Координація банківських операцій та подання податкових декларацій з ITIN: комплексна юридична підтримка

Власники ITIN у США стикаються з низкою бар’єрів при взаємодії з фінансовими установами та податковими органами. Наша команда спеціалізується на супроводі клієнтів, які мають ITIN, забезпечуючи легальне відкриття банківських рахунків, правильне подання податкових декларацій і відповідність вимогам IRS. Ми працюємо з індивідуальними підприємцями, фрилансерами, іноземними інвесторами, а також особами, що не мають SSN, але ведуть фінансову діяльність у США.

Що включає послуга координації банківських операцій для осіб з ITIN?

• Юридичне консультування щодо відкриття банківських рахунків у США без SSN
• Підготовка пакету документів для банку, включно з листами-поясненнями, заповненням форм W-8BEN, W-9, 1040-NR (за потреби)
• Аналіз та подання податкових декларацій (федеральних і, за потреби, штатних)
• Комунікація з банком щодо походження коштів і відповідності регуляціям
• Консультації щодо дотримання вимог FATCA та уникнення подвійного оподаткування
• Супровід грошових переказів, у тому числі міжнародних
•  

Чому варто звернутися до юриста для податкового та банківського супроводу ITIN?

Банки США посилюють перевірки клієнтів з ITIN через вимоги AML (протидія відмиванню коштів) та FATCA. Помилки в документах можуть призвести до блокування рахунку, штрафів або відмови у відкритті. Юрист допоможе уникнути податкових ризиків, правильно задекларувати доходи та забезпечити прозорість фінансової діяльності. У складних випадках, коли виникають запити від IRS або банків, адвокат виступає представником клієнта, захищаючи його інтереси.

Які завдання виконує юрист під час надання послуги?

• Перевіряє документи на відповідність вимогам банків та IRS
• Роз’яснює податкові зобов’язання нерезидентів США
• Готує податкові декларації, включаючи звіти про іноземні доходи, якщо необхідно
• Виступає зв’язковою ланкою між клієнтом і банком/податковою
• Допомагає структурувати фінансові операції з дотриманням норм валютного та податкового законодавства

Кому доступна послуга та які умови її надання?

Послуга доступна особам, які мають дійсний ITIN або подають заявку на його отримання. Необхідно мати підтвердження джерел доходу (контракти, інвойси, довідки з банку тощо). Юридичний супровід особливо рекомендований у випадках:

• Переказів великих сум з-за кордону
• Інвестування в нерухомість або бізнес у США
• Підготовки до подання першої декларації з ITIN
• Проблем з банківськими операціями через статус нерезидента

Додаткові переваги співпраці з юристом

1. Конфіденційність усіх операцій
2. Правильне заповнення форм без ризику подвійного оподаткування
3. Юридична підтримка під час податкових перевірок
4. Можливість отримання письмової податкової позиції (legal memo)