Комплексная поддержка реорганизации и реструктуризации бизнеса

Этап 1: Первичные консультации и сбор информации

Действия юриста/эксперта по реструктуризации бизнеса:

• Проведение углубленных консультаций с владельцами компании, руководством или заинтересованными сторонами для понимания целей и сложностей реструктуризации.
• Анализ финансовой отчетности компании, долговых обязательств, налоговых деклараций и договоров для оценки текущего состояния дел.
• Сбор корпоративных документов: учредительных документов, уставов, соглашений акционеров, решений совета директоров и трудовых договоров.
• Выявление ключевых заинтересованных сторон (кредиторов, инвесторов, сотрудников, регулирующих органов) и картирование потенциальных рисков и обязательств.
• Сбор подтверждающих документов, подтверждающих финансовые трудности, операционную неэффективность или юридические риски, требующие реструктуризации.
• Составление предварительного графика реструктуризации и определение первоочередных задач (например, пересмотр условий задолженности, корректировка штата).

Этап 2: Оценка соответствия требованиям и разработка стратегии

Действия юриста/эксперта по реструктуризации бизнеса:

• Проведение детального юридического и финансового анализа для определения осуществимости вариантов реструктуризации (корпоративная реорганизация, реструктуризация задолженности, слияние или банкротство).
• Оценка соблюдения корпоративного, налогового, трудового законодательства и законодательства о ценных бумагах для предотвращения штрафных санкций в ходе реструктуризации.
• Выявление рисков и уязвимостей (например, высокая задолженность, споры акционеров, текущие судебные разбирательства или вопросы регулирования).
• Разработка индивидуальных моделей реструктуризации: операционная реорганизация, сокращение или реорганизация персонала, стратегии урегулирования задолженности или стратегические приобретения/продажи активов.
• Создание четкой дорожной карты с указанием сроков, контрольных точек и проверок соответствия для обеспечения успешного выполнения.
• Взаимодействие с финансовыми консультантами, аудиторами и внешними консультантами для согласования юридических и финансовых стратегий.
• Предоставление руководству и заинтересованным сторонам стратегий снижения рисков и рекомендаций по коммуникации для сотрудников, кредиторов и инвесторов.

Этап 3: Реализация и постоянная поддержка

Действия юриста/эксперта по реструктуризации бизнеса:

1. Подготовка и подача всех необходимых юридических документов (изменений корпоративного устава, соглашений о реструктуризации долга, заявлений о слиянии или заявлений о банкротстве, если применимо).
2. Ведение переговоров с кредиторами, инвесторами, регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами для обеспечения соблюдения требований и достижения консенсуса.
3. Контроль реализации планов реструктуризации: операционные корректировки, перераспределение персонала, передача активов или процессы ликвидации.
4. Контроль сроков, контрольных точек соответствия и обязательств по финансовой отчетности на протяжении всего процесса реструктуризации.
5. Юридическая защита и представительство в случае судебных разбирательств, споров или проблем с регулирующими органами в ходе реализации.
6. Постоянная консультационная поддержка по вопросам управления после реорганизации, соблюдения требований и долгосрочного стратегического планирования.

Сроки:

• 3–12 месяцев — в зависимости от сложности реструктуризации (корпоративная реорганизация, реструктуризация задолженности или банкротство).
• Постоянная юридическая поддержка и поддержка в области соблюдения нормативных требований — по договоренности (на основе гонорара за постоянный мониторинг, отчетность и консультации).

Ориентировочная стоимость:

1. 5000–25000 долларов США — для стандартных случаев корпоративной реструктуризации или операционной реорганизации.
2. 30000–100000 долларов США и более — для сложных случаев, связанных с банкротством, трансграничной реструктуризацией или слияниями и поглощениями с высокой стоимостью.