Комплексные юридические консультации для проектов DeFi и блокчейна

Этап 1: Первичная консультация по юридическим вопросам DeFi и блокчейна

Первичная консультация — это основа нашей юридической поддержки DeFi и блокчейна. На этом этапе мы тесно сотрудничаем с клиентами, чтобы понять концепцию, структуру и требования регулирующих органов их проекта. Независимо от того, разрабатываете ли вы протокол DeFi, запускаете продажу токенов или запускаете финансовый сервис на основе блокчейна, консультации позволяют нам оценить все критически важные аспекты перед дальнейшими действиями.

Ключевые цели первичной консультации

• Оценка бизнес-модели клиента, целей проекта и используемой технологии блокчейн
• Определение потенциальных применимых нормативных актов (например, SEC, CFTC, MiCA, FinCEN, FATF)
• Анализ токеномики, механизмов управления и планируемого взаимодействия пользователей на платформе
• Оценка юрисдикционных аспектов, включая трансграничную деятельность и риски несоблюдения нормативных требований
• Выделение непосредственных правовых рисков и областей, требующих более глубокой юридической проверки

Что следует подготовить клиентам

• Описание основных функций и технической инфраструктуры проекта
• Подробная информация о команде, инвесторах и участвующих деловых партнерах
• Техническая документация, презентация или документация по токеномике (при наличии)
• Все существующие соглашения с поставщиками услуг, разработчиками или консультантами

Этап 2: Разработка стратегии для DeFi и блокчейна. Юридические консультации

После первоначальной консультации мы разрабатываем индивидуальную юридическую стратегию и стратегию соответствия требованиям, которая соответствует целям вашего проекта и требованиям юрисдикции. Этап разработки стратегии гарантирует, что ваша инициатива в сфере DeFi или блокчейна будет структурирована в соответствии с требованиями законодательства, с минимальными рисками и готова к внедрению в бизнес.

Основные элементы разработки стратегии

• Сопоставление нормативно-правовой базы: Определение применимой правовой базы, такой как законодательство о ценных бумагах, требования AML/KYC, налоговые аспекты и правила трансграничного взаимодействия.
• Классификация токенов: Анализ того, функционирует ли токен как ценная бумага, утилитарный актив, платежный актив или актив управления в соответствующих юрисдикциях.
• Корпоративное структурирование: Консультирование по выбору оптимальных юридических лиц, фондов или DAO для управления и защиты инвесторов.
• Дорожная карта соответствия: Составление графика лицензирования, регистрации, раскрытия информации и периодической отчетности о соответствии.
• План снижения рисков: Выявление потенциальных уязвимостей, таких как санкции, мошенничество или проблемы кибербезопасности, и разработка стратегий снижения рисков.

Поставляемые клиентам результаты

• Письменный документ с изложением стратегии по юридическим вопросам и соблюдению нормативных требований, разработанный специально для проекта
• Определение необходимых юридических документов и потенциальных взаимодействий с регулирующими органами
• Руководство по долгосрочному управлению, структурам DAO и отношениям с инвесторами

Этап 3: Реализация и постоянная поддержка проектов DeFi и блокчейна

Действия юридической команды по DeFi и блокчейну:

1. Разработка и доработка основных юридических документов: технической документации/юридических заключений, условий использования, политики конфиденциальности, раскрытия рисков, соглашений о покупке токенов (SAFT/SAFE) и политик платформы (KYC/AML, санкции, мошенничество).
2. Согласование юридических условий смарт-контрактов с разработчиками; согласование поведения кода с раскрываемыми данными; поддержка аудита и отслеживания исправлений с аудиторами безопасности.
3. Реализация плана обеспечения соответствия требованиям: лицензирование/регистрация (например, MSB/VASP, где применимо), регулирующие уведомления и подача необходимых документов в соответствующих юрисдикциях.
4. Внедрение операционного контроля: рабочие процессы регистрации/AML, геозонирование и блокировка IP-адресов, проверка санкций, мониторинг транзакций и стандартные операционные процедуры ведения документации.
5. Управление взаимодействием с регулирующими органами и биржами: юридические заключения по листингам, ответы на запросы и согласование обязательств по обеспечению соответствия требованиям.
6. Постоянный мониторинг изменений в регулировании (рекомендации SEC/CFTC, FinCEN/FATF, EU MiCA, местные режимы VASP) и обновление политик, контрактов и раскрытия информации.

Сроки:

• 1–3 месяца — первоначальное внедрение (документы, координация аудита, основные требования к соблюдению требований).
• 3–6+ месяцев — сложные лицензирование/регистрация в нескольких юрисдикциях, листинг на биржах или внедрение DAO/систем управления.

Предполагаемая стоимость:

1. 7500–25 000 долларов США — стандартное внедрение (пакет документации, настройка соответствия, координация аудита).
2. 30 000–150 000 долларов США и более — сложные проекты в нескольких юрисдикциях, лицензирование, листинг на крупных биржах или реагирование/защита от инцидентов.