Консультант
Услуги
Банковское дело и финансы
Открытие и доступ к банковскому счёту
Юридическая помощь в случае отказа американских банков принимать иностранные удостоверения личности

Юридическая помощь в случае отказа американских банков принимать иностранные удостоверения личности

Номер телефона обязателен для заполнения

Рейтинг:

Дата публикации: 30.07.2025

Время чтения: 4 минут

Количество просмотров: 58

№ Этап Срок (дней) Стоимость

1
Первичная консультация и анализ ситуации
1 159,72 $
Действия юриста:
- Проведение онлайн или оффлайн-консультацию (30–60 мин) для выяснения деталей: какой банк, какая ID была отклонена, каков статус пребывания клиента в США, ITIN/SSN или предыдущие попытки.
- Сбор копий документов, письмо-отказов банка, хранимых электронных переписок, запись разговоров и т.д.
- Объяснение правовой позиции клиента и возможных сценариев действий (банковский уровень FINCEN, CFPB, адвокатский запрос).
2
Подготовка адвокатского обращения в банк
5 425,92 $
Действия юриста:
- Подготовка формального legal inquiry letter к банку со ссылками на нормативные акты (например, BSA, CIP Rule, OCC Guidelines), обязывающие банки принимать альтернативные документы при надлежащей идентификации.
- В случае необходимости предоставление нотариально заверенного перевода документа клиента.
- Требование объяснения оснований отказа.
3
Сопровождение ответа банка и дальнейшие действия
10 532,40 $
Действия юриста:
- Анализ ответа банка, подготовка совета.
- В случае положительного ответа помощь клиенту в подаче заявки с уточненными документами.
- В случае отрицательного ответа — обращение в Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) или Office of Comptroller of the Currency (OCC) с жалобой о дискриминационных действиях банка.
- При необходимости подачи FOIA-запроса или апелляции к высшему банковскому руководству/омбудсмену.

Обще

16 1 118,04 $

Ваш отзыв очень важен для нас

Получить юридическую помощь при отказе банка принимать иностранное удостоверения личности

Иностранцы, пытающиеся открыть счета или воспользоваться банковскими услугами в США, часто сталкиваются с отказами из-за недействительных или неприемлемых документов, удостоверяющих личность. Это особенно касается документов, выданных за пределами США, таких как паспорта, удостоверения личности и водительские права. Если банк отказался принять ваш документ в качестве действительного удостоверения личности, мы готовы оказать юридическую поддержку для разрешения ситуации.

Что включает в себя услуга юридической помощи при отказах банка?

В таких случаях юрист оказывает следующую пошаговую помощь:

Предварительная консультация с анализом ситуации и проверкой документов;
Оценка соблюдения банком федеральных и банковских норм;
Подготовка юридических разъяснений и сопроводительных писем в банк;
Коммуникация с банком по вопросу пересмотра;
Помощь в получении альтернативных форм идентификации, признаваемых банками США (например, ITIN);
Поддержка при подаче жалоб в регулирующие органы в случаях дискриминации или неправомерного отказа.

С помощью адвоката шансы на одобрение заявки значительно возрастают, особенно в случаях, когда иностранцы открывают банковские счета в США для ведения бизнеса.

Почему помощь адвоката так важна при банковских отказах?

Юридическая поддержка помогает быстро определить, нарушил ли банк ваши права и какие конкретные действия можно предпринять. Самостоятельное общение с банками редко дает результаты, поскольку этот процесс требует знания банковской политики, требований соответствия и стандартов идентификации (KYC/AML). Адвокат, специализирующийся на банковских вопросах США, предоставит надлежащее юридическое обоснование, которое значительно повышает шансы на успешное разрешение ситуации.

Условия предоставления услуги

Эта услуга предоставляется, если:

У вас есть документальное подтверждение отказа банка (письмо, запись переписки и т. д.);
У вас есть действительный документ, удостоверяющий личность иностранного государства (паспорт, удостоверение личности или водительские права);
Вы можете предоставить базовое подтверждение финансовой деятельности (например, цель открытия счета, подтверждение адреса проживания или дохода по запросу);
Вы законно проживаете в США или имеете финансовые связи с США (инвестиции, работа, переводы и т. д.).

Если вы соответствуете этим условиям, мы можем помочь вам разрешить ситуацию с банком, полностью соблюдая законодательство США.

Вывод

Консультация профессионального юриста значительно снижает риск повторных отказов и открывает возможности законного использования финансовых услуг США даже без номера социального страхования (SSN) или грин-карты. Наша команда оказывает комплексную поддержку — от первоначальной оценки до полного урегулирования ситуации с банком.

Может быть интересно
Похожие услуги и статьи

получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ

Безопасная сделка

Вы как Заказчик избавляетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Исполнителями, так как сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Исполнителю только после получения от Вас подтверждения о завершении этапа.

В случае непредоставления услуги средства возвращаются Вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае возникновения разногласий между сторонами - независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

Отзывы
От реальных пользователей

СК

Софи К.

19.06.2025

Без этой помощи я бы не смогла открыть счёт. Все отказывали из-за моих иностранных документов, пока официально не вмешался юрист. Я очень благодарна за гуманный подход и внимание к деталям.

АД

Александр Д.

06.12.2024

Консультация была полезной. Юрист помог мне правильно сформулировать запрос и подать жалобу в службу поддержки банка. Единственное, что процесс занял немного больше времени, чем ожидалось. Но результат положительный – банк принял мой иностранный паспорт.

БТ

Брайан Т.

10.04.2024

Юридическая поддержка помогла мне избежать дискриминации из-за моих документов. Банк ошибочно отказал, но после официального обращения юриста изменил свою позицию. Рекомендую!

ИВ

Инна В.

23.11.2023

Сама услуга полезная, юрист подсказала, как лучше подготовить загранпаспорт и в какой банк обратиться. Единственное, я немного долго ждала первую консультацию.

ДР

Джеймс Р.

07.07.2023

Очень доволен помощью. Банки отказывали, потому что у меня был только загранпаспорт без номера социального страхования (SSN). Юрист чётко разъяснил мои права, связался с банком — и мне всё-таки открыли счёт.

АП

Анна П.

14.02.2023

У меня возникли проблемы с открытием счёта, так как банк не признал мой украинский паспорт. Благодаря юристу мне удалось добиться рассмотрения документов и всё-таки открыть счёт.

ТОП 10
PRO консультантов

Все консультанты

PREMIUM 23.98 Топ 1

Кора Лина

Юрист/Aдвокат США / Калифорния

PREMIUM 14.02 Топ 2

Буковская Юлианна

Юрист/Aдвокат США / Майами

PREMIUM 11.01 Топ 3

Чохла Василь

Юрист/Aдвокат США / Нью-Йорк

PREMIUM 9.83 Топ 4

Артемьева Наталья

Юрист/Aдвокат США / Финикс

PREMIUM 6.47 Топ 5

Листунов Олег

Юрист/Aдвокат США / Бостон

PREMIUM 2.38 Топ 6

Наскавец Дмитрий

Помощник юриста США / Нью-Йорк

PREMIUM 2.14 Топ 7

Бойко Катерина

Консультант США / Делавер

PREMIUM 0.88 Топ 8

Мороз Евгений Олегович

Консультант США / Калифорния

PREMIUM 0.82 Топ 9

Дубограев Дмитрий

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

PREMIUM 0.74 Топ 10

Рентас-Касьяно Френсис

Юрист/Aдвокат США / Вирджиния

Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное время.

Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов – можете уверенно доверять нашим специалистам!