ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ З ІНОЗЕМНОЮ СТРУКТУРОЮ ВЛАСНОСТІ ✅ БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА ФІНАНСИ ✅ ПОСЛУГИ

Етап 1. Первинна юридична консультація та збір інформації

Дії юриста:

Аналіз корпоративної структури клієнта (наприклад, іноземна материнська компанія, бенефіціари з-за кордону).

Визначення потенційних банків, які працюють з іноземними компаніями.

Оцінка ризиків (наприклад, країна резидентства власників, тип діяльності).

Надання чек-листу необхідних документів для кожного з банків.

Етап 2. Підготовка документів та юридичний супровід оформлення

Дії юриста:

Перевірка і, при необхідності, адаптація установчих документів (Operating Agreement / Bylaws, Articles of Incorporation, EIN).

Підготовка листів про структуру власності (ownership structure explanation letter).

Упорядкування KYC-досьє на бенефіціарів та керівників (копії паспортів, резюме, підтвердження адреси тощо).

Взаємодія з банком щодо compliance-запитів.

Юридичне супроводження клієнта при заповненні анкет, інтерв’ю з банком (за потреби — дистанційно або особисто).

Етап 3. Супровід відкриття рахунку в обраному банку

Дії юриста:

Вибір оптимального банку (онлайн/традиційний; вимоги до мінімального залишку; міжнародні перекази).

Організація запису на верифікацію особи (особисто або через відеодзвінок).

Узгодження форми відкриття рахунку — фізичне відвідування філії або дистанційно.

Перевірка фінальної версії банківських договорів.

Отримання підтвердження відкриття рахунку, реквізитів, онлайн-доступу.

Етап 4. Пост-банківська юридична підтримка (опціонально)

Дії юриста:

Консультації щодо податкових наслідків транзакцій на рахунку.

Рекомендації з валютного контролю та відповідності (OFAC, FATCA, AML).

Допомога з оновленням банківської інформації при зміні даних/директора/власника.

Підготовка супровідних листів або документів на запит банку.

Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!

Відкриття банківських рахунків для бізнесу з іноземною структурою власності у США: що входить в послугу

Ми надаємо комплексну послугу з відкриття банківського рахунку для компаній з іноземною структурою. До неї входить:

Фінансова безпека: банки США ретельно перевіряють іноземних клієнтів, і помилки можуть призвести до відмови або блокування рахунку.
Економія часу: юрист допоможе уникнути непотрібних поїздок до США та пришвидшить процес.
Вибір правильної структури: юрист підкаже, чи варто відкривати окрему компанію в США для задоволення вимог банку.
Юридична відповідність: супровід гарантує відповідність регуляторним вимогам і захист ваших інтересів.

Аналізує структуру компанії та готує пакет документів.
Реєструє LLC чи корпорацію (за потреби), отримує EIN.
Організовує переклади, нотаріальні апостилі, юридичну адресу.
Супроводжує подання документів до банку, бере участь у відео-/офлайн-співбесідах.
Комунікує з банком, подає додаткові документи.
Консультує щодо користування рахунком, підключення до платіжних систем.